تقنية

يقر مدير منتج Coinbase السابق بأنه مذنب في قضية التداول من الداخل

02/09/2023
أخبار Bitcoin Ethereum

أقر Ishan Wahi ، مدير المنتج السابق في Coinbase Global Inc. ، بالذنب في تهمتين من التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت في قضية وصفها المدعون العامون في الولايات المتحدة بأنها أول قضية تداول من الداخل تتعلق بعملة رقمية.

وفقا ل 7 فبراير تقرير بواسطة رويترز ، ادعى ممثلو الادعاء أن واهي كشف معلومات خاصة لأخيه نيخيل وصديقه سمير راماني ، بخصوص إعلانات وشيكة عن أصول رقمية جديدة ستمكن Coinbase المستخدمين من التداول. تسبب الإعلان لاحقًا في ارتفاع قيمة الأصول ، مما سمح لنيخيل وسمير رامان بتوليد مكاسب غير مشروعة لا تقل عن 1.5 مليون دولار. تم اتهام Nikhil Wahi و Ramani باستخدام محافظ Ethereum blockchain للحصول على الأصول الرقمية والتداول قبل إعلانات Coinbase.

صورة

"كنت أعرف أن سمير راماني ونيخيل واهي سيستخدمان هذه المعلومات لاتخاذ قرارات التداول" ، اعترف إيشان واهي خلال جلسة الاستماع في 7 فبراير في محكمة اتحادية في مانهاتن. وأضاف: "كان من الخطأ اختلاس ونشر ممتلكات Coinbase". 

كجزء من صفقة الإقرار بالذنب ، وافق Ishan Wahi على أن يُحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 36 و 47 شهرًا. ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في 10 مايو. أفادت تقارير أن Coinbase شاركت النتائج التي توصلت إليها من تحقيق داخلي في التجارة مع المدعين العامين.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تتعامل بورصات العملات المشفرة مع التداول من الداخل بعد الإدانات الأخيرة

في 10 يناير ، أفاد كوينتيليغراف بذلك وحُكم على نيخيل شقيق إيشان وحي إلى السجن لمدة 10 أشهر بتهمة التآمر على الاحتيال الإلكتروني. نيخيل واهي اعترف بأنه مذنب في سبتمبر لمباشرة الصفقات بناءً على معلومات سرية حصل عليها من أخيه. راماني لا يزال طليقا.

في قضية نيخيل وحي ، اقترح المدعون العامون الأمريكيون عقوبة بالسجن تتراوح من 10 إلى 16 شهرًا بسبب حقيقة أنه جنى ما يقرب من 900,000 ألف دولار من أنشطته غير المشروعة. ومع ذلك ، اقترح محاموه نتيجة بديلة ، زاعمين أن القوة الدافعة وراء الجريمة هي سداد أموال والديه مقابل تعليمه الجامعي وأنه ليس لديه تاريخ إجرامي سابق.