- اعترفت كارولين إليسون وغراي وانج بالذنب بارتكاب الاحتيال الذي أدى إلى انهيار FTX
- كلا المديرين التنفيذيين السابقين يتعاونون حاليًا مع التحقيق بينما SBF في طريقه إلى الولايات المتحدة
بدأت رحلة عودة Sam Bankman-Fried إلى الولايات المتحدة على أسس متزعزعة. الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX - الموجود حاليًا في عهدة مكتب التحقيقات الفيدرالي - سوف يصل إلى نيويورك قريبًا. ويبدو أن الأمور تتداعى بالفعل.
الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda - كارولين إليسون والشريك المؤسس لشركة FTX - أقر غاري وانغ بالذنب بتهمة الاحتيال ويتعاون مع وزارة العدل في المنطقة الجنوبية من نيويورك. ذكر الإعلان الذي أدلى به المدعي الأمريكي داميان ويليامز أنه تم اتهام الثنائي لعلاقتهما في عمليات الاحتيال التي "ساهمت في انهيار FTX". المحامي ويليامز محمد,
"أولاً ، أعلن أن المنطقة الجنوبية في نيويورك قد رفعت تهمًا ضد كارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research وجاري وانج ، أحد مؤسسي FTX فيما يتعلق بأدوارهما في عمليات الاحتيال التي ساهمت في انهيار FTX. وقد أقر كل من السيدة إليسون والسيد وانغ بالذنب في هذه التهم "
تحركات SEC ضد Alameda و FTX التنفيذيين السابقين
علاوة على ذلك ، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضًا إليسون ووانغ بالاحتيال على المستثمرين. كما تجري اللجنة تحقيقات بشأن الأشخاص والكيانات الأخرى المرتبطة بالاحتيال والتحقق مما إذا كانت هناك قوانين أمنية أخرى تم انتهاكها.
والجدير بالذكر أن اتهامات SEC ضد إليسون تستند إلى التلاعب في سعر FTT - رمز FTX. وتزعم التهمة أن رئيس ألاميدا السابق قام بشراء التوكن بكميات ضخمة من أجل زيادة سعره. البيان يقرأ,
"من خلال التلاعب بسعر FTT ، تسبب Bankman-Fried و Ellison في تضخم قيمة ممتلكات Alameda FTT ، مما أدى بدوره إلى المبالغة في قيمة الضمان في الميزانية العمومية لشركة Alameda ، وتضليل المستثمرين بشأن تعرض FTX للمخاطر"
بالإضافة إلى ذلك ، تدعي اللجنة أن وانج و SBF حولت أموال العملاء إلى Alameda. كما ذكرت أن الأموال تم تحويلها من FTX إلى Alameda عبر كود طوره Wang. بمجرد نقله ، تم استخدامه من قبل Ellison للتداول. وزعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات كذلك ،
"تدعي الشكوى أن إليسون ووانغ كانا يعلمان أو كان ينبغي عليهما أن يعلما أن هذه الأقوال كاذبة ومضللة. تزعم الشكوى أيضًا أن إليسون ووانغ كانا مشاركين نشطين في مخطط لخداع مستثمري FTX وانخرطوا في سلوك كان حاسمًا لنجاحها ".
Sam Bankman-Fried في طريقه إلى الولايات المتحدة
وفي الوقت نفسه ، SBF حاليا في عهدة مكتب التحقيقات الفدرالي و في المسار إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وفقًا للمحامي داميان ويليامز ، سيتم نقل SBF مباشرة إلى المنطقة الجنوبية من نيويورك. كما ستُعقد جلسة المحكمة الخاصة به في نفس المكان ، على الرغم من عدم الإفراج عن جدول زمني نهائي بعد. يُتهم قطب التشفير السابق بارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك والاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال وغير ذلك.
المصدر: https://ambcrypto.com/ftx-caroline-ellison-and-gary-wang-join-hands-with-prosecutors/