ملفات وزارة العدل تتهم ضد `` سحب البساط '' من Baller Ape Club

أعلنت وزارة العدل بعد ظهر اليوم عن اتهامات جنائية ضد مبتكر مجموعة Baller Ape Club NFT لتنظيم ما يسمى بـ "سحب البساط".

التهم ، التي تم الإعلان عنها جنبًا إلى جنب مع ثلاث قضايا احتيال أخرى تتعلق بالعملات المشفرة ، تمثل المرة الثانية التي يلجأ فيها المدعون الفيدراليون بعد مخطط NFT "rug-pull" ، حيث يبيع منشئو مشروع NFTs NFT على وعود كاذبة بفوائد المجتمع وفوائده ، فقط للتخلي عن المشروع والهرب من أموال المستثمرين. 

لو آنه تراون ، وهو مواطن فيتنامي ، متهم بتهمة التآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية.

يُزعم أن Traun جمعت 2.6 مليون دولار من مشتري Baller Ape NFT ، فقط بعد ذلك بوقت قصير حذف موقع المنظمة وغسل الأموال. وفقًا لوزارة العدل ، قام بتحويل المكاسب التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة إلى عملات مشفرة مختلفة ونقلها عبر العديد من سلاسل الكتل ، في ممارسة تُعرف باسم "التنقل المتسلسل".

في حالة إدانته ، قد يواجه تراون ما يصل إلى 40 عامًا في السجن. 

تعد "شد البساط" من NFT شائعة جدًا في العالم اللامركزي ذو الحجم الكبير لتداول NFT ، حيث تظهر مجموعات جديدة يوميًا من عدد كبير من المبدعين غير المعروفين. في العام الماضي وحده ، حقق سوق NFT مبيعات بقيمة 25 مليار دولار. ومع ذلك ، لم تقم وزارة العدل بملاحقة قضية احتيال واحدة في NFT في عام 2021. 

فقط في مارس من هذا العام ، عندما وزارة العدل أعلنت عن أول قضية لها على الإطلاق ضد منشئ NFT للاحتيال على المشترين (مبتكرو مجموعة Frosties المعروفة باسم "Rug-pull" NFT) ، هل أشارت الحكومة الفيدرالية إلى رغبتها في متابعة مثل هذه القضايا. اتهامات اليوم تؤكد هذه الشهية. 

قال المحامي الأمريكي تريسي ل. بالوضع الحالي. "سنواصل العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لتثقيف وحماية المستثمرين المحتملين حول كل من الاستثمارات التقليدية والعصرية."

قضية Baller Ape ، إلى جانب الحالات الثلاثة الأخرى التي تم الإعلان عنها اليوم ، هي نتاج إجراء إنفاذ وطني بقيادة وزارة العدل بالاشتراك مع وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

تشمل القضايا الأخرى التي تم توجيه الاتهام إليها اليوم مخطط Ponzi للعملات المشفرة التي جمعت ما يقرب من 100 مليون دولار ؛ عرض العملة الأولي الاحتيالي الذي سرق 21 مليون دولار من المستثمرين المضللين ؛ ومخطط مفصل للسلع المشفرة رأى رجلاً يعد بعائدات بنسبة 600٪ للمستثمرين الذين استحوذوا على اجتماعاتهم في منازل هوليوود هيلز التي لا يملكها ، وذلك باستخدام فريق مزيف من حراس الأمن المسلحين لتوليد صورة خاطئة عن الثروة والسلطة.

هل تريد أن تكون خبيرًا في التشفير؟ احصل على أفضل ما في فك التشفير مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

احصل على أكبر القصص الإخبارية المشفرة + التقارير الأسبوعية والمزيد!