وبحسب ما ورد يعتزم المدير التنفيذي السابق لشركة FTX نيشاد سينغ الاعتراف بالذنب

• يقال إن نيشاد سينغ ، المدير التنفيذي السابق لشركة FTX ، يخطط للاعتراف بالذنب في تهم جنائية.
• قد يواجه سينغ اتهامات منفصلة مرفوعة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

يقال إن نيشاد سينغ ، الرئيس السابق للهندسة في البورصة المنهارة FTX ، يخطط للاعتراف بالذنب في التهم الجنائية التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية.

الصفقة لم يتم الانتهاء منها بعد. 

نيشاد سينغ يتفاوض على صفقة مع المدعين العامين

وفقا لتقرير صادر عن بلومبرغ، كان نيشاد سينغ يعمل على وضع تفاصيل صفقة الإقرار بالذنب مع المدعين قبل توجيه اتهامات الاحتيال من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

في حين لم يتم الكشف عن شروط الاتفاقية حتى الآن ، فمن المحتمل أن تتضمن صفقة مثل هذه التعاون مع المدعين العامين في تحقيقاتهم وشهادة محتملة ضد الرئيس السابق سام بانكمان-فريد. 

إذا تم قبول صفقة الإقرار بالذنب ، فإن نيشاد سينغ هو أحدث مسؤول تنفيذي لشركة FTX يتعاون مع المدعين العامين الذين يشرفون على الإجراءات القانونية ضد البورصة المفلسة.

سينضم سينغ إلى أمثال كارولين إليسون ، الرئيس التنفيذي للأبحاث في Alameda ، والمؤسس المشارك لـ FTX ، غاري وانغ. كلاهما مُديرين تنفيذيين اعترف بالذنب في عدة تهم بما في ذلك الاحتيال عبر الهاتف ، والتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت ، والتآمر لارتكاب الاحتيال في السلع ، والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر لارتكاب غسل الأموال. 

التحليل

كشف أشخاص مطلعون على الأمر أن العديد من المنظمين الأمريكيين بما في ذلك لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع والعقود الآجلة (CFTC) ، يخططون أيضًا لمقاضاة سينغ لدوره في الاحتيال المزعوم في FTX.

لعب سينغ دورًا رئيسيًا في التشغيل اليومي لبورصة العملات المشفرة وكان مقربًا من الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فريد. وبحسب ما ورد التقى مع وكلاء النيابة الشهر الماضي. 

ومع ذلك ، قد لا تنتهي مشاكل سينغ القانونية بصفقة الإقرار بالذنب الحالية. تم استدعاؤه في وقت سابق من هذا الأسبوع في دعوى قضائية جماعية رفعها مستثمرو FTX ضد العديد من داعمي البورصة بما في ذلك شركة رأس المال الاستثماري سيكويا كابيتال وشركة الأسهم الخاصة Paradigm.

قد يتعرض المدير التنفيذي السابق أيضًا لانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية ، نظرًا لأنه تبرع بأكثر من 9 ملايين دولار لمرشحين الديمقراطيين الأمريكيين منذ عام 2020.