المدعون واضحون نسبيًا بشأن العلاقات بين شركة Alameda Research التجارية وتبادل العملات المشفرة FTX بعد التحقيقات الأخيرة. تم العثور على Alameda لتكون الشركة الأساسية التي تدعم عمليات FTX بما في ذلك الحسابات والتحويلات والتداول وغيرها حيث انبثقت FTX عن Alameda في عام 2019.
مع إحجام البنوك عن العمل مع شركات التشفير بما في ذلك FTX ، تمكن Sam Bankman-Fried من الوصول إلى البنوك الخاضعة للتنظيم من خلال Alameda Research. كان العملاء يرسلون حوالة مصرفية إلى FTX من خلال البنوك المرتبطة بشركة Alameda. قد تخضع هذه البنوك للتدقيق للسماح بالتحويلات.
تخضع البنوك للفحص لعدوى FTX-Alameda
الترتيب على الرغم من أن Alameda سمح لشركة FTX بتلقي أموال العملاء. تم توجيه العملاء لإرسال تحويلات بنكية من خلال حسابات Alameda في Silvergate Capital و Signature Bank و Trust Bank وغيرها. واصل بعض عملاء FTX إرسال التحويلات البرقية عبر Alameda هذا العام ، وذكرت بلومبرج في 29 نوفمبر.
تسبب الترتيب بين Alameda و FTX في مشاكل في حفظ السجلات وإدارتها. وأثارت مخاوف بشأن إساءة استخدام أموال العملاء بسبب المعاملات بين الشركتين. تعتقد SBF أن الناس أرسلوا 8 مليارات دولار لشركة Alameda.
من المؤكد أن إجراءات الامتثال للبنوك ستجذب مزيدًا من التدقيق من قبل المدعين العامين والمنظمين. في الواقع ، أشار Sam Bankman-Fried إلى أن التحويلات المخصصة لبورصة العملات المشفرة ربما تكون موجهة نحو الشركة الشقيقة Alameda. زعم الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX ، جون ج. راي الثالث ، المكلف بالإشراف على إفلاسها ، أنه لم يسبق له مثيل "مثل هذا الفشل الكامل لضوابط الشركة والغياب التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة كما حدث هنا".
وفي الوقت نفسه ، صرح ممثل Silvergate أن البنك لا يعلق على العملاء أو أنشطتهم وفقًا لسياستهم. قالت ألما أنجوتي ، المنفذة السابقة في هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة الخزانة ، إن الترتيب يعرض البنوك للخطر إذا علمت بشأن الإعداد.
"من الممارسات السيئة للغاية وإدارة المخاطر في أي كتاب خلط أموال العملاء بأموال الطرف المقابل والأموال الأخرى. هذه مجموعة معقدة من الحقائق ومن الصعب تحديد ما تم انتهاكه في هذه المرحلة. إنها إدارة مخاطر سيئة وهي قذرة على أقل تقدير ".
يعلن جون راي عن استئناف دفع الرواتب
FTX وما يقرب من 101 شركة تابعة إضافية تستأنف الدفع بالطريقة العادية راتب للموظفين في جميع أنحاء العالم ومدفوعات الدورة العادية لبعض المتعاقدين ومقدمي الخدمات غير الأمريكيين.
قال الرئيس التنفيذي جون راي:
"بموافقة المحكمة على اقتراحات اليوم الأول والعمل الجاري بشأن إدارة النقد العالمية ، يسعدني أن مجموعة FTX تستأنف المدفوعات النقدية للرواتب والمزايا للموظفين المتبقين حول العالم.
اقرأ أيضا: ملفات BlockFi للفصل 11 الحماية من الإفلاس
قد يتضمن المحتوى المقدم الرأي الشخصي للمؤلف ويخضع لحالة السوق. القيام بأبحاث السوق الخاصة بك قبل الاستثمار في العملات المجهرية. المؤلف أو المنشور لا يتحمل أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.
المصدر: https://coingape.com/just-in-ftx-alameda-research-contagion-could-spread-to-these-banks/