محامو FTX يسحبون والدي SBF وأخيه في استجوابهم بشأن ثروتهم الشخصية

يبدو أن مأساة FTX أصبحت شخصية أكثر ، حيث يسعى المستشارون القانونيون في البورصة المفلسة الآن إلى جر أفراد عائلة المؤسس واستجوابهم حول كيفية ثراءهم.

في ملف المحكمة ، FTX طلب المحامون من والدا سام بانكمان-فرايد ، جوزيف بانكمان وباربرا فرايد ، الإدلاء بشهادتهما تحت القسم وتقديم أوراق مالية بخصوص ثروتهما الشخصية كجزء من جهود الشركة لاستعادة الأموال التي يمكن استخدامها لسداد الدائنين.

كما سيتم استجواب غابرييل ، شقيق الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Bankman-Fried ، في المحكمة بشأن أي مزايا مالية ربما حصل عليها من الشركة.

SBF ، على الرغم من كونه متعاونًا إلى حد قضاء بقية حياته في السجن ، إلا أنه أهمل تزويد المدعين الفيدراليين بجميع المعلومات الضرورية فيما يتعلق بالأموال المحولة ، مما أدى إلى الوضع الحالي.

الصورة: يورونيوز

يسعى المحامون إلى الحصول على إجابة من عائلة SBF إذا حصلوا على أموال من FTX

في ضوء الادعاءات بأن FTX حولت مليارات الدولارات من أموال المستثمرين لدعم وحدته التجارية Alameda Research ، اتهمته السلطات الفيدرالية بالاحتيال. دخلت SBF إقرارًا ببراءته.

وفقًا تقارير، قد يخضع مديرو FTX التنفيذيون الآخرون لنفس الاستعلام في محاولة لتحديد الأصول المرتبطة بتبادل العملة المشفرة المفلس.

تقول المصادر أيضًا أن والدة Bankman-Fried قدمت المشورة الضريبية ومساعدة التوظيف لموظفي FTX.

الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، Sam Bankman-Fried. الصورة: CNA.

وبحسب ما ورد ، عمل والده كمستشار ضرائب لموظفي الشركة وقدم توصيات لتعيين الفريق القانوني للشركة.

من المفترض أن غابرييل أنشأ مجموعة ضغط وأقام عملياتها في قصر تبلغ قيمته عدة ملايين من الدولارات ليس بعيدًا عن مبنى الكابيتول الأمريكي.

لقد قيل أن والدته وشقيقه لا يساعدان في التحقيق الجاري حاليًا في FTX.

ذكرت وكالة رويترز في تشرين الثاني (نوفمبر) أن والدي بانكمان فرايد كانا من الموقعين على إقامة بقيمة 16.4 مليون دولار في جزر الباهاما ، والتي تم تصنيفها في سجلات الملكية على أنها "منزل عطلة".

تمتلك FTX أموالاً بآلاف الدائنين

يواجه SBF ثماني تهم جنائية ، بما في ذلك انتهاكات لوائح تمويل الحملات والاحتيال الإلكتروني. منذ تسليمه من جزر البهاما إلى الولايات المتحدة ، ظل قيد الإقامة الجبرية في منزل والديه. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في أكتوبر / تشرين الأول.

بعد انهيار من بورصة العملات المشفرة التي كانت قوية في نوفمبر ، كشفت سجلات الإفلاس الصادرة حديثًا عن آلاف الدائنين الذين تدين لهم FTX بأموال.

تم إدراج أنصار وول ستريت مثل JPMorgan و Goldman Sachs في قائمة الدائنين المكونة من 116 صفحة ، والتي تضمنت أيضًا الشركات والجمعيات الخيرية والأشخاص والمؤسسات الأخرى.

القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 996 مليار دولار على الرسم البياني اليومي | جدول: TradingView.com

وفي الوقت نفسه ، فإن FTX لديها يعارض الطلب من وزارة العدل الأمريكية لإجراء تحقيق مستقل في انهيار الشركة ، بدعوى أنها تجري بالفعل مراجعة شاملة تشمل أفراد عائلة SBF.

ارتفع FTT ، الرمز الأصلي لبورصة FTX للعملات المشفرة ، بنسبة 185٪ خلال الثلاثين يومًا الماضية.

في وقت كتابة هذا التقرير ، كان يتم تداول العملة البديلة مقابل 1,940،22 دولارًا ، بانخفاض 2,4.00 ٪ تقريبًا عن سعرها السابق البالغ XNUMX،XNUMX دولارًا.

-الصورة المميزة: رواية المشتبه بهم