إستونيا على تعزيز الإشراف على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية

نظرت إستونيا مؤخرًا في سن قواعد جديدة بشأن التشفير ومشروع قانون مقترح من شأنه تعزيز الإشراف على مزودي خدمات الأصول الافتراضية ، لكنها لم تجعل حيازة العملة المشفرة أمرًا غير قانوني.

وافقت الحكومة الإستونية اليوم على القواعد المقترحة لـ ديسمبر شنومكس، شنومكس، مشروع. يجب أن يمر الآن على البرلمان قبل أن يتم تنفيذه في النصف الأول من عام 2022.

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم الكيانات المشفرة أو مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) ، مثل المؤسسات المالية التقليدية ومنصات الدفع ، للحد من الجرائم المالية.

وفقًا للوائح ، يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الذين يسهلون معاملات الأصول الافتراضية تحديد عملائهم والشركات التي ليس لديها أي عمليات تجارية مادية في إستونيا ولا يُسمح لها بالحصول على ترخيص VASP.

تمكّن اللوائح الجديدة VASP من تلبية معايير أعلى لبنود مكافحة غسيل الأموال ، والتي تمت زيادتها على أساس حظر إستونيا لعام 2020 على فتح حسابات افتراضية مجهولة المصدر.

القلق من تحريم التملك العملات المشفرة أو المحافظ غير الحافظة ولا تعتزم الحكومة الإستونية حظر الأصول الرقمية.

وأوضحت الوثيقة الحكومية أن:

"هذا يعني أن التشريع لا يحتوي على أي تدابير تحظر على العملاء امتلاك الأصول الافتراضية وتداولها ، كما أنه لا يطلب من العملاء مشاركة المفاتيح الخاصة لمحفظتهم بأي شكل من الأشكال." "لا يزال الأفراد أحرارًا في استخدام محافظ غير أمينة."

وفقًا لما أوردته Blockchain News في 15 يونيو 2020 ، ألغت إستونيا التراخيص من 500 شركة تشفير كجزء من مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة بعد أن ارتبط بنك Danske بفضيحة غسيل أموال بقيمة 220 مليار دولار. هذا تقدير بنسبة 30٪ من العدد الإجمالي لشركات التشفير المعتمدة في الدولة.

كانت هذه أكبر فضيحة للمال الأسود في التاريخ الأوروبي في ذلك الوقت.

حتى الآن ، لا تزال هناك حوالي 400 شركة مرخصة.

مصدر الصورة: Shutterstock