تعبر FCA عن مخاوفها بشأن شراكة Binance الجديدة في المملكة المتحدة

هيئة الرقابة المالية الرائدة في المملكة المتحدة ، هيئة السلوك المالي (FCA) ، لديها ذكر مخاوفها بشأن الصفقة بين Binance شركة تابعة ، Bifinity ، وشركة الخدمات المالية ، EQONEX.

وبحسب الجهة الرقابية ، فإنها قلقة بشأن الأنشطة المنظمة في المنطقة بسبب الصفقة.

يكشف FCA عن قلقه بشأن شراكة Binance الجديدة

في 7 مارس ، أعلنت الشركتان عن صفقة ستشهد قيام Bifinity بإصدار قرض قابل للتحويل بقيمة 36 مليون دولار إلى EQONEX.

تركز هذه الشراكة على الاستفادة من Digivault ، وهو حل حضانة EQONEX. نظرًا لأن عمليات Binance في المملكة المتحدة مقيدة ، فقد تساءل الكثيرون عما إذا كانت الصفقة ستتم.

لكن FCA صرحت أنه على الرغم من أن Digivault تنظمها لوائح غسيل الأموال (MLR's) ، في حين أن Binance لا تزال محظورة من أي أنشطة داخل المملكة المتحدة دون موافقة خطية من المنظم.

"الأفراد والكيانات التي تشكل جزءًا من Binance Group ربما أصبحوا مالكين مستفيدين لـ Digivault لأغراض MLRs."

وأضافت أنه بصرف النظر عن Binance Markets Limited ، التي تنظمها FCA ، لا يوجد أي كيان أو شركة تابعة لمجموعة Binance أخرى لديها أي ترخيص أو تفويض أو تسجيل لأي نشاط منظم في المملكة المتحدة.

أضافت الوكالة الرقابية المالية كذلك أن لديها القدرة على إلغاء أو تعليق أي تسجيل لأصول مشفرة إذا اعتبرته مخاطرة كبيرة. وبالتالي ، يمكن أن يسحب قابس الشراكة إذا وجدت أي خطأ.

من خلال هذه البيانات ، من الواضح أن FCA ملتزمة بالتأكد من أن Binance تعمل ضمن حدود القانون داخل الدولة. 

تواصل FCA لوائح الفضاء المشفر

كان المنظم نشطًا للغاية في دعوته إلى لوائح التشفير داخل الدولة. صدر مؤخرًا ملف تقرير يكشف أن لديه 50 قضية مفتوحة تنطوي على عمليات احتيال محتملة للعملات المشفرة.

لقد وعدت بمضاعفة عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة بعد تلقيها أكثر من 16,000 استفسار حول عمليات الاحتيال المحتملة بين أبريل وسبتمبر 2021. جنبًا إلى جنب مع FCA ، تعمل هيئة معايير الإعلان (ASA) بلا كلل لوضع حد لإعلانات التشفير الاحتيالية والمضللة في البلد.

ومع ذلك ، لا تقتصر مشاكل Binance على المملكة المتحدة. كما أنها تواجه تدقيقًا تنظيميًا في العديد من البلدان بسبب عملياتها التي يقول الكثيرون إنها لا تفي بمعايير مكافحة غسل الأموال. وقد اضطرت مؤخرًا إلى التوقف عن العمل في إسرائيل لهذا السبب.