على الأقل بعض ملايين الدولارات في أموال عملاء FTX خرجت في ظروف غامضة من البورصة الأسبوع الماضي تم نقلها في اتجاه المنظمين في جزر البهاما. تم هذا التأكيد في جديد الايداع من قبل الشركة المحاصرة ، وأكدتها في وقت متأخر يوم الخميس لجنة الأوراق المالية في جزر الباهاما نفسها.
"[توجد] أدلة موثوقة على أن حكومة جزر البهاما مسؤولة عن توجيه الوصول غير المصرح به إلى أنظمة المدينين بغرض الحصول على الأصول الرقمية للمدينين - التي حدثت بعد بدء هذه القضايا" ، كما جاء في الإيداع الذي وقع عليه جون راي ، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX ، المشهور بالتعامل مع تصفية شركة إنرون.
ومضت الشركة لتقول إن مؤسسيها سام بانكمان-فرايد وجاري وانج سُجِّلوا قائلين إن المنظمين في جزر البهاما أمروا الزوجين بإجراء "تحويلات معينة بعد الالتماس" وأن هذه الأصول "محتجزة على FireBlocks تحت سيطرة [ ] حكومة جزر البهاما ".
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه الاتهام إلى الدولة الجزيرة ، التي نفتها في السابق. لكن هذه المرة ، عكس المنظمون في جزر البهاما مسارهم.
"اتخذت هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما ، في إطار ممارستها لسلطاتها بصفتها جهة تنظيمية تعمل تحت سلطة أمر صادر عن المحكمة العليا لجزر البهاما ، إجراءً بتوجيه نقل جميع الأصول الرقمية لشركة FTX Digital Markets Ltd. إلى قالت الوكالة يوم الخميس: "إنها محفظة رقمية تسيطر عليها المفوضية ، لحفظها".
وقالت الهيئة التنظيمية إنها اتخذت هذه الإجراءات لحماية مصالح العملاء والدائنين الخاضعين لولايتها القضائية.
التراجع والخلف هو أحدث تطور في التدافع لتأمين ما تبقى من أصول FTX ، تأتي أحدث التطورات في الوقت الذي دعا فيه المنظمون الأمريكيون Bankman-Fried إلى شهد أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في ديسمبر للرد على انهيار FTX.
في أحدث ملف لها ، قالت FTX إنها "حصلت على جزء بسيط فقط من الأصول الرقمية لمجموعة FTX التي يأملون في استردادها" ، قائلة إن لديها الآن 740 مليون دولار محتفظ بها في محفظة باردة جديدة. ومع ذلك ، لم يتمكنوا من حساب ثلاث فجوات رئيسية في الأصول المتعقبة:
"تستثني هذه الأرصدة العملات المشفرة التي لا تخضع حاليًا لسيطرة المدينين نتيجة (أ) ما لا يقل عن 372 مليون دولار من التحويلات غير المصرح بها التي بدأت في تاريخ الالتماس ، (ب)" سك "المخفف لحوالي 300 مليون دولار في رموز FTT من قبل غير مصرح به المصدر بعد تاريخ الالتماس ، و (ج) فشل المؤسسين المشاركين وربما الآخرين في تحديد محافظ إضافية يعتقد أنها تحتوي على أصول المدين ".
• عمليات النقل غير المصرح بها تم رصده في 11 نوفمبر ، وهو نفس اليوم الذي أعلنت فيه FTX إفلاسها ، وتم تعقبها في الوقت الفعلي من خلال محققي blockchain على Twitter ، مما أدى إلى موجة من التكهنات. في ذلك الوقت ، كان يُعتقد أن التحويلات ، التي بلغ مجموعها 650 مليون دولار ، جزء من عملية اختراق ضخمة تستهدف الشركة المفلسة.
في الساعة 2 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في تلك الليلة ، وصف المستشار العام لشركة FTX الأمريكية ، رينيه ميللر ، عمليات النقل بأنها "غير مصرح بها" وقال إن FTX بدأت في نقل أصول الشركة المتبقية إلى التخزين البارد "للتخفيف من الضرر".
وكانت هيئة الأوراق المالية في جزر الباهاما قد أصدرت في وقت سابق بيانًا صحفيًا قالت فيه إنها تتخذ إجراءً حيال ذلك تجمد أصول FTX Digital Markets. في نفس اليوم ، أصدرت FTX بيانها الخاص قائلة إنها بدأت في السماح لـ عملية سحب من أموال جزر البهاما للامتثال للهيئات التنظيمية في البلاد.
ولكن مع انتشار الشائعات بأن عمليات النقل غير المصرح بها كانت من عمل سلطات جزر البهاما ، أصدرت هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما بيانًا يرجح مطالبة FTX ، قائلة "إنها لم توجه أو تصرح أو تقترح على FTX Digital Markets Ltd. من عمليات السحب لعملاء جزر البهاما ".
أقر البيان بأن مثل هذا الإجراء يمكن أن يشكل "تفضيلات لاغية" بموجب قواعد الإفلاس ويمكن أن يتطلب "استرداد الأموال من عملاء جزر البهاما".
وقالت الوكالة "على أي حال ، لا تتغاضى المفوضية عن المعاملة التفضيلية لأي مستثمر أو عميل لشركة FTX Digital Markets Ltd. أو غير ذلك".
لا يزال الأشخاص أو المجموعات المسؤولة عن عمليات النقل غير المصرح بها غير معروفة ، لكن مراقبي blockchain ينشرون نظرياتهم على Twitter ، ويعزون بعض عمليات السحب إلى "موظفي White hat FTX" وآخرين "ربما يسيطر عليهم [Bankman-Fried and Wang] . "
شركة FTX Digital Markets Ltd. التابعة لشركة FTX في جزر البهاما. قدم بالنسبة لإجراءات الإفلاس من الفصل 15 في 15 نوفمبر ، طلب التعاون بين المحاكم الأمريكية والمحاكم الأجنبية لأن إجراءات الإفلاس الأجنبية شملت الولايات المتحدة.
تقول هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما إنها لا تعتقد أن FTX Digital Markets، Ltd. ، طرف في إجراءات إفلاس الفصل 11 الأمريكية الخاصة بشركة FTX. تقول الوكالة إنها ستشارك مع جهات تنظيمية وسلطات أخرى "في ولايات قضائية متعددة" لمعالجة الأمور التي تؤثر على الدائنين والعملاء وأصحاب المصلحة في FTX Digital Markets.
تم تعيين بريان سيمز ، الشريك في شركة محاماة ناسو Lennox Paton ، كمصفٍ مؤقت. قال إن FTX غير مصرح لها بتقديم ملف إفلاس في الولايات المتحدة - وطالب بتسليم أصول FTX الموجودة في الولايات المتحدة إلى مصفي جزر البهاما.
انهيار FTX وانتشار العدوى اللاحقة عبر العملات المشفرة لهما المنظمون في جميع أنحاء العالم يدعو إلى تنظيم أكثر صرامة من التشفير.
ابق على اطلاع بأخبار العملات المشفرة ، واحصل على تحديثات يومية في صندوق الوارد الخاص بك.
المصدر: https://decrypt.co/115008/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-regulator-directed-sbf-asset-move
