إمبراطورية FTX التي يمتلكها Sam Bankman-Fried البالغة 32 مليار دولار أفلست الآن ، مما أدى إلى انهيار الأسواق - ولم تنته الملحمة بعد.
منذ أن فشلت FTX في تحمل تدفقات مصرفية بقيمة 6 مليارات دولار الأسبوع الماضي ، تراجعت العلامة التجارية القوية كواحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ الأصول الرقمية.
ولكن قبل ستة أيام فقط أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao عن خطة للاستحواذ على FTX ، وهي صفقة كانت ستشهد امتصاص أكبر بورصة عملات رقمية في العالم لمنافستها الأساسية.
يتتبع الجدول الزمني أدناه الأحداث الرئيسية التي أدت إلى تقديم مجموعة FTX للإفلاس يوم الجمعة الماضي ، جنبًا إلى جنب مع أكثر من 130 شركة فرعية وشركات مجاورة بما في ذلك وحدة التجارة Alameda Research.
9 نوفمبر - الأربعاء: من السيئ إلى الأسوأ
أصبح موقع الويب لشركة Alameda Research الشقيقة لـ FTX غير متصل بقراءة: "هذا الموقع خاص حاليا"لأنها توقف التداول مع طرف مقابل عادي واحد على الأقل ، كما يقول مصدر Blockworks.
تبدأ لجنة الأوراق المالية والبورصات وكذلك لجنة تداول السلع والعقود الآجلة في التحقيق فيما إذا كانت FTX أم لا أساء التعامل مع أموال العملاء.
منافسة الصرف بينانس يمشي مرة أخرى تخطط للاستحواذ على FTX بعد "العناية الواجبة" ، والتي تحدد أن الثقب الأسود في الميزانية العمومية البالغ 8 مليارات دولار لا يستحق كل هذا العناء.
10 نوفمبر - الخميس: FTX تبحث عن رأس المال
يتعهد Bankman-Fried ، الرئيس التنفيذي لشركة FTX ، بالمضي قدمًا في البحث عن السيولة الخارجية لسد سفينته المتسربة. وهو يتعهد "بشفافية جذرية" ورغبة في جعل عملائه شاملين.
أعلن في وقت واحد عن إنهاء Alameda العمليات على FTX. لاحقًا ، أخبر بانكمان-فرايد موظفيه في مذكرة أنه كذلك البحث عن حزمة إنقاذ رأس المال تبلغ قيمتها حوالي 9.4 مليار دولار من أمثال Tron's Justin Sun ومصدر العملة المستقرة Tether ، حسبما ذكرت رويترز.
تجمد Tether 46 مليون دولار أمريكي تحتفظ بها FTX على سلسلة Tron blockchain بعد طلب من تطبيق القانون. يتسبب نشاط التداول في تثبيت عملات العملة المستقرة بالدولار تمايل بينما يقول كبير مسؤولي التكنولوجيا باولو أردوينو إن عمليات استرداد الأموال تتدفق بسلاسة.
يسمح فقط لمستخدمي FTX في جزر البهاما بالانسحاب
بعد أن علقت FTX عمليات سحب الأصول الرقمية يوم الثلاثاء ، تُظهر البيانات على السلسلة أن البورصة يوم الخميس عالجت حوالي 7.2 مليون دولار من الطلبات من قبل المقيمين فيها. جزر البهاماس، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة.
القيود المفروضة على المستخدمين من غير جزر البهاما تؤدي إلى بعض تهريب رأس المال للخارج عبر مبيعات NFT الغريبة.
بانكمان فرايد مطالبات كان السماح لسكان جزر البهاما بالانسحاب مع حظر بقية العالم يتماشى مع طلبات المنظم. نفت هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما في وقت لاحق أن هذا هو الحال.
صحيفة وول ستريت جورنال تقارير أخبر Bankman-Fried الموظفين خلال ملاحظة مستثمر أن Alameda مدينة FTX بحوالي 10 مليار دولار ، على ما يبدو أموال العملاء.
هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما تجمد أصول FTX إجبار شركة فرعية محلية FTX Digital Markets على ما يعرف بالتصفية المؤقتة. تم إنهاء تصريحها للعمل في الدولة الكاريبية.
يقول ذراع FTX الخاضع للتنظيم الأمريكي ، FTX.US ، إنه قد ينتهي به الأمر إلى وقف التداول على الرغم من طمأنة Bankman-Fried للعملاء بأن الكيان الأمريكي لا يتأثر ماليًا بـ "هذا العرض الهزيل".
11 نوفمبر - الجمعة: استقالة SBF ، وأفلست FTX
أعلنت شركة FTX وعشرات الشركات التابعة إفلاسها وتطلب الحماية بموجب الفصل 11 في محكمة ديلاوير الفيدرالية. بنكمان فرايد يستقيل.
تم وضع التبادل الدولي FTX و FTX.US و Alameda في أيدي ممارس الإعسار المخضرم جون جيه راي الثالث ، الذي حل محل Bankman-Fried في منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX. تعامل راي مع إنرون في أعقاب إعادة تنظيم إفلاسها.
مع ما يقرب من 100,000 دائن ، يعتذر Bankman-Fried للمرة الثانية في a خيط سقسقة قائلا انه لا يزال "التفكيك معا"وستوفر تحديثًا لكل لعبة على حدة قريبًا.
12 نوفمبر - السبت: اختراق FTX لمعظم العملات المشفرة المتبقية
وحدة تحليلات Blockchain الاهليلجيه تقارير تمت سرقة 477 مليون دولار من الرموز المميزة المختلفة من محافظ FTX التشغيلية صباح يوم السبت. يبدو أن المطلعين على FTX قد وفروا 186 مليون دولار من المهاجمين عن طريق نقل التشفير إلى التخزين البارد.
ثم يشارك المطلعون على FTX رسالة على Telegram: "لقد تم اختراق FTX ، ويبدو أن جميع الأموال قد ضاعت. تطبيقات FTX هي برامج ضارة. اشطبهم. الدردشة مفتوحة. لا تذهب إلى موقع FTX لأنه قد يقوم بتنزيل أحصنة طروادة ".
أكد المستشار العام لشركة FTX.US لاحقًا حدوث معاملات غير مصرح بها. تقوم الشركة الآن بالتنسيق مع تطبيق القانون. يقول كبير مسؤولي الأمن في شركة Kraken إن الشركة تعرف هوية المعتدي ، حيث تم تمويل رسوم المعاملات لبعض المعاملات غير المشروعة من حساب Kraken.
كتب Elliptic: "تم استبدال أكثر من 220 مليون دولار من الرموز المميزة بـ ETH أو DAI من خلال التبادلات اللامركزية - وهو تكتيك شائع يستخدمه اللصوص الذين يسعون إلى تجنب الاستيلاء على الأصول المسروقة".
تظهر المزيد من التفاصيل حول الميزانية العمومية لشركة FTX
فاينانشال تايمز تقارير أنه قبل إفلاس FTX مباشرة ، أظهرت الميزانية العمومية الأولية للبورصة 900 مليون دولار فقط من الأصول السائلة وسهلة البيع مقابل 9 مليارات دولار من الالتزامات.
من بين هذه الأموال السائلة ، شكل سهم Robinhood 470 مليون دولار يسيطر عليه كيان Bankman-Fried غير المدرج في ملف الإفلاس يوم الجمعة. تمتلك FTX أيضًا 5.5 مليار دولار في أصول تشفير "أقل سيولة" و 3.2 مليار دولار في صورة أسهم غير سائلة.
بانكمان فرايد اشترى حصة 7.6٪ في Robinhood في مايو / أيار ، وبحسب ما ورد سعى إلى تفريغ السهم بخصم يبلغ حوالي 20 ٪ من قيمته السوقية الحالية الأسبوع الماضي ، بسعر 9 دولارات للسهم (يتم تداول HOOD بسعر 10 دولارات للسهم خلال فترة ما قبل السوق يوم الإثنين).
كان ثاني أكبر الأصول السائلة في الميزانية العمومية لشركة FTX Trading 200 مليون دولار نقدًا محفوظة لدى شركة الاستثمار المملوكة لشركة Alameda Ledger Prime ، بدون أرصدة أخرى بالدولار الأمريكي. والجدير بالذكر أنه لم يتم إدراج أي أصول بيتكوين على الرغم من الحفاظ على 1.4 مليار دولار من التزامات البيتكوين.
13 نوفمبر - الأحد: شرطة جزر البهاما تحقق مع FTX
تقول سلطات جزر البهاما إنها بدأت العمل مع منظم الأوراق المالية في البلاد للتحقيق في الإمكانات سوء السلوك الجنائي.
رويترز كان وذكرت يوم السبت ، أرسل Bankman-Fried سابقًا 10 مليارات دولار من أموال العملاء من FTX إلى Alameda ، مع ما بين مليار و 1 مليار دولار الآن مفقودة تمامًا.
زعم المنفذ ، نقلاً عن مصادر مألوفة ، أن Bankman-Fried قام ببناء باب خلفي سمح له بسحب الأموال من FTX دون إطلاق إنذارات داخلية.
وفي وقت لاحق ، قال بانكمان-فرايد إنه "لا يتفق مع توصيف" التحويل بمليارات الدولارات وألقى باللوم على "تصنيف داخلي مربك" أسيء قراءته دون الخوض في التفاصيل ، وفقًا للتقرير.
لم يستجب Sam Bankman-Fried و Alameda و FTX و FTX.US على الفور لطلبات التعليق. رد بانكمان فرايد على أسئلة رويترز حول الأموال المفقودة بـ "؟؟؟".
نظرًا لأن السوق لم يتعاف تمامًا بعد من الاضطرابات المضطربة التي أثارتها Terra و Three Arrows و Celsius و Voyager ، فإن إفلاس FTX سيثير شكًا أكبر ، حسبما قال Bo Bai ، الرئيس التنفيذي في بورصة العملات المشفرة المتوافقة مع سنغافورة MetaComp ، لـ Blockworks.
"إن زوال FTX سيؤدي بلا شك إلى مزيد من التدقيق ، لا سيما فيما يتعلق بالشفافية في القطاع" ، فإن الاكتشافات المحيطة بمحفظة Alameda هي تذكير آخر بأنه في حين أن الصناعة مكان للابتكار ، إلا أن القواعد الأساسية لإدارة المخاطر لا تزال سارية ".
ساهم ديفيد كانيليس في الإبلاغ.
احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.
المصدر: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/