دفع مدير منتجات Coinbase السابق Ishan Wahi بأنه غير مذنب في تهم الاحتيال الموجهة ضده عن طريق وزارة العدل الأمريكية من قبل محكمة اتحادية في مانهاتن في أغسطس 3.
تم تقديم إيشان لأول مرة أمام المحكمة الشهر الماضي بتهمة من الداخل التداول. قيل إنه أفشى معلومات حول العملات المشفرة التي سيتم إدراجها في Coinbase إلى شقيقه نيخيل وصديقه سمير راماني.
يقال إن التجارة غير المشروعة حققت أرباحًا بنحو 1.5 مليون دولار بين يونيو 2021 وأبريل 2022.
أشار محامي الادعاء إلى أن المدعى عليهم استخدموا المحافظ المستندة إلى Ethereum للحصول على الأصول قبل إدراجها. تم بيع الأصول بعد أن ارتفع سعرها بعد الإدراج.
سرية معلومات التداول
وادعى محامي إيشان ، دافيد ميلر ، في دفاعه أن " المعلومات التي يتهم موكله بمشاركتها لم تعد سرية "منذ أن قدمت Coinbase إستراتيجية للتلميح إلى الأصول التي يخطط إدراجها للتداول.
ورد المدعي العام نوح سولوفيتشيك على الحجة مشيرًا إلى أن عملية الإدراج لا تزال تضمن أن المعلومات لم تكن علنية. وذكر أن طبيعة رسوم التداول من الداخل لا تزال متبعة كما هو الحال مع حالات الاحتيال البرقي السابقة ، وبالتالي لا ينبغي استبعادها.
ادعى Ishan ، من خلال محاميه ، أن الولايات المتحدة ليس لديها لائحة للتداول من الداخل على العملات المشفرة. على هذا الأساس ، طلب المدعى عليه رفض القضية. لم يتم النظر في الطلب على الرغم من منح الأخوين كفالة قدرها مليون دولار لكل منهما.
وحددت المحكمة موعد الجلسة المقبلة في 22 مارس / آذار 2023.
لا يزال لدى Ishan وشقيقه Nikhil وصديقه سمير قضية جارية مع SEC بتهمة تداول الأوراق المالية. ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن 9 من أصل 25 أصلًا مشفرة متورطة في الجريمة عبارة عن أوراق مالية.
لجنة الأوراق المالية والبورصات تحقق في Coinbase
بعد مزاعم تداول Wahi للأوراق المالية أثناء وجوده في Coinbase ، البورصة في الدفاع نأى بنفسه عن إدراج أو تداول الأوراق المالية. هو - هي ادعى أن عملية الإدراج الصارمة قد تم فحصها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات ، وقد عملت على إبقاء الأوراق المالية خارج المنصة.
كرر كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase ، بول غريوال ، في تغريدة:
يسعدني أن أقول ذلك مرارًا وتكرارًا: نحن على ثقة من أن عملية العناية الصارمة لدينا - وهي عملية استعرضتها لجنة الأوراق المالية والبورصات بالفعل - تبقي الأوراق المالية خارج منصتنا ، ونتطلع إلى المشاركة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات في هذا الشأن. تنشيط: https://t.co/SaacvrZEiU
- paulgrewal.eth (iampaulgrewal) 26 تموز، 2022
على الرغم من موقف Coinbase ، أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات ملف تحقيق على قوائم الأوراق المالية. تحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات في ما إذا كان قد سُمح للأمريكيين بتداول الأصول الأمنية غير المسجلة على منصة التبادل Coinbase.
المصدر: https://cryptoslate.com/ex-coinbase-manager-pleads-not-guilty-to-insider-trading-charges/