لم يتمكن سام بانكمان فرايد (SBF) وذراعه الأيمن السابق ، غاري وانغ ، من الاحتفاظ بملكية ما يقرب من نصف مليار دولار من أسهم Robinhood ، وفقًا لوثيقة محكمة مؤرخة في 6 يناير.
صادرت وزارة العدل الأمريكية ممتلكات المديرين التنفيذيين ردًا على اتهامات بالاحتيال على نطاق واسع ضد Bankman-Fried و FTX ، والتي قد تشارك فيها استثمارات الأسهم.
لا مزيد من المشاركة في Robinhood
• وثيقة، التي تم رفعها في محكمة إفلاس في نيو جيرسي ، كشفت أن وزارة العدل استولت على 55,273,469،20,746,713.67،8.50 سهمًا من Robinhood ، إلى جانب 490،XNUMX،XNUMX دولارًا آخر من ED&F Man Capital Markets - وهي شركة قابضة يسيطر عليها كل من SBF و Wang. مع تداول كل سهم Robinhood بسعر XNUMX دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير ، فإن القيمة الإجمالية للأسهم المصادرة والنقدية تبلغ XNUMX مليون دولار تقريبًا.
وفقًا للإدارة ، تعتبر الأصول المصادرة ممتلكات وعائدات متورطة في انتهاكات لقوانين جنائية مختلفة ، بما في ذلك الاحتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال. في الشهر الماضي ، أعادت هيئة محلفين كبرى في المنطقة الجنوبية لنيويورك لائحة اتهام من ثماني تهم تتهم SBF بمثل هذه الجرائم ، إلى جانب التآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال في السلع وانتهاكات تمويل الحملات.
تتوقع الحكومة أن الدليل سيظهر أن بانكمان فرايد قام بالاحتيال على عملاء FTX من خلال اختلاس أموالهم لاستخدامه الشخصي ، بما في ذلك الاستثمار لحسابه الخاص ، للقيام باستثمارات مشروع لم يتم الكشف عنها "، كتب وزارة العدل.
وزارة العدل أظهرت تعتزم الاستحواذ على الأسهم الأسبوع الماضي - 90٪ منها مملوكة لبنكمان فرايد و 10٪ لوانغ. محامو بانكمان فرايد اعترض إلى الحجز المحتمل في ذلك الوقت ، بدعوى أنه من "غير المناسب" افتراض أن هذه الأسهم تم شراؤها تلقائيًا بأموال غير مشروعة.
صرح جون راي ، محامي الإفلاس والرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX ، في شهادته أمام الكونجرس الشهر الماضي ، أن FTX قامت بدمج أصول المستخدم مع Alameda Research ، حيث تم استخدام هذه الأصول للتداول بالهامش.
ماذا بقي SBF؟
خلال مقابلة في Dealbrook Summit في نوفمبر ، ادعى SBF أنه لم يتبق منه سوى 100,000 دولار في حسابه المصرفي - وهو ما يمثل فكرة عن صافي ثروته بمليارات الدولارات قبل انهيار FTX.
تم تسليم Bankman-Fried إلى الولايات المتحدة من جزر البهاما بناءً على أمر من وزارة العدل في ديسمبر ولكن تم تسليمه لاحقًا صدر بكفالة بقيمة 250 مليون دولار. إنه محبوس في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا أثناء انتظار المحاكمة ولم يُسمح له بالحصول على أي خطوط ائتمان جديدة حتى ذلك الحين.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/doj-seizes-470-million-in-robinhood-shares-from-ftx-executives/