الشرطة الإستونية تعتقل اثنين من المحتالين في مخطط بقيمة 575 مليون دولار

شهدت صناعة التشفير نموًا هائلاً في السنوات الأخيرة. ومنذ تسارع التبني السائد ، كثف مجرمو الإنترنت والمحتالون أيضًا جهودهم لخداع المستخدمين الأبرياء في التشفير. نتيجةً لذلك ، قام قطاع إنفاذ القانون العالمي أيضًا بتحريك أصابع قدميه لمكافحة الفاعلين السيئين الذين يقومون بغسيل الأموال.

هذه المرة ، تصدرت شرطة إستونيا عناوين الصحف من خلال إلقاء القبض على اثنين من المحتالين بالعملات المشفرة للاحتيال على المستثمرين بمبلغ 575 مليون دولار. يبلغ عمر المتهمين إيفان تورجين وسيرجي بوتابينكو 37 عامًا. لقد زيفوا تشغيل منصة تعدين للعملات المشفرة ، HashFlare ، وبنك أصول رقمية يسمى Polybius Bank حيث استثمر الضحايا العملات المشفرة والعملات الورقية. 

وجهت محكمة محلية في سياتل تهماً ضد المتهمين ، بما في ذلك 16 لائحة اتهام بالاحتيال الإلكتروني وواحدة بغسل الأموال باستخدام شركات وهمية. بالإضافة إلى ذلك ، كشفت التحقيقات أن عملية احتيال التشفير هذه تشمل أيضًا أربعة متآمرين آخرين يعيشون في بيلاروسيا وسويسرا وإستونيا. تلقى المحتالون أموال تشفير غير قانونية من مئات الآلاف من المستخدمين وقاموا بتشغيل نماذج أعمال مزيفة من 2015 إلى 2019 ؛ وأكد مسؤولون أن الشركة عملت كمخطط هرمي. 

تواصل السلطات الأمريكية القضاء على المحتالين

وفقًا للتقرير ، نتج اعتقال المحتالين عن تفتيش مشترك قام به أكثر من 100 من ضباط الشرطة الإستونية وحوالي 15 من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي. وفقًا لوزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، استخدم المحتالون الأموال المسروقة لشراء عقارات وسيارات فاخرة واستخدموا شركات وهمية لغسيل الأموال. 

يتحدث عن الحادث ، نيك براون ، المدعي الأمريكي لمحكمة المقاطعة الغربية ، وأضاف;

حجم ونطاق المخطط المزعوم مذهل حقًا. استفاد هؤلاء المدعى عليهم من جاذبية العملة المشفرة والغموض المحيط بتعدين العملات المشفرة لارتكاب مخطط بونزي هائل. لقد استدرجوا المستثمرين بإقرارات كاذبة ثم دفعوا للمستثمرين الأوائل أموالًا من أولئك الذين استثمروا لاحقًا. لقد حاولوا إخفاء مكاسبهم غير المشروعة في الممتلكات الإستونية والسيارات الفاخرة والحسابات المصرفية ومحافظ العملات الافتراضية حول العالم. تعمل السلطات الأمريكية والإستونية على مصادرة وتقييد هذه الأصول وجني الأرباح من هذه الجرائم.

ويقول ممثلو الادعاء إن المجرمين المحتجزين حاليا قد يواجهون أحكاما بالسجن تصل إلى 20 عاما. ستحكم محكمة محلية فيدرالية على المتهمين الذين يفكرون في المبادئ التوجيهية للعقوبات الأمريكية بعد اعترافهم بارتكاب جرائم.

صادرت وزارة العدل الأمريكية أكثر من 50,000 بيتكوين العام الماضي

سجلت وزارة العدل الأمريكية ضبطًا تاريخيًا لأكثر من 50,000 بيتكوين في نفس الشهر من العام الماضي. في وقت المصادرة ، كانت عملة البيتكوين تتداول بسعر مرتفع يبلغ حوالي 68,000 دولار ، مما يعني أن قيمة العملة المشفرة المصادرة كانت تزيد عن 3.3 مليار دولار. يُزعم أن جيمس زونج ، الذي تم الاستيلاء على BTC منه ، ارتكب عمليات احتيال في سوق الإنترنت المظلمة Silk Road. 

المحامي الأمريكي في محكمة المقاطعة الجنوبية ، داميان ويليامز ، علق في الوقت؛

ارتكب جيمس تشونغ الاحتيال عبر الأسلاك منذ أكثر من عقد من الزمان عندما سرق ما يقرب من 50,000 بيتكوين من طريق الحرير. منذ ما يقرب من عشر سنوات ، تضخم مكان وجود هذا الجزء الضخم من Bitcoin المفقود إلى ما يزيد عن 3.3 مليار دولار من الغموض.

صورة مميزة من Pixabay ومخطط من TradingView.com