أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إجراء دولي لإنفاذ العملة المشفرة يوم الأربعاء ، وفي أعقاب الإعلان ، كشفوا أن وزارة العدل قد احتجزت أناتولي ليجكوديموف ، مؤسس BitZlato ، وهي بورصة عملات مشفرة صينية تقدم خدمات للمخالفين الماليين.
إلى جانب ممثلين من مكتب التحقيقات الفدرالي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية ، أعلنت وزارة العدل المعلومات يوم الأربعاء. يدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إطار عقوبات الولايات المتحدة ، وتراقب FinCEN السلوك المشكوك فيه بين المؤسسات المالية.
"إلى أي شخص لا يزال يعتقد أنه بإمكانه الاختباء من القانون باستخدام العملة المشفرة ، يجب على هذه المقاضاة أن تضع نهاية لهذا الوهم".
احتجز المواطن الروسي أناتولي ليجكوديموف ، 40 عامًا ، من شنتشن ، الصين ، طوال الليل في ميامي وكان من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في اليوم التالي ، وفقًا لوزارة العدل. قال قسم FinCEN في الوكالة في بيان إنه أصدر أمرًا يمنع بعض تحويلات الأموال التي تنطوي على Bitzlato من قبل أي مؤسسة مالية مغطاة.
وفقًا للتقارير ، قالت وزارة العدل الأمريكية إن BitZlato تداولت أكثر من 700 مليون دولار في العملات المشفرة مع Hydra Market ، أكبر سوق مظلمة في العالم قبل إغلاقه في أبريل 2022. وفقًا لوزارة العدل ، حصلت Bitzlato أيضًا على أكثر من 15 دولارًا. مليون في أرباح برامج الفدية. هذا ينهي الدعم المستمر للمنصة للسلوك الإجرامي المعترف به المتصل بالروسيا.
تم الإعلان ظهر يوم الأربعاء ، وليزا موناكو ، نائبة المدعي العام للولايات المتحدة ، إلى جانب براين تورنر ، نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المساعد ، بريون بيس ، المدعي الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك ، كينيث. ترأس مؤدب ، مساعد المدعي العام للقسم الجنائي بوزارة العدل ، والي أديمو ، نائب وزير الخزانة ، مؤتمرا صحفيا.
المصدر: https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/