ايشان واهي سابق کوین بیس مدير المنتج ، لرفض اتهامات التداول من الداخل ضده من قبل الولايات المتحدة الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية (ثانية).
تم اتهام Ishan وشقيقه ، Nikhil Wahi ، بربح 1,1،6 مليون دولار من خلال التداول الداخلي للعملات المميزة في قوائم Coinbase القادمة. في اقتراح تم تقديمه في 2023 فبراير XNUMX ، في المنطقة الغربية بواشنطن ، جادل محامو واهي بأن العملات المشفرة التي يتداولها الأخوان لا تتناسب مع تعريف الأمان.
أوضح المحامون أن الرموز المميزة كانت رموزًا مفيدة للاستخدام الأساسي على المنصة وليس كمنتج استثماري وأن مطوري الرموز ليس لديهم التزامات تجاه المشترين في الأسواق الثانوية.
SEC ضد الأخوين واهي
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأخوين واهي وشريكهما سمير راماني بالتداول من الداخل بزعم شراء 25 عملة مشفرة على الأقل قبل إدراجها في Coinbase وبيعها من أجل الربح بعد فترة وجيزة من الإدراج.
ومع ذلك ، انتقد المحامون الذين يمثلون الأخوين واهي لجنة الأوراق المالية والبورصات لمحاولتها تنظيم صناعة العملات المشفرة من خلال إجراءات الإنفاذ دون إذن واضح من الكونجرس.
بالإضافة إلى اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات ، واجه الأخوان واهي وراماني أيضًا تهم الاحتيال والتآمر على الاحتيال عبر الأسلاك من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك. بينما أقر نيخيل واهي بالذنب في التهم الموجهة إليه وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر في يناير 2023 ، دفع إيشان واهي بأنه غير مذنب ولا يزال راماني طليقًا.
تم التوقيع على طلب رفض التهم من قبل عشرة محامين من خمس مكاتب محاماة مختلفة. ستحدد نتيجة الاقتراح استمرار القضية ، التي يشرف عليها قاضي المقاطعة تانا لين.
القصة مكشوفة
في أغسطس 2022 ، تم اتهام Ishan و Nikhil Wahi بالتداول من الداخل ، والذي تضمن التآمر على الاحتيال السلكي وتحقيق 1.1 مليون دولار من خلال صفقات غير قانونية في 25 عملة مشفرة مختلفة. يُزعم أن الأخوين استخدموا معلومات سرية من Coinbase للقيام بصفقات غير قانونية.
كان Ishan جزءًا من الفريق المسؤول عن إدراج الأصول في بورصات Coinbase وكان بإمكانه الوصول إلى معرفة متقدمة بالأصول التي سيتم إدراجها ومتى. يواجه كل منهم عقوبة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى.
كما وجهت التهمة إلى صديقهم سمير راماني لكنه لا يزال طليقا. أدانت Coinbase علنًا هذه الإجراءات وذكرت أن أي شخص سرب معلومات سرية سيتم إنهاء عمله وإحالته إلى السلطات.
المصدر: https://coinpedia.org/news/ex-coinbase-exec-takes-on-sec-in-epic-battle-over-insider-trading-charges/