- ويواجه المقرض أيضًا ضغوطًا في بلغاريا بسبب مزاعم غسل الأموال والمخالفات الضريبية.
- في الشهر الماضي ، أُجبرت Nexo على الخروج من الولايات المتحدة بسبب "اللوائح غير الواضحة".
تقاضي Nexo المنظم المالي لجزر كايمان لرفضه تسجيلها كمزود خدمة أصول افتراضي في الإقليم. رفضت سلطة النقد في جزر كايمان طلب Nexo VASP بتاريخ 20 ديسمبر.
من بين الأسباب التي ذكرتها الهيئة الحاجة إلى مزيد من الوثائق حول تقييم مخاطر العملاء والشركات. CIMA يعيب التطبيق أيضًا ، من بين أمور أخرى ، لعدم وجود أحكام كافية لمكافحة غسيل الأموال.
وفي مواجهة الادعاءات ، أشارت Nexo في الدعوى القضائية إلى أن الأسباب التي أشارت إليها CIMA ليست "مرضية ولا مفصلة بشكل كاف". ولهذا السبب ، تسعى إلى عكس التوجيه ومنح ترخيص التشغيل.
''هذه القضية هي انعكاس طبيعي لمهمة Nexo المستمرة للحصول على الترخيص في جميع أنحاء العالم وشيء طبيعي تمامًا يحدث أحيانًا خلال عملية الحصول على الترخيص ،يقول المتحدث باسم الشركة على Telegram.
بلغاريا تحقق في نيكسو في جرائم غسل الأموال
الصراع هو أحد التحديات العديدة التي تواجه Nexo - التي تدعي على موقعها الرسمي على الإنترنت أنها تدعم أكثر من 5 ملايين مستخدم عبر 200 سلطة قضائية. في بلغاريا ، يخضع المُقرض للتحقيق بشأن مزاعم غسل الأموال والجرائم المتعلقة بالضرائب. على وجه الخصوص ، يتهم الحزب السياسي البلغاري GERB الحزب الحاكم في البلاد "نواصل التغيير" وحزب بلغاريا الديمقراطية بتلقي تبرعات من Nexo.
وبحسب التغطية التي نشرتها إحدى وسائل الإعلام المحلية ، زعم رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف ، وعضو في منظمة GERB ، أن خمسة أفراد مرتبطين بـ Nexo أرسلوا 20,000 ألف ليف بلغاري (BGN) كتبرع إلى بلغاريا الديمقراطية. يزعم أعضاء الحزب أيضًا أن مبلغًا مماثلًا تم التبرع به من قبل أفراد مرتبطين بـ Nexo.
على بعد أميال ، أُجبرت Nexo مؤخرًا على مغادرة السوق الأمريكية بسبب ما زعمت أنه "لوائح غير واضحة" تقرير بواسطة ZyCrypto. كما اضطرت الشركة إلى إيقاف منتج "كسب الفائدة" في عدة ولايات بعد أمر وقف وكف من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات - عرض وبيع الأوراق المالية دون الحاجة إلى تأهيل مسبق.
أشار بيان مصاحب صادر عن المؤسس المشارك لشركة Nexo ، أنطوني ترينشيف ، إلى أن المقرض كان مذيبًا ، ودحض الادعاءات السابقة التي تشير إلى عكس ذلك. "إن الإفلاس والإفلاس لا يمثلان أي مكان في واقع Nexo ، ونعتقد ، كما نأمل ، أننا نلهم أثناء العمل الجاد لتقديم مستقبل قوي ومستدام للمستخدمين.''
المصدر: https://zycrypto.com/embattled-nexo-sues-cayman-islands-monetary-authority-for-blocking-its-vasp-license/