- تم توجيه الاتهام إلى SBF بأربع تهم جنائية مالية جديدة.
- وتشمل التهم التآمر لارتكاب عمليات احتيال بنكية والتورط في أعمال معاملات مالية غير مرخصة.
- يُزعم أن SBF تآمر مع مسؤولي FTX الآخرين للتأثير على السياسيين لجعلهم يمررون قوانين مواتية.
سام بانكمان فريد (SBF) ، الرئيس التنفيذي السابق للقتلى منصة التشفير FTX، بارتكاب أربع جرائم مالية جديدة ، في لائحة اتهام قدمها المدعون الفيدراليون في محكمة نيويورك الفيدرالية يوم الخميس.
وفقًا للتقارير ، تشمل التهم الجديدة المفروضة على الرئيس التنفيذي المشين لشركة FTX التآمر لارتكاب احتيال مصرفي وتشغيل أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال. بالإضافة إلى ذلك ، فهو متهم بجرائم الاحتيال في الأوراق المالية والسلع الجديدة.
بشكل ملحوظ ، ذكرت لائحة الاتهام أن Bankman-Fried تآمر مع اثنين من المديرين التنفيذيين الآخرين لـ FTX للتأثير على السياسيين من خلال التبرع بملايين الدولارات وبالتالي جعلهم يمررون قوانين مواتية للشركة. وقال المدعون إن التبرعات قدمت من خلال متبرعين "قش" أو من أموال الشركات.
بالإضافة إلى ذلك ، علق المدعون العامون بذلك بانكمان فرايد عرّض عملاء FTX للمخاطر ، بسبب تلبية نفقاته ، ونص على:
على عكس وعود Bankman-Fried لعملاء FTX بأن البورصة ستحمي مصالحهم وتفصل أصولهم ، استغل Bankman-Fried بشكل روتيني أصول عملاء FTX لتوفير رأس مال خالٍ من الفوائد لنفقاته الخاصة ونفقات Alameda ، وفي هذه العملية كشف عملاء FTX أمام مخاطرة جسيمة غير معلنة.
والجدير بالذكر أن مصدر مطلع على الأمر علق بأن المتهم سيُجبر على السجن لمدة 40 عامًا أخرى في حالة إدانته ، حيث إنه متهم بـ "مخططات متعددة للاحتيال".
سابقا في ديسمبر ، محكمة المقاطعة الأمريكية اتهم Bankman-Fried بثمانية ادعاءات جنائية ، بما في ذلك التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك والاحتيال في الأوراق المالية ، وغسيل الأموال ، والاتهامات الفردية بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الأسلاك ، والتآمر لتجنب لوائح تمويل الحملات. ومع ذلك ، ردا على المزاعم ، دفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه.
المصدر: https://coinedition.com/federal-prosecutors-charge-sbf-with-new-financial-crimes/