يقال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قد استحوذ على 86.5 إيثر (ETH) بالإضافة إلى رمزين غير قابلين للفطريات (NFTs) بقيمة مجمعة تزيد عن 100,000 دولار من محتال التصيد الاحتيالي.
تم اكتشاف الفنان المشتبه به في القضية ، Chase Senecal ، المعروف أيضًا باسم Horror (HZ) عبر الإنترنت ، في الأصل نتيجة لتحقيق شامل أجراه محقق مستقل في blockchain يُدعى ZachXBT وتم نشره في سبتمبر 2022.
قال البيان الرسمي الذي أرسله مكتب التحقيقات الفيدرالي في 3 فبراير إن ممتلكات سينيكا ، والتي تضمنت ساعة بقيمة 41,000 دولار من صنع أوديمارس بيجيه تسمى ساعة البلوط الملكية ، "تمت مصادرتها الفيدرالية لانتهاكها القانون الفيدرالي".
بصرف النظر عن الإشارة إلى أن جميع الممتلكات تم احتجازها في 24 أكتوبر 2022 ، لم تقدم رسالة مكتب التحقيقات الفيدرالي الكثير من المعلومات حول الحادث. تضمنت الرموز غير القابلة للاستبدال المصادرة (NFTs) Bored Ape Yacht Club # 9658 و Doodle # 3114 ، والتي كانت ، في وقت الاستيلاء ، على التوالي 95,495 دولارًا و 9,361 دولارًا.
في وقت الاستيلاء ، تم تحديد قيمة 86.5 ETH لتكون 116,433،144,000 دولارًا ، لكنها تقدر الآن بمبلغ XNUMX دولار.
في هذه اللحظة ، لا يمكن تحديد المدى الدقيق للإجراءات القانونية التي تم رفعها ضد Senecal بسبب عدم الوضوح. ومع ذلك ، ينص تقرير استشاري لتطبيق القانون نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي على أن المصادرة الفيدرالية هي سلاح يمنح الحكومة القدرة على "إزالة ملكية الشخص لممتلكات متورطة في جريمة دون تعويض."
وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، فإن هذا النوع من الأشياء "قد ينشأ في دعوى مدنية ، مثل هذه الدعوى ضد العنصر ، أو بعد إدانة شخص في محاكمة جنائية".
كشف المحقق على السلسلة ZachXBT في 3 فبراير عبر Twitter أن الاستيلاء على الممتلكات "حدث نتيجة" لتحقيقه ، على الرغم من حقيقة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يعترف علنًا بمساهمة ZachXBT في القضية بأي شكل من الأشكال.
علق ZachXBT قائلاً: "أتطلع إلى رؤية المزيد من المحتالين الاحتياليين يواجهون مصيرًا مشابهًا في المستقبل لإصابة الكثير من الأشخاص في هذا المجال." "أتطلع إلى رؤية المزيد من المحتالين في التصيد الاحتيالي يعانون من مصير مماثل في المستقبل."
قال الناس في المجتمع مازحًا أنه نتيجة للاستيلاء الأخير على Ape Ape NFT ، سيغير مكتب التحقيقات الفيدرالي صورة ملفه الشخصي إلى صورة Ape # 9658.
خلال فترة التحقيق ، كان ZachXBT قادرًا على الكشف عن هوية Senecal وسلوكه على السلسلة بمساعدة العديد من المؤشرات الحاسمة ، أحدها كان الساعة البراقة.
أوضح ZachXBT أنه بعد رؤية HZ تتفاخر بالساعة الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي ، سأل "حول عدد قليل من الأصدقاء المشتركين الذين يبيعون الساعات" وتمكن في النهاية من الاتصال بالشخص الذي باع ساعة AP الخاصة هذه إلى Senecal. تم تضمين تفسير زاك في منشور متوسط نُشر في 2 سبتمبر 2022.
لسوء الحظ بالنسبة لشركة Senecal ، تم الإبلاغ عن اكتمال المعاملة على blockchain باستخدام USD Coin كوسيط للتبادل (USDC).
هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها البحث الذي أجرته ZachXBT عاملاً مهمًا في مساعدة المسؤولين الحكوميين. في أكتوبر 2022 ، أقرت الوحدة الإلكترونية الوطنية في فرنسا بجهود ZachXBT في مساعدتها على القبض على عصابة من المحتالين المتهمين ومقاضاتهم يشتبه في سرقتهم ما قيمته 2.5 مليون دولار من NFTs باستخدام مخططات التصيد. تمكنت ZachXBT من المساعدة في التحقيق بسبب المعلومات التي قدمتها ZachXBT.
المصدر: https://blockchain.news/news/fbi-seizes-100-000-in-cryptocurrency-and-nfts