يقر الرئيس التنفيذي السابق لـ BitMEX بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية

منذ عام 2020 ، وجهت السلطات الأمريكية العديد من التهم ضد قيادة BitMEX - وضد النظام الأساسي نفسه.

حتى الآن ، حُكم على المؤسسين الثلاثة للمنصة ، سواء كان ذلك بإقامة جبرية قصيرة الأجل وغرامة قدرها 10 ملايين دولار في قضية آرثر هايز ، امتحان لبنيامين ديلو ، أو غرامة مماثلة لصموئيل ريد.

كما اتهم موظف سابق رفيع المستوى

ومع ذلك ، فإن القضايا المرفوعة ضد موظفي BitMEX لم تقتصر على تلك المرفوعة ضد المؤسسين. بالأمس ، جريجوري دواير - أحد أوائل موظفي BitMEX والرئيس السابق لتطوير الأعمال - اعترف مذنب في إحدى جرائم انتهاك قانون السرية المصرفية الأمريكي "من خلال الإخفاق المتعمد في إنشاء برنامج مكافحة غسيل الأموال (AML) وتنفيذه والمحافظة عليه في BitMEX والمساعدة والتحريض على ذلك."

واعترف دواير ، 39 عاما ، بذنبه أمام محكمة محلية أمريكية ترأس أكثر من القاضي جون جي كولتل وسيدفع غرامة قدرها 150 ألف دولار كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.

ووفقًا للادعاء ، فشل دواير طوعا في وضع إجراءات صارمة لمعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال كان من شأنها أن تمنع العملاء الأمريكيين من الوصول إلى المنصة وتنفيذ المعاملات.

على الرغم من انسحاب المنصة بشكل قانوني من الأسواق الأمريكية في عام 2015 ، أي بعد حوالي عام من تأسيسها ، فإن الإجراءات الأمنية التي يُزعم أن دواير مسؤول عنها يمكن أن ينتهك بسهولة أي شخص لديه قدر من المعرفة الفنية. وقد مكن ذلك المجرمين من استخدام البورصة لغسيل الأموال وأنشطة أخرى غير مشروعة.

لا يمكن للعملات المشفرة الالتفاف على لوائح الولايات المتحدة ، كما يقول المحامي

تمثل الغرامة البالغة 150 ألف دولار مكسبًا ماليًا تعتقد المحكمة أنه نتيجة للتراخي التنظيمي تحت إشراف السيد دواير.

في الختام ، علق المحامي داميان ويليامز على القضية ، قائلا قرار المحكمة يعيد التأكيد أن النظام القانوني في الولايات المتحدة لا ولن يغض الطرف عن عمليات تبادل العملات المشفرة والمنصات المماثلة داخل الصناعة ، وسوف يلاحق المسؤولين عن الانتهاكات القانونية التي تتجاوز مستوى الإدارة العليا.

"بهذا الالتماس ، حصل هذا المكتب الآن على إدانات جنائية ضد المؤسسين الثلاثة ، بالإضافة إلى موظف رفيع المستوى في BitMEX ، بسبب الانتهاكات المتعمدة لقوانين مكافحة غسيل الأموال. يعكس نداء اليوم أن الموظفين الذين يتمتعون بسلطة إدارية في بورصات العملات المشفرة ، ليس أقل من مؤسسي مثل هذه التبادلات ، لا يمكنهم تجاهل التزاماتهم بموجب قانون السرية المصرفية ".

حتى الآن ، لم يدلي دواير ولا محاميه بتصريح بشأن قرار المحكمة.