تجذب FTX Doom العشرات من الوكالات الفيدرالية والولائية والدولية

تتواصل الوكالات التنظيمية في جميع أنحاء العالم مع محامي FTX ، الذين قالوا إنه قد يكون هناك ما يتراوح بين 100,000 إلى أكثر من مليون مستخدم متأثرين بإفلاس البورصة المفاجئ.

قدم الكيان الرئيسي للشركة ، FTX Trading Ltd ، ملف اقتراح مع محكمة الإفلاس الأمريكية في ولاية ديلاوير يوم الاثنين ، سعيًا للحصول على إذن للاتصال بدائنيه عبر البريد الإلكتروني.

كما طلبت شركة المحاماة Sullivan & Cromwell الإعفاء من تقديم قائمة بأكبر 20 دائناً لكل من الكيانات الـ 134 التابعة لـ FTX والتي تقدمت بطلب لإفلاس الفصل 11 يوم الجمعة الماضي.

بدلاً من ذلك ، يطلب الاقتراح من المحكمة السماح لها بتقديم قائمة موحدة واحدة فقط توضح بالتفصيل أفضل 50 دائناً عبر جميع شركات FTX بحلول يوم الجمعة.

قال المحامون: "... المدينون [FTX] يتوقعون أن ممارسة تجميع قوائم الدائنين المنفصلة لكل مدين فردي ستستهلك قدرًا كبيرًا من الوقت والموارد المحدودة للمدينين في هذا الوقت الحرج".

يمثل الإيداع إحدى الخطوات الأولى في ما تم تعيينه ليكون حالة إفلاس مترامية الأطراف ومعلمة لصناعة التشفير. 

"كما هو منصوص عليه في التماسات المدينين ، هناك أكثر من [100,000] دائن في قضايا الفصل الحادي عشر هذه. في الواقع ، يمكن أن يكون هناك أكثر من مليون دائن في قضايا الفصل 11 "، كتب المحامون.

كانت FTX ، بقيادة المؤسس Sam Bankman-Fried ، واحدة من أكبر العلامات التجارية لتبادل العملات الرقمية في العالم وقت انهيارها ، حيث كانت تتعامل مع المليارات من حجم التجارة اليومية ، في المرتبة الثانية بعد Binance.

FTX من Bankman-Fried ، التي بلغت قيمتها مرة واحدة أكثر من 32 مليار دولار ، انهار فجأة الأسبوع الماضي. تم الكشف عن شركة Alameda Research الشقيقة للتداول ، والتي يُزعم أنها شركة منفصلة تمامًا ، أنها تعمل بميزانية عمومية محفوفة بالمخاطر ومرجحة بشكل كبير نحو الرمز المميز الأصلي للبورصة FTT.

أعلن Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، الذي كان قد قاد سابقًا بورصة العملات المشفرة الخاصة به للاستثمار في FTX ، أنه سيُفرغ قريبًا من حصته في FTT لتجنب التعرض الضخم. كان رد فعل الأسواق سلبيًا ، مما أدى إلى انخفاض FTT بنسبة 90 ٪ تقريبًا وتسبب في تشغيل بنكي بقيمة 6 مليارات دولار على FTX.

سارع مستخدمو FTX لسحب أموالهم من منصة مقرها جزر البهاما ، مما تسبب في اختناقات سحب شديدة. في نفس الوقت تقريبًا ، طرح Zhao و Bankman-Fried صفقة شراء محتملة لإنقاذ عملاء FTX ، وهو ما كان سيشهد امتصاص Binance لشركة FTX.

فشلت الصفقة في النهاية ، مما أدى إلى إفلاس FTX وعدد لا يحصى من العملاء من جيوبهم ، بما في ذلك صناديق التحوط ومشاريع التشفير.

ظهرت لاحقًا تفاصيل سوء الإدارة الملحمية في FTX ، وكان الأمر الأكثر وضوحًا هو استخدام أموال العملاء للقيام بمراهنات محفوفة بالمخاطر عبر نظام التشفير البيئي الذي وصل إلى ثقب أسود بأكثر من 8 مليارات دولار. إنها فوضى يجب التخلص منها الآن من خلال خبير إعادة الهيكلة جون جاي راي الثالث ، الذي تعامل مع شركة إنرون العملاقة المخزية بعد إفلاسها.

كتب المحامون: "فور التعيين ، بدأ [راي] العمل مع مستشاري FTX الخارجيين للشؤون القانونية والتحولات والأمن السيبراني والتحقيق الجنائي لتأمين أصول العملاء والمدينين في جميع أنحاء العالم".

توقف راي وفريقه عن وظائف التداول والسحب على FTX وأمروا بنقل الأصول الرقمية للشركة إلى أمين حفظ جديد للمحفظة الباردة ، ردًا على الإختراق تنطوي على ما يقرب من نصف مليار دولار من أصول FTX خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أعلنت سلطات جزر البهاما بالفعل أ التحقيق الجنائي في FTX وجمدت أصولها المحلية. وأشار طلب إفلاس FTX الأخير إلى "اهتمام كبير بهذه الأحداث بين السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم".

كان ممثلو FTX "على اتصال خلال الـ 72 ساعة الماضية مع مكتب المدعي العام الأمريكي ، ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، ولجنة تداول السلع الآجلة ، وعشرات من الوكالات التنظيمية الفيدرالية والولائية والدولية".

إذا كان هذا الكشف هو أي شيء يجب أن يمر به ، فهذه المحنة بأكملها قد بدأت للتو.

H / T: كاظم شبر

احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.