Crypto exchange تعمل KuCoin في هولندا بدون الترخيص المناسب ، وفقًا لبنك De Nederlandsche (DNB) - البنك المركزي الهولندي.
'KuCoin تعمل بشكل غير قانوني في هولندا: السلطات
أصدر De Nederlandsche Bank تحذيرًا لبورصة KuCoin لتقديم خدمات التشفير للسكان المحليين.
في بيان صدر في 15 ديسمبر ، قال البنك المركزي إن منظمة مجاهدي خلق العالمية (MGL) ، المسجلة في سيشيل وتؤدي أعمالها في هولندا باسم KuCoin ، لا تلتزم بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد. وفقًا لـ De Nederlandsche Bank ، تقدم KuCoin بشكل غير قانوني خدمات تشفير بالإضافة إلى محافظ الحفظ دون التسجيل القانوني المطلوب.
وأشار البنك إلى أن عملاء MGL لا ينتهكون التشريعات. "ومع ذلك ، قد يزيد هذا من مخاطر تورط العملاء في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب."
باعتبارها واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول ، غالبًا ما كانت KuCoin مركزًا للعديد من الثنائيات التنظيمية حول العالم وسط اضطراب سوق التشفير وانهيار بورصة FTX.
الرئيس التنفيذي لشركة KuCoin ، جوني ليو ، رفض شائعات عن إفلاس البورصة في يوليو. وأضاف أن البورصة ليس لديها خطط لوقف عمليات السحب وأن KuCoin تعمل بشكل جيد.
تعرضت بورصة العملات المشفرة Binance لمزاعم مماثلة في عام 2021 ، حيث صرح المنظمون الهولنديون أن الشركة كانت تعمل بشكل غير قانوني. Binance في النهاية دفع غرامة إدارية قدرها 3.4 مليون دولار لتقديم الخدمات للمواطنين الهولنديين دون أن تكون مسجلاً في هولندا.
مثل KuCoin و Binance ، احتلت Coinbase عناوين الصحف في هولندا في عام 2022. ولكن على عكس البورصتين الأخريين ، كانت الشركة الأمريكية المتداولة علنًا في دائرة الضوء لأنها أصبحت أول بورصة تشفير كبرى على الإطلاق تفوز بموافقة الجهات التنظيمية من البنك المركزي الهولندي.
المصدر: https://zycrypto.com/dutch-central-bank-warns-kucoin-is-operating-without-a-license/