مدير Coinbase السابق يقر بأنه مذنب في تهم التآمر

أقر مدير المنتج السابق لشركة Coinbase Global Inc. إيشان واهي بأنه مذنب في تهمتين بالتآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت ، وفقًا لـ خبر صحفى من وزارة العدل الأمريكية (DoJ). 

القراءة ذات الصلة: هل ستشهد Bitcoin مذبحة في عيد الحب أم هل ستعود Bulls إلى 24,000 دولار؟

بعد اتهام نيخيل واهي بتلقي نصائح تداول داخلية وحكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر ، أقر شقيقه إيشان واهي اليوم في المنطقة الجنوبية من نيويورك بتهم التآمر. قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز في البيان الصادر عن وزارة العدل:

(...) إيشان واهي - مدير منتج سابق في Coinbase - اعترف في المحكمة اليوم بأنه أبلغ الآخرين بشأن قوائم الرموز المميزة المخطط لها في Coinbase حتى يتمكنوا من تداول أصول التشفير من أجل الربح.

أول قضية تداول من الداخل للاعتراف بالذنب

• تحقيق التي أجرتها المنطقة الجنوبية في نيويورك كشفت أنه في مناسبات متعددة بين يونيو 2021 وأبريل 2022 ، خالف Ishan Wahi واجبات الثقة والثقة في Coinbase من خلال الكشف عن معلومات العمل السرية التي تعلمها أثناء عمله في بورصة العملات المشفرة.

في يوليو 2022 ، اتهم المدعون الأخوين واهي ومشتبه به آخر ، سمير راماني ، بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت باستخدام معلومات سرية من Coinbase. خلص المدعون إلى أن واهي حقق أرباحًا تقارب 1.5 مليون دولار من خلال التداول غير القانوني قبل 40 إعلانًا مختلفًا من Coinbase.

وجد المدعون أن Ishan Wahi ، بالتنسيق مع شقيقه Nikhil Wahi و سمير راماني ، نفذوا سرا صفقات مربحة حول الإعلانات العامة لـ Coinbase. بهذه الطريقة ، يستفيد شقيق Wahi من إدراج أصول تشفير معينة في بورصات Coinbase.

بعد إعلانات القائمة العامة لـ Coinbase ، باع Nikhil Wahi و Sameer Ramani أصل العملة المشفرة لتحقيق ربح في مناسبات متعددة. 

وفقًا لذلك ، في دوره في Coinbase ، شارك واهي في عملية سرية للغاية لإدراج أصول التشفير في بورصات Coinbase وكان لديه معرفة تفصيلية ومتقدمة بأصول التشفير التي تخطط Coinbase لإدراجها.

وفقًا للتقرير ، احتفظت Coinbase بسرية هذه المعلومات وحظرت على موظفيها الكشف عنها لأي شخص ، بما في ذلك تقديم "نصيحة" لأي شخص قد يتداول على المعلومات.

في مايو 2022 ، اشترى Ishan Wahi رحلة ذهابًا وإيابًا إلى الهند قبل وقت قصير من اضطرار مدير المنتج آنذاك لحضور مقابلة مع Coinbase. بين حجز الرحلة ومغادرته ، اتصل وحي وأرسل رسالة نصية إلى نيخيل وحي وسمير راماني حول تحقيق Coinbase وتلقى رسائل من مدير العمليات الأمنية في الشركة ، حسب المعلومات الصادرة عن السلطات الأمريكية. 

هل تمت العدالة؟

بعد ركوب طائرة متجهة إلى الهند كانت مقررة في 16 مايو 2022 ، تم إيقاف واهي من قبل سلطات إنفاذ القانون ومنعه من مغادرة الولايات المتحدة.

اعترف إيشان واهي ، 32 عامًا ، بالذنب في تهمتين بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الهاتف ويواجه عقوبة أقصاها 20 عامًا في السجن في كل تهمة. خلص المحامي الأمريكي داميان ويليامز إلى أن: 

(...) "تتمتع المنطقة الجنوبية في نيويورك بخبرة عقود في متابعة قضايا التداول من الداخل ، وسنواصل استخدام خبرتنا لمقاضاة هذه الجريمة بغض النظر عن شكلها ومكان حدوثها."

القراءة ذات الصلة: صاعد: أصبحت Shiba Inu أكبر رمز مميّز بين أفضل حيتان Ethereum

يتم التعامل مع القضية من قبل فريق العمل المعني بالاحتيال في الأوراق المالية والسلع بالمكتب. مساعدا المدعي العام الأمريكي نوح سولويجيك ونيكولاس روس.

مع القيمة السوقية البالغة 18.4 مليار دولار ، بدأت أسهم COIN العام في اتجاه صعودي ، كما فعلت الأسهم والأصول المشفرة ، على خلفية تخفيف السياسة النقدية وتوقعات تجنب الركود في الولايات المتحدة. 

يتم تداول سهم COIN عند 70.24 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ، وهو ارتداد بنسبة 4.75٪ في آخر 24 ساعة وبنسبة 6.33٪ في آخر 7 أيام.

صورة مميزة من Unsplash ، مخطط من Trading View.