قالت وكالة شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول) إنها ألقت القبض على خمسة من كبار المسؤولين التنفيذيين في بورصة Bitzlato الخاضعة للعقوبات.
وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي 23 يناير من بين الأشخاص الذين تم القبض عليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي ومدير التسويق في إسبانيا.
تم الاعتقال بعد ثماني عمليات تفتيش للمنازل في إسبانيا وقبرص والبرتغال والولايات المتحدة.
في سياق البحث عن المنزل ، قالت يوروبول إنها استولت على ما قيمته 18 مليون يورو (19.5 مليون دولار) من العملات المشفرة وجمدت أكثر من 100 حساب تشفير بها أصول تبلغ قيمتها حوالي 50 مليون يورو (54.3 مليون دولار).
أضاف يوروبول أن Bitzlato سهلت غسل أصول تشفير مختلفة ، بما في ذلك 119 بيتكوين بقيمة 2.1 مليار يورو.
كشف تحليل إضافي أجراه يوروبول أن حوالي 46 ٪ من الأصول المتداولة عبر Bitzlato بقيمة 1 مليار يورو (1.08 مليار دولار) لها صلات بأنشطة إجرامية.
في 18 يناير ، كان أناتولي ليجكوديموف مؤسس Bitzlato القى القبض من قبل السلطات الأمريكية لإدارة أعمال تحويل الأموال. بالإضافة إلى ذلك ، تم اختيار منصة Binance الرائدة في مجال تداول العملات الرقمية ضمن المراكز الثلاثة الأولى مستلم من أموال Bitzlato غير المشروعة.
المصدر: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-sraduate-executives/