تمتلك خدمة المعلومات المالية والتحقيقات (FIOD) مؤكد أن مطور تورنادو كاش الموقوف يشتبه في تورطه في إخفاء معاملات مالية جنائية وتسهيل غسل الأموال.
في 12 أغسطس ، أليكسي بيرتسيف تم القبض عليه في هولندا فيما يتعلق بشركة تورنادو كاش. تواصلت مجموعة DeFi Fund Education ، وهي مجموعة للدفاع عن السياسة غير هادفة للربح ، إلى السلطة لتأكيد أساس الاعتقال.
ردا على ذلك ، ذكر FIOD أنه تم القبض على المطور لتورطه في تسهيل غسل الأموال من خلال بروتوكول Tornado Cash.
تابع FIOD للتو بمزيد من المعلومات حول مطور Tornado Cash الذي تم القبض عليه الأسبوع الماضي.
سنستمر في إرسال التحديثات فور وصولها. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
- سام كانافوس (sccanavos) 16 أغسطس 2022
وأشارت الوكالة إلى أن تحقيقها مع المطور كان مستقلاً عن العقوبات الأمريكية. ومع ذلك ، رفضت تسمية المطور الموقوف.
كان للكتلة وذكرت في 12 أغسطس ، قال إن مطور تورنادو كاش المعتقل هو أليكسي بيرتسيف ، وفقًا لزوجته كسينيا مالك.
تورنادو كاش هارب
أدى اعتقال FIOD للمطور والعقوبات الأمريكية إلى ترك النظام البيئي لـ Tornado Cash في حالة من الفوضى.
أجبر الضغط من العقوبة على DAO غلق عمليات يوم 13 أغسطس.
في تقرير حصري مع CryptoSlate ، أكد أحد أعضاء المجتمع أنه تم حذف متعدد التوقيع بعد نقل أموال DAO إلى عقود الحوكمة. وتعليقًا على سبب وجوب أن يسلك البروتوكول الطريق ، قال عضو تورنادو كاش:
"للحفاظ على سلامة الأعضاء وتجنب المشكلات القانونية" لأن الوضع "خطير لجميع المطورين" ، حتى أولئك الذين هم خارج نظام Tornado Cash البيئي.
لا عودة لخزانة الولايات المتحدة
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد صرحت في وقت سابق بأنها ستفعل ذلك لاحق بعد كل بروتوكولات خلط التشفير مع عدم وجود طرائق اعرف عميلك (KYC). تعتبر بروتوكولات خلط التشفير حسب التصميم لامركزية ، مما يجعل من الصعب تنفيذ نموذج اعرف عميلك (KYC).
تعتقد وزارة الخزانة الأمريكية أن الخلاطات غير المنظمة في صناعة التشفير ستقوض الأمن القومي للولايات المتحدة وهي بقوة معاقبة بروتوكولات يشتبه في أنها تسهل الأموال غير المشروعة.
"ستواصل وزارة الخزانة التحقيق في استخدام الخلاطات لأغراض غير مشروعة واستخدام سلطاتها للرد على مخاطر التمويل غير المشروع في النظام البيئي للعملات الافتراضية."
المصدر: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/