أقر مدير منتج سابق في Coinbase بأنه مذنب في رسوم تداول العملات المشفرة من الداخل. اعترف Ishan Wahi ، 32 عامًا ، بمشاركة معلومات سرية حول العملات المشفرة التي ستدرجها البورصة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها في مخطط حقق أرباحًا تقدر بحوالي 1.1 مليون دولار.
الإقرار بالذنب الأول من نوعه
في واحدة من أولى الدعاوى من هذا القبيل في محكمة فيدرالية أمريكية من قبل فرد ، أقر مدير Coinbase السابق Ishan Wahi بتهمتي التآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت في أول قضية تداول من الداخل تتعلق بالعملة المشفرة. كان واهي قد دفع بأنه غير مذنب في تهم الاحتيال عبر الهاتف في أغسطس ، لكنه غير مرافعته خلال جلسة استماع حديثة.
الموظف السابق في Coinbase مذنب بمشاركة معلومات حول قوائم العملات المشفرة الجديدة القادمة مع شقيقه نيخيل واهي وصديق الكلية سمير راماني. نيخيل الاعتراف بالذنب في تهمة واحدة من الاحتيال البرقي مرة أخرى في سبتمبر وحكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر.
أكد المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية في نيويورك ، داميان ويليامز ، أن التداول من الداخل يعد جريمة فدرالية خطيرة بغض النظر عما إذا كان في سوق الأوراق المالية أو في عالم التشفير. على هذا النحو ، تم تعيين المكتب لاستخدام خبرته الواسعة في متابعة قضايا التداول من الداخل لمقاضاة هذه الجريمة إلى أقصى حد يسمح به القانون.
يواجه واهي عقوبة تصل إلى عقدين في السجن ، ومن المتوقع أن يحكم عليه من قبل قاضي المقاطعة الأمريكية لوريتا أ.بريسكا في 10 مايو 2023.
واهي تقدم طلبًا لسحب رسوم الاحتيال في الأوراق المالية
إيشان واهي يحارب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
قدم فريق واهي القانوني طلبًا لرفض التهم التي وجهتها إليه هيئة الرقابة على الأوراق المالية. عندما المجلس الأعلى للتعليم متهم الموظف السابق في Coinbase في أواخر يوليو ، اللجنة زعم أن ما لا يقل عن 9 من أصل 25 أصلًا من الأصول المشفرة كان المطلع عليها وشركاؤه يتداولون ، كانت في الواقع أوراقًا مالية. ومع ذلك ، جادل المحامون بأن الرموز المميزة المباعة في السوق الثانوية غير مؤهلة كأوراق مالية.
تريد لجنة الأوراق المالية والبورصات تنظيم الأصول الرقمية على نطاق واسع. ولكن بدلاً من الحصول على مثل هذه السلطة من الكونجرس ، سعت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى تحقيقها من خلال المحاكم عن طريق هذا الإجراء الذي يمثل سابقة ضد إيشان ونيخيل واهي "، كما جاء في ملف المحكمة. وبذلك ، تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى تشويه قوانين الأوراق المالية الفيدرالية بما يتجاوز كل الاعتراف والفوز بمجال تنظيمي على صناعة جديدة تمامًا. هذه المناورة هي إساءة استخدام للسلطة [...] ويجب على هذه المحكمة رفضها ".
أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات حتى 6 أبريل لتقديم ردها المعارض على طلب واهي بالرفض. إذا تم منح الاقتراح ، فستكون هذه لحظة اختراق لعشاق العملات المشفرة الذين يعتقدون أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تتجاوز حدود سلطتها القانونية. والأهم من ذلك ، يمكن أن يؤدي إلى إنشاء إطار تنظيمي واضح وشامل للعملات المشفرة في الولايات المتحدة
المصدر: https://zycrypto.com/former-coinbase-product-manager-pleads-guilty-to-insider-trading-in-landmark-us-case/