تأتي المزيد من الأدلة ضد غسيل الأموال ضد مؤسس شركة Terra.
هل يواجه كوون وفريقه في Terraform Labs مشكلة؟ بعد الإطلاق الفاشل لـ Terra 2.0 والإنزال الجوي LUNA ، يواجه Do Kwon الآن مشكلة أخرى قد تزيد من إثارة مجتمع Terra ضده. على ما يبدو ، ظهرت أدلة تربط تيرا بغسيل الأموال.
محلل تشفير شهير وباحث في Terra يدعى FatMan يقوم بذلك مرة أخرى. كان FatMan يلاحق ضربة Do Kwon و Terraform Lab بعد ضربة بالكوع. هذه المرة ، قد يكون ذاهبًا إلى الضربة القاضية النهائية لوضع الشركة ومالكها ، كوون ، في مشكلة قانونية حقيقية.
في خيط حديث على Twitter ، كشف FatMan عما أسماه عملية غسيل أموال وتهرب ضريبي تشمل Terra ويبدو أن شركة وهمية متنكرة في شكل شركة استشارية blockchain.
؟ حان الوقت لكشف أسرار أخرى من أسرار Terra الصغيرة القذرة ... "شركة استشارية blockchain" قاموا بتجميعها من أجل غسيل الأموال والتهرب من الضرائب. دعونا نلقي نظرة على شركة K. (1/8)
- FatMan (FatManTerra) 30 مايو 2022
القبض على مختبرات Kwon و Terraform تهربًا من الضرائب
كانت أخبار هذه الادعاءات أولاً وذكرت من قبل وكالة أنباء كورية شهيرة وذات مصداقية ، قائلة إن السلطات الكورية تحقق بالفعل مع Terra.
على ما يبدو ، كان لدى Terra شركة تابعة مقرها كوريا برئاسة Mo Kim. على الرغم من أن وكالة الأنباء تجنبت تسمية الشركة ، بدلاً من تسميتها "الشركة K" ، فإن التقارير تعرض الآن الشركة المذكورة باسم Kernel Labs. من المفترض أن هذه الشركة هي شركة استشارية blockchain مرتبطة بمختبرات Terraform.
اتضح أن Terra ترسل أموالًا متخفية في صورة رسوم خدمة إلى Kernel Labs. وفقًا للبيان ، أرسلت Terra 4.8 مليون دولار إلى Kernel Labs بموجب هذا "الترتيب".
Fatman يكتب: "لماذا هذا مثير للاهتمام؟ حسنًا ، ذكرت سلطات الضرائب الكورية أن شركة Terra أرسلت 6 مليارات وون (4.8 مليون دولار) إلى الرئيس التنفيذي لشركة K في العام الماضي. تم الإبلاغ عن هذا في الدفاتر على أنه "نفقات أخرى". من الناحية الافتراضية ، إذا كان الاثنان متشابهين ، فإن هذا يشير إلى غسيل ".
تم تقديم بعض براءات اختراع Terra بواسطة Kernel Labs ، ويعمل موظفو الشركتين في نفس المكاتب. الرئيس التنفيذي لشركة Kernel Labs هو مطور Terra.
وهذا يدل على أن الشركتين تابعتان ، ويمكن أن تصل هذه المعاملات إلى حد غسل الأموال. لتجنب ذلك ، حاول Do Kwon إبعاد Terra عن Kernel Labs لجعل الاثنين يبدوان غير مرتبطين.
شاركت FatMan الدليل على ذلك حيث قام Do Kwon بتعديل خطة Terra Revival لإزالة جميع الإشارات إلى Kernel Labs.
الآن ، تحاول TFL إزالة ارتباطها بـ Kernel Labs بشدة. في 18 مايو ، تمت إزالة إشارات Anchor / Mirror من موقع Kernel. في اقتراح T2 ، أزال Do على عجل الإشارة ، على الرغم من الإيحاء بأنهم شاركوا في إنشاء / صيانة Terra. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8
- FatMan (FatManTerra) 30 مايو 2022
ليست الحالة الأولى
في حين أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها القبض على Do Kwon و Terra في غسيل الأموال ، إلا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها التهرب من الضرائب في كوريا الجنوبية. فرضت سلطات الضرائب الكورية بالفعل غرامات على شركة Terraform و Kwon بما يقرب من 80 مليون دولار بسبب التهرب الضريبي. يخضع Terra حاليًا للتحقيق في كوريا الجنوبية بعد انهيار الخزان الأرضي ولونا.
- الإعلانات -
Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/02/do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering