أفادت وكالة بلومبرج يوم الخميس أن آرثر هايز ، الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك لبورصة مشتقات العملات المشفرة BitMEX ، الذي أقر بأنه مذنب بانتهاك قانون السرية المصرفية للولايات المتحدة ، يطالب المحكمة بعدم السجن وحرية العيش في الخارج والتنقل بحرية. .
في فبراير ، هايز وشريكه ، بنيامين ديلو ، الاعتراف بالذنب أمام المحكمة لارتكاب مخالفات مكافحة غسل الأموال والموافقة على دفع 10 ملايين دولار تسوية لتهمتين.
وفقًا لصفقة الإقرار بالذنب ، يقضي عقوبة السجن من ستة أشهر إلى سنة واحدة. ومع ذلك ، لم تقدم المحكمة بعد توصيتها الخاصة بإصدار الأحكام.
تزعم المحكمة أن مؤسسي BitMEX فشلوا في الإبلاغ عن نشاط مشبوه أو تنفيذ تدابير مكافحة غسيل الأموال (AML) أو اعرف عميلك (KYC) في البورصة حتى عندما كانوا على علم بأن المنصة كانت تستخدم للقيام بأنشطة غسيل الأموال من سبتمبر 2015 إلى سبتمبر 2020.
بعد إقرار هايز بالذنب ، قدم محاميه وثيقة من 65 صفحة إلى المحكمة تتضمن صورًا ورسائل من والدته وأنصاره ، يطلب فيها "وضع المراقبة ، دون احتجاز منزلي أو حبس مجتمعي".
قال المحامي: "إن إدانته في مجال التمويل والأسواق الناشئة هي سابقة يمكن للولايات المتحدة استخدامها في مقاضاة الجرائم المالية في منصات تداول العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم".
وأضاف المحامي أن القضية كان لها تأثير غير عادي على حياة هايز وأنه من غير المرجح أن يرتكب مثل هذه الجريمة في المرة القادمة.
لا يواجه Hayes وشريكه و BitMEX دعاوى قضائية من المحكمة فحسب ، بل يواجهون أيضًا تحديات من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة.
في العام الماضي ، وافقت BitMEX على دفع مبلغ 100 مليون دولار غرامة جنائية إلى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) بشأن رسوم التسوية.
فرض المنظمون رسومًا على BitMEX لتشغيل بورصة غير منظمة بشكل غير قانوني وفشلها في تنفيذ متطلبات AML و KYC.
المصدر: https://coinfomania.com/former-bitmex-ceo-arthurhayes-asks-for-no-jail-time-after-pleading-guilty/#utm_source=rss&٪23038؛utm_medium=rss&٪23038؛utm_campaign=former -بيتميكس-الرئيس التنفيذي-آرثرهايز- يسأل عن-لا-سجن-وقت-بعد-التذرع-مذنب