هل قام Sam Bankman-Fried بصرف 1.5 مليون دولار؟

أصر Sam Bankman-Fried على أنه لم يتبق سوى 100,000 دولار في حسابه المصرفي ، لكنه لم يذكر محافظه أبدًا! ربما يكون الشرير المشفر قد صرف ما يصل إلى 1.48 مليون دولار.

نشاط مشبوه على السلسلة

ربما يكون Sam Bankman-Fried قد صرف مبلغًا كبيرًا من محافظه على السلسلة - 1.48 مليون دولار ، من خلال حساب Crypto Briefing.

كما لاحظ محلل DeFi BowTiedIguana، بيانات على السلسلة عروض أنه في 27 ديسمبر ، أرسلت محفظة مرتبطة بـ Bankman-Fried 0.66 ETH إلى محفظة Ethereum التي تم إنشاؤها حديثًا بدءًا من 0x7386. نحن نعلم أن المحفظة الأصلية تخص SBF لأنه فعل ذلك غرد بها في سبتمبر شنومكس.

المحفظة 0x7386 تلقى إجمالي 569.95 ETH من عشرات المحافظ في أكثر من مائة معاملة في غضون خمس ساعات. تم وضع علامة على بعض هذه المحافظ على Etherscan على أنها تنتمي إلى Alameda Research.

ثم انتقل بعد ذلك إلى إرسال 519.95 ETH إلى المحفظة بدءًا من 0x64e9. تم إنشاء هذه المحفظة أيضًا حديثًا ، لكنها كانت تمتلك بالفعل 800,000 دولار أمريكي قبل معاملة ETH. تم إرسال 800,000 USDT السابقة إلى أربعة عناوين مختلفة ، وكلها قامت بعد ذلك بدمج USDT في محفظة واحدة بدءًا من 0x4e5b. وفقًا لـ Etherscan ، تنتمي هذه المحفظة إلى التبادل المركزي FixedFloat. 

في هذه الأثناء ، شرع 0x64e9 في مبادلة معظم 519.95 ETH مقابل USDT. 200,000،10.33 USDT تم تبديله مرة أخرى بـ XNUMX renBTC. كانت الأموال ثم جسر إلى Ren ، والذي يوفر خصوصية كاملة للمعاملات. 

تم إرسال 200,000 دولار أمريكي أخرى إلى ثلاث محافظ مختلفة وتم دمجها مرة أخرى في محفظة بدءًا من 0xbb3fdالتي نانسن الأعلام على أنها تنتمي إلى Binance. 

أخيرًا ، تم إرسال 310.85 ETH المتبقية عبر ثماني محافظ مختلفة وتم دمجها مرة أخرى ، هذه المرة على محفظة تبدأ في 0x077d، والتي تصنفها Etherscan على أنها تنتمي إلى تبادل التشفير ChangeNOW. تم أيضًا إرسال الـ 50 ETH المتبقية من عنوان 0x7386 الأصلي إلى هذه المحفظة ، بعد ذلك قفزة قصيرة من خلال محفظة الموقد.

بإضافة كل هذه الأشياء ، يبدو أن من يتحكم في هذه المحافظ قد صرف ما يقرب من 1,480,500 دولار من العملات المشفرة.

هل كان بالضرورة مقلي بانكمان؟ لا. كان من الممكن أن يكتشف شخص آخر المفاتيح الخاصة لهذه المحافظ المرتبطة بـ SBF ، خاصة وأن إيداعات الإفلاس تشير إلى أن مجموعة FTX لم تكن حريصة بشكل خاص فيما يتعلق بالأمان. من ناحية أخرى ، يبدو من غير المحتمل أن الأموال قد تم نقلها بناءً على طلب من تطبيق القانون ، حيث يشير نشاط المحفظة إلى أن المالك كان حريصًا على استخدام أساليب مقاومة للرقابة نسبيًا لسحب الأموال.

إخلاء المسؤولية: في وقت كتابة هذا التقرير ، كان مؤلف هذه القطعة يمتلك BTC و ETH والعديد من أصول التشفير الأخرى.