North Dimension ، الشركة التي وجهت FTX العملاء إليها لتحويل الأموال ، يقال إنها كيان تجزئة إلكترونيات مزيف وغامض يستخدم كوكيل لتمويل Alameda Research.
لغز البعد الشمالي
وفقًا لـ NBC News ، فإن ملف غير معروف كان North Dimension أمرًا بالغ الأهمية في تحويل أموال عملاء FTX إلى الشركات التابعة لها البحث الاميدا. طُلب من عملاء FTX تحويل الأموال إلى حساب North Dimension. بعد ذلك ، ستقوم البورصة بتحويل الأموال إلى محفظة Alameda Research.
تشير المعلومات الإضافية إلى أن North Dimension مقدم على أنه بائع تجزئة إلكتروني ، لكن موقعه على الويب غير نشط ومحفوظ. تظهر الآثار أن بائع التجزئة ، الذي يدعي أنه هاتف وأجهزة كمبيوتر محمولة يبيع الأعمال ، لديه أخطاء إملائية في الكلمات.
البعد الشمالي لم يكشف علنًا أو سرا عن علاقاته مع Bankman-Fried أو أعماله. حافظت الشركة على مكانة منخفضة ولم يتم ذكرها مطلقًا في أي إعلانات أو في الساحات والشركات التابعة لشركة FTX.
اعترف الشريك المؤسس لشركة FTX غاري وانغ والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda كارولين إليسون بارتكاب هذا الخطأ ردًا على شكوى من هيئة الأوراق المالية والبورصات مرفوعة ضدهما. اعترف الاثنان بأن FTX وجهت عملائها ، المستعدين للتداول في البورصة ، لتحويل الأموال إلى البعد الشمالي. استخدمت SBF الأموال المحولة لتمويل عمليات التداول في Alameda.
اكتشافات محيرة في البعد الشمالي
لم يكن هناك ارتباط بين الأنشطة في البعد الشمالي مع العملات المشفرة. ذكرت NBC أن الموقع مليء بأسعار المنتجات التي بها أخطاء إملائية وغير واقعية. والجدير بالذكر أن بعض العناصر عرضت أسعارًا تصل إلى مئات الدولارات أعلى من الأسعار النموذجية. كان من الممكن أن يجد العملاء صعوبة في شراء المنتجات إذا كانت تعمل. قد يؤدي النقر فوق العناصر الموجودة في القائمة إلى ظهور رسالة منبثقة توجه المستخدم إلى أنشطة أخرى.
كشفت تحقيقات مستقلة أن موقع North Dimension الإلكتروني كان مشابهًا للعنوان الذي يضم FTX في بيركلي ، كاليفورنيا. الرابط في العنوان هو من بين العيوب التي كان يجب على الحرفيين إخفاءها إذا كانوا حذرين.
أشار المزيد من التحليل من خلال DomainTools إلى أن مطعمًا غير معروف في هونغ كونغ أنشأ الموقع في نوفمبر 2021. ظهر نطاق آخر من الشمال على الإنترنت قبل أشهر فقط من أزمة FTX. وصف الموقع مؤسسة مالية بدون عنوان فعلي أو معلومات اتصال.
SBF لا يزال قيد الإقامة الجبرية
بانكمان فرايد الآن قيد الإقامة الجبرية في كاليفورنيا ، منزل والديه. كان القبض في الباهاما وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ، في انتظار المحاكمة. اتهمته السلطات بارتكاب عدة جرائم مالية. يستمر الكثير في الظهور بينما تستنشق السلطات المعلومات الأكثر أهمية لكشف أزمة FTX.
المصدر: https://crypto.news/ftx-clients-indirectly-funded-alameda-research-through-electronics-retailer-north-dimension/