يقر مؤسسو FTX بالذنب في اتهامات الاحتيال

اعترفت كارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research والمؤسس المشارك لـ Sam Bankman-Fried لشركة FTX ، بالذنب في تهم الاحتيال الفيدرالية كجزء من صفقة تساهل في قضيتها.

تشمل صفقة الإقرار بالذنب أيضًا Zixiao (Gary) Wang ، وهو مؤسس مشارك آخر لـ FTX. اتُهم Bankman-Fried و Ellison بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الأسلاك والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية. يُزعم أن المديرين التنفيذيين السابقين لـ FTX كذبوا بشأن الصحة المالية للشركة وقدرتها على تلبية توقعات الإيرادات ، بينما أخفوا أيضًا حقيقة أنهم كانوا يبيعون معظم أسهمهم من أجل سداد الديون ونشر الاستثمارات في معاملات مشبوهة أخرى.

وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، شارك وانج في إنشاء ميزات معينة في عقد البورصة المنحلة الآن ورمز منصة التداول التي سمحت لشركة Alameda Research بالحفاظ على "خط ائتمان غير محدود بشكل أساسي على FTX" بينما أيضًا تعديل المعلمات لـ Alameda للحصول على "ميزة غير عادلة عند التعامل على المنصة" ، مع إنهاء تنفيذ التجارة بشكل أسرع والإعفاءات من معايير التحكم الأخرى الموضوعة للعملاء المنتظمين.

صرحت لجنة تداول السلع الآجلة: "هذه الميزات البرمجية الهامة والاستثناءات الهيكلية سمحت لشركة Alameda بسحب أصول عملاء FTX بشكل سري ومتهور من منصة FTX".

تم إبرام صفقة الإقرار بالذنب في محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك. يواجه Bankman-Fried ، الذي دفع مؤخرًا كفالة بقيمة 250 مليون دولار بعد جلسة الاستماع في مانهاتن ، ثماني تهم بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية ومزاعم بتحويل الأموال إلى Alameda Research ، التي كان يديرها في ذلك الوقت إليسون كصندوق تحوط للعملات المشفرة.

يواجه Bankman-Fried و Ellison أيضًا تهمًا منفصلة في كاليفورنيا ، حيث وجهت إليهما تهمتي التآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الأسلاك ، بالإضافة إلى تهمة الاحتيال في الأوراق المالية. كما اتهمت شركة ألاميدا للأبحاث بدورها في المخطط المزعوم. وتشمل هذه التهم الاحتيال عبر الهاتف ، والتآمر على الاحتيال والتآمر لارتكاب غسيل الأموال ، وكل منها يعاقب بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا.

وتابع قائلاً: "إلى أن تمتثل منصات العملات المشفرة لقوانين الأوراق المالية التي تم اختبارها بمرور الوقت ، ستستمر المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون". "تظل من أولويات لجنة الأوراق المالية والبورصات استخدام جميع الأدوات المتاحة لدينا لجعل الصناعة متوافقة." صرح بذلك جاري جينسلر ، الرئيس الثالث والثلاثين للجنة الأوراق المالية والبورصات.

وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، تم فرض رسوم منفصلة أيضًا على تورط وانج وإليسون في الاحتيال على مستثمري الأسهم من FTX. تصريحات من السلطات أكد أن كلا من وانغ وإليسون قد وقعا للتعاون الكامل مع مسؤولي نيويورك ، وبناء القضية ضد بانكمان فرايد.

"إذا شاركت في سوء سلوك في FTX أو Alameda ، فقد حان الوقت للمضي قدمًا في ذلك. حذر المحامي الأمريكي داميان ويليامز في بيان بالفيديو "نحن نتحرك بسرعة وصبرنا ليس أبديًا".

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.