مدير FTX السابق يقر بأنه مذنب في الاحتيال - هيئة الأوراق المالية والبورصات ، ملف هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)

اعترف نيشاد سينغ ، الرئيس السابق للهندسة في بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX ، بأنه مذنب في تهم جنائية يوم الثلاثاء ، وهو العضو الثالث في الدائرة المقربة من المؤسس Sam Bankman-Fried الذي يعترف بالأنشطة غير المشروعة فيما يتعلق بـ FTX.

قال محامي سينغ إن الموظف الرفيع المستوى السابق في FTX وافق على الإقرار بالذنب في التهم الجنائية أثناء إجراءات المحكمة ، رويترز وذكرتبعد أن ورد أن سينغ التقى مع المدعين العامين الأمريكيين لمناقشة اتفاقية تعاون محتملة الشهر الماضي.

أقر سينغ بأنه مذنب بارتكاب الاحتيال والتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال والتآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية من خلال انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية. قال سينغ إنه كان على علم بسوء الإدارة في FTX بحلول منتصف العام الماضي واعتذر عن دوره في إساءة استخدام أموال FTX.

وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) اتهامات ضد سينغ بعد إقراره بالذنب. ادعى مدير قسم الإنفاذ في SEC Gurbir Grewal في أ بيان أن ما فعله سينغ في FTX "كان احتيالًا ، خالصًا وبسيطًا" ، مما ساعد على إنشاء رمز برمجي أدى إلى سرقة أموال العملاء.

دفع Bankman-Fried بأنه غير مذنب في التهم الجنائية المرفوعة ضده بسبب إدارته لشركة FTX ، وهي بورصة تشفير رائدة انهارت في نوفمبر الماضي بعد تشغيل البنك في البورصة والذي نتج عن انخفاض حاد في رمز الصرف FTT. أجبرت إدارة البنك FTX على الاعتراف بعدم قدرتها على احترام عمليات سحب العملاء ولم تحتفظ باحتياطي واحد لواحد من أصول العملاء.

تتراوح التهم التي يواجهها Bankman-Fried بين غسيل الأموال والاحتيال الإلكتروني. إنه متهم باختلاس مليارات الدولارات من أموال العملاء لتغذية الصفقات في Alameda ، وشراء عقارات خاصة ، والتبرع للحملات السياسية.

أعلن المدعون الفيدراليون عن اتهامات إضافية ضد Bankman-Fried الأسبوع الماضي ، حيث قدموا لائحة اتهام تحل محل ذلك مفصلة التبرعات السياسية غير القانونية التي قدمها مؤسس FTX. ناقشت لائحة الاتهام التي ألغيت أيضًا كيف كان Bankman-Fried قادرًا على الوصول إلى أموال العملاء من خلال Alameda ، بالاعتماد على الكود الذي تم إنشاؤه. 

"Bankman-Fried [...] تسبب في خلق ثغرات سرية في كود الكمبيوتر تزعم لائحة الاتهام أن منصة تداول FTX المدعومة - ثغرات سمحت لشركة Alameda بتحمل رصيد سلبي بمليارات الدولارات على FTX كان Bankman-Fried يعرف أن Alameda لا يمكنها سداده.

في ديسمبر الماضي ، كشف المدعون العامون في المنطقة الجنوبية لنيويورك عن حصولهم على تعاون المؤسس المشارك لشركة FTX جاري وانج والمديرة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research Caroline Ellison في انهيار FTX ، اللذين اعترفا بالذنب في تهم جنائية.

"إذا شاركت في سوء سلوك في FTX أو Alameda ، فقد حان الوقت للمضي قدمًا في ذلك. وقال وزير العدل الأمريكي ويليامز في مقطع فيديو مصاحب للإعلان "إننا نتحرك بسرعة ، وصبرنا ليس أبديًا".

زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن سينغ لعب دورًا في سوء إدارة FTX في نفس اليوم ، ادعاء في شكوى جنائية بأن وانج وسينغ "كانا المهندسين الرئيسيين المسؤولين عن كتابة كود البرنامج لـ FTX."

• شكوى تدعي أن Alameda استفادت من "الميزات غير المكشوف عنها لمنصة FTX ، والتي تم تضمينها في كود برمجي تم تطويره بواسطة Wang ومهندسي FTX الآخرين ، والتي سمحت لشركة Alameda بتحويل أصول عملاء FTX."

تضمنت الميزات المزعومة تلك التي سمحت لشركة Alameda بالحصول على رصيد سلبي على حساب العميل الخاص بها مع FTX ، ورفع حد ائتمان ممتد إلى Alameda "أصبح فعليًا بلا حدود" ، وإعفاء الشركة من التصفية تلقائيًا عند انخفاضها إلى ما دون مستوى الهامش المطلوب في الصفقات — ميزات لم يمتلكها أي عميل آخر.