كان الأسبوع الماضي في العملة المشفرة ممزوجًا بالتحديثات الجديدة والخلافات المستمرة. ظهرت فضيحة جديدة مع توجيه ادعاءات جديدة ضد مقرض العملات الرقمية ، Nexo ، مع تقارير تتهم شركة CeFi الخاضعة للتنظيم بالقيام بأنشطة إجرامية. استمرت قضية FTX في الظهور ، حيث أصر مؤسسها سام بانكمان-فريد على براءته. بالإضافة إلى ذلك ، تصاعد الموقف بين DCG و Gemini. على الرغم من انتعاش السوق مؤخرًا ، شهدت الصناعة جولة أخرى من تسريح الموظفين.
لا تنس الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا والحصول على الكثير من المحتوى المذهل مباشرة في صندوق الوارد الخاص بك!
تورط نيكسو في فضائح جديدة
أصبح Nexo آخر من يتورط في فضيحة. تقارير من 12 يناير أظهرت أن السلطات البلغارية داهمت مكاتب الشركة في العاصمة البلغارية صوفيا. كان ذلك جزءًا من تحقيق شامل تم إطلاقه ضد شركة الإقراض بسبب نشاط غير قانوني مزعوم.
وتشتبه السلطات في قيام الشركة بغسل الأموال ، والجرائم الضريبية ، والعمليات المصرفية غير القانونية ، والجرائم المتعلقة بالكمبيوتر ، وتسهيل المعاملات التي تهدف إلى تجاوز العقوبات المفروضة على روسيا. كشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات الدولية أن العديد من المعاملات التي أجرتها Nexo تنتهك العقوبات الغربية المفروضة على روسيا ، مع معاملات أخرى تتعلق بتمويل الإرهاب.
وفقًا للمتحدث باسم المدعي العام في البلاد ، سيكا ميليفا ، عالجت نيكسو 94 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية. ومع ذلك ، زعمت Mileva أيضًا أن أحد عملاء Nexo هو شخص بارز معروف بتمويل المنظمات الإرهابية.
في بيان ل بلومبرغأوضح أنطوني ترينشيف ، الشريك المؤسس لشركة Nexo ، أن الغارة الأخيرة شملت كيانًا تابعًا لطرف ثالث له علاقات مع الشركة. وأكد أن هذه الشركة ليس لديها تفاعلات مباشرة مع عملاء Nexo. إضافي تقارير قال إن أربعة أفراد تم القبض عليهم كجزء من التحقيق. ونفت نيكسو هذه التطورات قائلة إن التحقيق يبدو ذا دوافع سياسية.
في أعقاب هذه الأحداث ، كان هناك تدفق كبير للأموال من المنصة ملاحظ حيث سارع المستثمرون والعملاء إلى المخارج. تم سحب أكثر من 46 مليون دولار ، أو 10٪ من إجمالي الأصول ، من المنصة خلال 24 ساعة.
التقدم المحرز في إجراءات إفلاس FTX
مع تقدم إجراءات إفلاس FTX ، في 12 يناير ، تم تزويد الدائنين بتطورات إيجابية. التقارير محمد كشف مستشارو الشركة عن قدر كبير من أصولها ، بلغ مجموعها ما يقرب من 5 مليارات دولار من العملات المشفرة والعملات الورقية. وقال أندرو ديتريش ، محامي الإفلاس ، إن الأصول قيد التصفية حاليًا.
ستوجه الأموال نحو تسوية مطالبات الدائنين المتضررين ، إلى جانب الأصول الأخرى التي تم الكشف عنها بالفعل. ومن الجدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما (BSC) قد حددت سابقًا أصول FTX بقيمة 425 مليون دولار والتي سيتم استخدامها أيضًا في عملية تسوية الديون. علاوة على ذلك ، في 13 يناير ، محكمة الإفلاس في ديلاوير منح إذن FTX لتصفية أربع وحدات أعمال ، بما في ذلك LedgerX و FTX Japan ، لجمع أموال إضافية لصالح الدائنين.
مع استمرار ملحمة FTX ، دخل لاعب جديد المعركة الأسبوع الماضي. أعلنت SkyBridge Capital عن نيتها إعادة شراء الحصة البالغة 30٪ التي باعتها إلى FTX في سبتمبر من العام الماضي. رئيس SkyBridge ، أنتوني سكاراموتشي ، كشف هذه الخطط في 13 يناير ، تفيد بأنها تنتظر موافقة محامي الإفلاس. وأقر بأن العملية قد تكون طويلة ، ومن المحتمل أن تمتد حتى النصف الأخير من عام 2023.
في 12 يناير ، أضاف حكم محكمة فيدرالية إلى متاعب FTX كقاض يبطل - فسخ اتفاقية حقوق التسمية بين البورصة المفلسة ومقاطعة ميامي ديد. نظرًا لخرق العقد ، فإن FTX ملزمة قانونًا بدفع 17 مليون دولار كتعويضات لـ Miami-Dade لمدة ثلاث سنوات. يمكن لميامي هيت الآن إزالة علامة FTX التجارية من ساحة الدوري الاميركي للمحترفين ومواقع أخرى.
يصر Sam Bankman-Fried على أنه بريء ، لكن هذا أمر صعب البيع
وسط هذه التطورات ، يتمسك Sam Bankman-Fried بادعاء البراءة. مع عدم تحديد مصير 8 مليارات دولار من أموال العملاء ، يصر الرئيس التنفيذي المشين على أنه بريء من الجرائم التي تقترب من مزاعم اختلاس الأموال والاحتيال. في الأسبوع الماضي ، رجل الأعمال الأمريكي المشين اعترف غير مذنب في العديد من التهم الموجهة ضده من قبل وزارة العدل الأمريكية ، لجنة الأوراق المالية والبورصات ، ولجنة تداول السلع الآجلة.
سام Bankman-Fried تحتفظ أنه بريء من الادعاءات التي تشير إلى أنه سرق أموال العملاء أو اختلسها ، وفقًا لمقال نُشر على Substack في 12 يناير. استفاد مؤسس FTX أيضًا من الادعاءات المتداولة بأن Changpeng Zhao (CZ) من Binance هو وراء سقوط FTX. كانت تشيكوسلوفاكيا قد دحضت هذه الشائعات في الماضي.
بعد يوم من ظهور المنشور ، ظهر الملياردير الأمريكي ومدير صندوق التحوط بيل أكمان أكد أن Sam Bankman-Fried قد يقول الحقيقة. انتقل أكمان إلى Twitter في 13 يناير لتقديم فرضية حول كيف يمكن أن يكون رئيس FTX السابق بريئًا على الرغم من الاتهامات العديدة بالاحتيال والفساد.
ومع ذلك ، فإن الإجماع داخل مجتمع التشفير يتناقض مع تأكيدات أكمان. والجدير بالذكر أن أنتوني سكاراموتشي ، وهو أحد معارفه المقربين من الرئيس التنفيذي السابق ، اعترف مؤخرًا بأنه يعتقد أن الاحتيال متورط في القضية بعد أن اختار عدم إبداء أي رأي حول الأمر منذ بداية القضية.
الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase براين أرمسترونج أيضًا يعتقد تضمنت حالة FTX الاحتيال واختلاس أموال العملاء. أخبر أرمسترونغ بلومبرج في 11 يناير أنه يعتقد أن سبب الفشل الذريع يتجاوز المحاسبة الرديئة. وسط هذه الادعاءات ، هناك محفظة تابعة لـ Alameda Research ، الجناح التجاري لـ FTX ، تلقى 30 مليون دولار أخرى من الأصول في 12 يناير ، مما يثير المزيد من الأسئلة.
يتطور الوضع بين DCG و Gemini
في حين أن مساحة العملات المشفرة لم تشهد بعد نهاية مشاكل FTX ، إلا أن الوضع بين Digital Currency Group (DCG) وتبادل العملات المشفرة Gemini قد تكشفت أكثر في الأسبوع الماضي.
بعد رسالته المفتوحة إلى باري سيلبرت الرئيس التنفيذي لشركة DCG في 2 يناير ، مؤسس شركة Gemini ، كاميرون وينكليفوس مكبوت رسالة أخرى إلى مجلس إدارة DCG في 10 يناير ، تطالب بإقالة سيلبرت من منصب الرئيس التنفيذي. استشهد وينكلفوس بقرارات إدارية سيئة تحت قيادة سيلبرت.
في وقت سابق ، اتهم Winklevoss Silbert باستخدام أموال من شركة الإقراض التابعة لها ، Genesis ، في "صفقات kamikaze Grayscale NAV" ، مما أدى إلى خسائر في أصول الدائنين ، بما في ذلك قرض Gemini بقيمة 900 مليون دولار لشركة Genesis. يطالب Winklevoss ، إلى جانب دائنين آخرين ، بسداد القروض المعلقة. التقارير من 12 كانون الثاني (يناير) اقترح أن DCG قد تفكر في بيع بعض أصولها لسداد الديون.
أصبحت Grayscale متورطة في الموقف ، كونها شركة شقيقة لشركة Genesis وشركة فرعية رئيسية لـ DCG. قد تساهم المساهمة في ضعف أداء صناديق Grayscale ، وخاصة Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) و Grayscale Ethereum Trust (ETHE). كلاهما كانا يتداولان بمعدلات خصم قياسية. وبالتالي ، حوالي 20٪ من مساهمي GBTC صوت الأسبوع الماضي لاسترداد أسهمهم مقابل BTC.
تظهر الرسوم مع تدخل لجنة الأوراق المالية والبورصات
في غضون ذلك ، صعدت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى المشهد الأسبوع الماضي مع تقدم الملحمة. في 12 يناير ، هيئة الرقابة التنظيمية انتقد رسوم على Gemini و Genesis بزعم تقديم أوراق مالية غير مسجلة للجمهور من خلال برنامج Gemini Earn. ومع ذلك ، يعتقد مشهد العملة المشفرة بأكمله أن الوكالة بحاجة إلى اللحاق بالحفل.
مؤسس شركة الجوزاء تايلر وينكليفوس أعربت خيبة أمله بشأن اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات ، مشيرًا إلى أنها تأتي بنتائج عكسية لجهود الشركة في تحقيق أموال 900 مليون دولار لعملاء Gemini Earn. أوضح Winklevoss أن لجنة الأوراق المالية والبورصات كان يجب أن تبلغ الجوزاء بمتطلبات تنظيمية إضافية على الرغم من أنها تجري محادثات مع البورصة منذ شهور.
ومع ذلك ، فإن اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات ليست هي الشواغل القانونية الوحيدة لشركة Gemini ، مثل Rosen Law Firm ، وهي شركة محاماة لحقوق المستثمر مقرها نيويورك ، قدم دعوى قضائية ضد البورصة في 13 يناير لفشلها في الكشف عن المعلومات الضرورية حول المخاطر المرتبطة ببرنامج Gemini Earn.
جولة أخرى من تسريح الموظفين
بدأت أسواق العملات الرقمية العام الجديد على أسس واعدة ، لكن المكاسب التدريجية لم تعوض الخسائر المتكبدة منذ بداية السوق الهابطة. استجابة لظروف السوق القاسية ، لا تزال بعض الشركات تسرح موظفين لخفض التكاليف كعقود إيرادات.
في 10 يناير ، Coinbase أعلن قرار بالتخلي عن مجموعة أخرى من الموظفين لأنها تتطلع إلى الصمود في وجه العاصفة الهابطة خلال السوق الهابطة. كشفت البورصة الأمريكية أنها ستسرح 950 موظفًا هذه المرة بعد تسريح 1,100 آخرين في يونيو 2022.
بعد ثلاثة أيام من إعلان Coinbase الأخير ، كريس مارساليك ، الرئيس التنفيذي لبورصة Crypto.com ومقرها سنغافورة ، كشف أن شركته ستخفض قوتها العاملة العالمية بنسبة 20٪ بسبب ظروف السوق غير المشجعة والأحداث الأخيرة. في حزيران (يونيو) الماضي ، قطعوا 5٪ من موظفيهم بسبب الشتاء غير المواتي.
لا يزال بينانس غير منزعج
وسط هذا الاتجاه المتمثل في تسريح العمال ، تعمل Binance على تكثيف أنشطة الموارد البشرية حيث يبدو أنها تتأثر بالكاد بأضرار عام 2022. في 11 يناير ، تشيكوسلوفاكيا محمد كانت البورصة تتطلع إلى زيادة قوتها العاملة بنسبة 30٪ في عام 2022 ، على الرغم من الانكماش الاقتصادي. قبل أسبوعين ، قال الصحفي المشفر جاكوب سيلفرمان إن البورصة بها ما يصل إلى 700 مركز مفتوح.
بالإضافة إلى ذلك ، تتفوق Binance على المنافسين بناءً على الإيرادات ، كما يتضح من التقارير الأخيرة. كريبتوكوانت البيانات من تقرير 10 يناير كشف أن عائدات Binance زادت بمقدار 10x على مدى العامين الماضيين.
على الرغم من معالجة 12 مليار دولار من عمليات سحب العملاء في الشهرين الماضيين فقط بسبب FUD الذي تم تقديمه مسبقًا والذي تلا ذلك مباشرة بعد انهيار FTX ، يبدو Binance مستقرًا ولا يزال يتحرك في النمو. شركة تم شراؤها رخصة للعمل في السويد في 11 يناير.
نهاية للسوق الهابطة أم مصيدة ثور؟
وفي الوقت نفسه ، ارتفع سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقاً ، مما رفع تقييمات الأصول إلى حقبة ما قبل انهيار FTX. شهد الارتفاع على مستوى السوق ، والذي كان أكثر وضوحًا في 10 يناير ، استرداد عملة البيتكوين (BTC) بقيمة 21 ألف دولار. وفي الوقت نفسه ، ارتفعت ETH لتسجل أعلى مستوى عند 1,599 دولارًا في 14 يناير. كما ارتفعت معظم الأصول أيضًا إلى أعلى مستوياتها في شهرين.
بعد يومين من اكتساب الارتفاع الزخم ، ارتفعت BTC فوق 18٪ ، مغادرة أكثر من 60٪ من المعروض المتداول في الأرباح. عودة الظهور على الرغم من تراجع هيمنتها. طبع الأصل سبعة أشرطة صعودية متتالية الأسبوع الماضي ، مما أدى إلى زيادة الطلب عبر العملات المشفرة.
والجدير بالذكر أنه مع ارتفاع BTC فوق 19.5 ألف دولار ، كان هناك أكثر من 141 مليون دولار في مراكز بيع بيتكوين تصفية في ال 24 ساعة التي سبقت 14 يناير. بينما يعتقد بعض المؤيدين أن هذا قد يكون نهاية سباق الدب ، فإن البعض الآخر أكثر تشاؤمًا بشأن التعافي قائلين إنه ارتداد قطة ميتة.
سيوفر الأسبوع الجديد نظرة ثاقبة مفيدة حول رأي دقيق.
المصدر: https://crypto.news/crypto-news-weekly-recap-former-ftx-boss-maintains-innocence-nexos-woes-dcg-and-gemini-face-off/