على الرغم من العقوبات ، سمحت منصة تبادل العملات المشفرة Binance للشركات الإيرانية بمعاملات 8 مليارات دولار

انضم الينا تیلیجرام قناة للبقاء على اطلاع دائم على تغطية الأخبار العاجلة

تكشف بيانات Blockchain أن شركة العملة المشفرة Binance تعاملت مع معاملات إيرانية بقيمة 8 مليارات دولار منذ عام 2018 على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى عزل إيران عن النظام المصرفي العالمي.

وفقًا لتحليل البيانات من Chainalysis ، الباحث الأمريكي الشهير في مجال blockchain ، تدفقت جميع الأموال تقريبًا - ما يقرب من 7.8 مليار دولار - بين Binance وأكبر بورصة للعملات المشفرة في إيران ، Nobitex. توفر Nobitex على موقعها الإلكتروني تعليمات حول كيفية تجنب العقوبة.

تم استثمار ثلاثة أرباع الأصول الإيرانية التي مرت عبر Binance في Tron ، وهي عملة مشفرة غامضة نسبيًا تسمح للمستخدمين بإخفاء هوياتهم. يمكن استخدام عملة متوسطة المستوى تسمى ترون للتداول دون الكشف عن هويتك دون "تعريض الأصول للخطر بسبب العقوبات" ، وفقًا لمدونة نشرتها شركة Nobitex العام الماضي.

تتزامن الاكتشافات الجديدة مع تحقيق وزارة العدل الأمريكية في انتهاكات غسيل الأموال المزعومة من قبل Binance ، الشركة الرائدة في السوق في قطاع العملات المشفرة الذي تبلغ قيمته 1 تريليون دولار مع أكثر من 120 مليون مستخدم. حذر محامون وخبراء في العقوبات التجارية من أن المعاملات تعرض الشركة لخطر انتهاك القوانين الأمريكية التي تحظر التعامل مع إيران.

ذكرت رويترز في يوليو أن Binance لا تزال تقبل عملاء من إيران وأن الشركة كانت على دراية بشعبية البورصة في الجمهورية الإسلامية. تضمنت التحقيقات في الماضي الصخري لـ Binance مع الامتثال التنظيمي المالي هذا واحد. ذكرت Binance في منشور مدونة في اليوم التالي لنشر هذا التقرير أنها تلتزم بلوائح العقوبات الدولية المفروضة على إيران وتحرم أي شخص مقيم هناك من الوصول إلى المنصة. كتب Changpeng Zhao ، الملياردير المبتكر للبورصة ، على Twitter: "حظرت Binance المستخدمين الإيرانيين بعد العقوبات ، فقد 7 / تم العثور على حل بديل ، تم حظرهم لاحقًا مع ذلك."

فيما يتعلق بالمعاملات المكتشفة حديثًا ، رفض Binance تقديم استجابة شاملة. صرح باتريك هيلمان ، ممثل الشركة ، في بيان: "على عكس المنصات الأخرى التي تتعرض لنفس الأعمال التجارية الخاضعة للعقوبات الأمريكية ، فإن Binance.com ليست شركة أمريكية. ومع ذلك ، فقد اتخذنا إجراءات صارمة لتقليل تعرضنا للسوق الإيرانية ، باستخدام الموارد الداخلية والشركاء في الأعمال التجارية.

قال Binance إن العملاء لن يكونوا قادرين على التسجيل في حسابات أو استخدام خدماتها دون تحديد الهوية بدءًا من أغسطس 2021. ولكن اعتبارًا من نوفمبر من هذا العام ، وفقًا لإحصاءات Chainalysis ، تعاملت البورصة مع ما يقرب من 1.05 مليار دولار في التداولات مباشرة من Nobitex وغيرها من التبادلات الإيرانية. بلغ إجمالي الصفقات المتعلقة بإيران على Binance حوالي 80 مليون دولار منذ وظيفة Zhao في يوليو.

في بيان Binance ، ذكر هيلمان أن العمل يحتاج إلى شيكات "اعرف عميلك" بالكامل ، ولا يُسمح للمواطنين الإيرانيين بإنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها. نظرًا لأننا نتعرف على المخاطر الجديدة والتعرضات المحتملة ، فإننا نعمل باستمرار على تحسين عملياتنا وتقنياتنا. بين يونيو 2021 ونوفمبر 2022 ، انخفض تعرض Binance للشركات المرتبطة بإيران بشكل كبير نتيجة لهذه المبادرات ، والتي تضمنت مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي بالتعاون مع الموردين الخارجيين.

مليارات بقيمة التحويلات

وفقًا للبيانات التي تم فحصها ، منذ عام 2018 ، تم تحويل أكثر من 2.95 مليار دولار من العملات المشفرة مباشرة بين البورصات الإيرانية و Binance.

تُظهر البيانات أيضًا أنه تم تحويل 5 مليارات دولار إضافية من العملات المشفرة بين الأسواق الإيرانية و Binance عبر طبقات متعددة من الوسطاء. وفقًا للمنظمين ، يجب أن تثير هذه التحويلات "غير المباشرة" تحذيرًا لبورصات العملات المشفرة لأنها قد تكون علامة على غسل الأموال والتهرب من العقوبات. غالبًا ما يستخدم مستخدمو العملات المشفرة الذين يرغبون في إخفاء آثار أقدامهم طرقًا متقدمة لبناء شبكات معقدة من عمليات نقل التشفير.

على موقعها على الإنترنت ، تنصح Nobitex مستخدميها البالغ عددهم 4 ملايين مستخدم بـ "الحفاظ على الأمن" من خلال تجنب "النقل المباشر" للعملات المشفرة بين منصات التشفير الإيرانية والدولية.

فيما يتعلق بالتعرض غير المباشر للبورصة للأموال غير القانونية ، صرحت المتحدثة باسم Binance هيلمان في يونيو أن "ما يجب ملاحظته ليس من أين تأتي الأموال - حيث لا يمكن منع إيداعات العملة المشفرة - ولكن ما نفعله بعد وضع الأموال". من أجل "ضمان تتبع أي أموال غير مشروعة و / أو تجميدها و / أو استردادها و / أو إعادتها إلى مالكها الشرعي" ، ادعى أن Binance استخدمت مراقبة المعاملات وتقييمات المخاطر.

تم إجراء المعاملات الإيرانية المتبقية ، إلى جانب رمز Tron ، في العملات المشفرة المعروفة مثل البيتكوين والإيثر والتيثر و XRP ورمز أقل يسمى لايتكوين.

تظهر أبحاث الصناعة أن Binance هو أكبر سوق لتداول Tron. لم يتم تضمين العملة في بعض التبادلات الهامة الأخرى ، بما في ذلك Coinbase و Gemini الخاضعة للتنظيم في الولايات المتحدة.

لقد نجا ترون إلى حد كبير من انتباه متتبعي العملات المشفرة حتى وقت قريب. وفقًا لرسالة بريد إلكتروني تم تسليمها إلى أحد العملاء ، فإن شركة Chainalysis الرائدة في السوق ، والتي تستخدمها الوكالات الحكومية الأمريكية ، بدأت فقط في تقديم الدعم الكامل لتعقب ترون في شهر مايو.

منذ أبريل 2020 ، عندما تم تتبع تدفقات Tron الأولى ، تحتوي مجموعة بيانات Tron على معلومات حول أكثر من 1.15 مليون تحويل مباشر بين Binance و Nobitex. تتضمن المعلومات عناوين المحفظة ورقم تعريف محدد خاص بالمعاملة.

قامت ثلاث شركات لديها إمكانية الوصول إلى برنامج أبحاث مفاعل Chainalysis بتزويد رويترز بمعلومات ترون بالإضافة إلى مجموعات بيانات إضافية تغطي العملات المشفرة الأخرى. قامت بفحص البيانات من كل شركة ، وشركة رابعة ، باستخدام بيانات من مجموعة بيانات مختلفة تم إنشاؤها باستخدام برامج مختلفة ، كما تم التحقق من صحة جزء من إحصاءات النقل المباشر.

تكشف البيانات أن المعاملات الإيرانية أكثر من أي بورصة أخرى تمر عبر Binance. منذ عام 2018 ، عالجت بورصة KuCoin التي تتخذ من سيشل مقراً لها 820 مليون دولار في المعاملات المباشرة وغير المباشرة ، مما يجعلها ثاني أكثر بورصة شعبية لعملاء Nobitex بعد Binance.

خطر التعرض للعقوبات

منذ إنشائها في عام 2017 ، شهدت Binance نموًا سريعًا. في الشهر الماضي ، وسعت الشركة نطاق تركيزها إلى ما هو أبعد من العملات المشفرة من خلال المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار في Elon Musk ، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla ، للاستحواذ على Twitter.

ما إذا كانت Binance قد انتهكت أي قوانين لمكافحة غسيل الأموال في الولايات المتحدة هو الموضوع الرئيسي لتحقيقات وزارة العدل. وفقًا لثلاثة أشخاص على دراية بالتحقيق ، تبحث الإدارة أيضًا في Binance كجزء من القضية ، التي لا تزال مستمرة منذ عام 2018 ، بشأن انتهاكات محتملة للعقوبات الجنائية تتعلق بإيران. في أواخر كانون الثاني (يناير) 2020 ، طلبت الحكومة من Binance تقديم معلومات بشأن برنامج الامتثال الخاص بها ، لا سيما أي وثائق تتعلق بحركة العملة المشفرة النقدية للأفراد أو الشركات في دول مثل إيران.

وفقًا لاتفاق إيران النووي مع القوى الدولية ، خففت الحكومة الأمريكية العقوبات على إيران لمدة ثلاث سنوات قبل إعادتها في عام 2018. منذ عام 1979 ، فرض الغرب والأمم المتحدة عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي ، وكذلك بسبب الانتهاكات المزعومة. لحقوق الإنسان ودعم الإرهاب.

المعاملات الإيرانية التي أوردتها رويترز ، وفقًا لستة محامين وخبراء في العقوبات ، عرّضت Binance لخطر العقوبات الأمريكية "الثانوية" ، والتي تهدف إلى منع الشركات غير الأمريكية من التعامل مع الشركات الخاضعة للعقوبات أو مساعدة الإيرانيين في التهرب من الحظر التجاري الأمريكي. . قد يكون وصول الشركة إلى النظام المالي الأمريكي مقيدًا بشدة بفعل عقوبات ثانوية.

إذا كان لدى Binance ما تشير إليه وزارة الخزانة الأمريكية على أنه "صلة بالولايات المتحدة" ، فقد تخضع الشركة أيضًا لعقوبات "أولية" مباشرة ، وفقًا للمهنيين القانونيين. وذكروا أن هذه الروابط يمكن إجراؤها مع أي أعمال مدمجة في الولايات المتحدة أو معاملات تتم باستخدام الدولار أو النظام المالي الأمريكي أو كليهما. ولم يتلق أي استفسار عن تعليقات من وزارة الخزانة أي رد.

وافق بنك ستاندرد تشارترد البريطاني على دفع أكثر من 930 مليون دولار للسلطات الأمريكية في عام 2019 لخرق العقوبات الجنائية ، والتي تضمنت توجيه حوالي 240 مليون دولار من خلال المؤسسات المالية الأمريكية للعملاء الإيرانيين. اعترف ستاندرد تشارترد بالذنب بشأن التجاوزات. في عام 2014 ، وافق البنك الفرنسي BNP Paribas على دفع 8.9 مليار دولار وإقرار بالذنب لخرق العقوبات الأمريكية على دول مثل إيران. أعلن كلا البنكين عزمهما على تعزيز ضوابطهما.

وفقًا لـ Binance ، فإنها لا تقبل المستهلكين من الولايات المتحدة. بدلاً من ذلك ، يتم توجيه العملاء الأمريكيين إلى بورصة مختلفة تسمى Binance.US ، والتي تديرها شركة أمريكية مسجلة لدى وزارة الخزانة كشركة خدمات مالية منذ عام 2019.

تمت الإشارة إلى Binance.US باسم "كيان منفصل تمامًا" من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Binance Zhao. وزُعم في أكتوبر / تشرين الأول أنه يسيطر بالفعل على البورصة الأمريكية ويشرف على عملياتها من بعيد. في مذكرة إلى المديرين التنفيذيين في 2018 ، أشار مستشار Binance إلى العملية الأمريكية على أنها "شركة تابعة بحكم الواقع".
أكد Zhao أن Binance.US "يعمل بشكل مستقل عن Binance.com" في منشور مدونة نُشر بعد هذا التقرير.

انخرطت منصة Binance الرئيسية في الغالبية العظمى من 8 مليارات دولار في معاملات العملات المشفرة الإيرانية التي اكتشفتها رويترز. ومع ذلك ، وفقًا لبيانات Chainalysis ، تعاملت Binance.US أيضًا مع معاملات عملة مشفرة بقيمة 1.5 مليون دولار من البورصات الإيرانية Nobitex و Wallex و Tether Land.

يمكن أن تؤدي العقوبات ضد إيران إلى عقوبات جنائية تصل إلى مليون دولار لكل انتهاك للمنظمات الأمريكية. ما يصل إلى 1 عامًا في السجن ممكن لأولئك المتورطين. فرضت وزارة الخزانة غرامة قدرها 20 مليون دولار على بورصة Bittrex للعملة المشفرة ومقرها سياتل في أكتوبر لكسر العقوبات المفروضة على إيران ودول أخرى من خلال معالجة معاملات بلغ مجموعها أكثر من 24 مليون دولار من العملات المشفرة. في ذلك الوقت ، أعرب Bittrex عن "سروره للتعامل مع الوضع بالكامل".

رداً على الاستفسارات ، زعم ممثل Binance.US أن تقديرات رويترز لمقدار تعاملاتها مع البورصات الإيرانية غير دقيقة وأن إضافة "بيانات المعاملات المباشرة وغير المباشرة من Chainalysis تدمج وتضخم الرقم الذي تقدمه". لم يقدم الممثل مبلغًا بديلاً.

وفقًا للمتحدث ، تلتزم Binance.US بجميع القواعد الأمريكية المعمول بها التي تنظم عمليات تبادل الأصول الرقمية ولا تسمح بالتداول إلا من قبل الشركات التي خضعت لـ "إجراءات فحص صارمة".
لا تخضع Nobitex وبورصات العملات المشفرة الإيرانية الأخرى للعقوبات الأمريكية. وفقًا لرويترز ، لا يوجد دليل على أن أي شخص يخضع لعقوبات من إيران استخدم منصة Binance أو Binance.

الخيار الأفضل

ظهرت أكبر بورصة إيرانية ، Nobitex ، لأول مرة في ذلك العام. وفقًا لصفحته على LinkedIn ، حصل المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة ، أمير حسين راد ، على الدكتوراه في الهندسة الكيميائية والفلسفة من جامعة الشريف للتكنولوجيا الإيرانية. بالنسبة لهذه المقالة ، اختارت راد عدم التعليق.

تريد Nobitex أن تجعل من الممكن للإيرانيين الاستثمار في العملات المشفرة على الرغم من "ظل العقوبات" ، كما ورد على صفحتها على LinkedIn في وقت سابق من هذا العام. نظرًا لأن العقوبات أعاقت قدرة إيران على ممارسة الأعمال التجارية مع العالم الخارجي ، فقد أصبحت العملة المشفرة أكثر شيوعًا هناك في التجارة الدولية. وفقًا للبورصة ، فهي بمثابة "جسر آمن بين عالم العملات المشفرة و 3.5 مليون إيراني".

في تقريرها السنوي لعام 2021 ، ادعت شركة Nobitex أنها تتعامل مع 70٪ من جميع معاملات العملات المشفرة في إيران. في الآونة الأخيرة في هذا العام ، شجع التبادل المستخدمين على استخدام Binance في عدد من المنشورات على موقعه على الويب وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقًا لإحصاءات Chainalysis ، بدأ مستخدمو Nobitex في نقل البيتكوين عبر Binance في أبريل 2018. وأوصى Nobitex العملاء بتسجيل حسابات لتحويل الريال الإيراني إلى عملة مشفرة ثم إجراء تحويلات إلى بورصة أجنبية مثل Binance ، والتي اعتبرتها "الأكثر موثوقية" في نصيحة تداول على موقعها الإلكتروني تم نشرها لأول مرة في عام 2019 ومراجعتها في أكتوبر. زعمت تغريدات لاحقة في عام 2020 أن منصة Binance "تسبب مشاكل أقل للمستخدمين الإيرانيين" وأنها "لا تزال البديل الأفضل لنا نحن الإيرانيين".

تنصح شروط الاستخدام العامة لشركة Nobitex المستهلكين بتجنب "التحويل المباشر" للعملات المشفرة من Nobitex إلى Binance وبدلاً من ذلك إنشاء العديد من المحافظ الرقمية لنقل الأموال في مراحل مختلفة ، بسبب الخطر الذي تشكله العقوبات الأمريكية.

وفقًا لبيانات Chainalysis ، ارتفع عدد معاملات Tron بين Nobitex و Binance بدءًا من أغسطس 2020.

أعلن مؤسس Tron ، Sun ، على Twitter في نفس الشهر أن العملة الرقمية قد مكّنت وظيفة جديدة سمحت للمتداولين بإخفاء هوياتهم. ستعمل الوظيفة ، التي يطلق عليها اسم zk-SNARK ، على "تأمين بيانات المستخدم مع أكبر حماية للخصوصية في السوق" ، وفقًا لشركة Sun.
وفقًا لمقال نُشر في العام الماضي في مجلة لوزارة العدل ، فإن الميزة تتيح إنشاء "عملات مشفرة محسنة لإخفاء الهوية" تجذب المجرمين "مثل أسماك القرش إلى الصداقة" لأنهم "يسعون إلى العزلة لإخفاء أنشطتهم".

نظرًا "للأمان الممتاز" لـ Tron ، نصح Nobitex المستهلكين بفتح محافظ رقمية مع Binance لشرائها. Zk-SNARK ، وفقًا لمقالة مدونة Nobitex في يوليو 2021 ، ضرورية للحفاظ على سرية مرسلي ومستلمي التشفير.

بعد أن شددت Binance فحص عملائها في 20 أغسطس 2021 ، كان عملاء Nobitex لا يزالون قادرين على استخدام Binance لتداول Tron والرموز المشفرة الأخرى ، وفقًا للبيانات. بين ذلك الوقت ونوفمبر من هذا العام ، أجرت Binance معاملات مباشرة من Nobitex بقيمة تزيد عن مليار دولار ، متجاوزة إلى حد كبير أي صرف أجنبي آخر ، حسبما أظهرت البيانات. تكشف البيانات أنه في أواخر أكتوبر ، انتقلت 1 مليون دولار في ترون مباشرة بين Binance و Nobitex.

تم استخدام Nobitex من قبل الإيرانيين الذين خضعوا لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية لمشاركتهم في الهجمات الإلكترونية وعمليات الفدية ، وفقًا لتحليل Chainalysis من سبتمبر. وفقًا لـ Chainalysis ، تم نقل أكثر من 230,000 ألف دولار من عائدات Bitcoin Ransomware إلى الحسابات الرقمية للإيرانيين الخاضعين للعقوبات بين عامي 2015 و 2022 ، حيث ذهبت غالبية العملة المشفرة إلى Nobitex.

ورد أن الحرس الثوري الإسلامي ، وهو جماعة قوية تحكم إمبراطورية اقتصادية بالإضافة إلى وحدات النخبة المسلحة والاستخباراتية في إيران ، على صلة بكل الإيرانيين الذين خضعوا للعقوبات ، وفقًا لبيان وزارة الخزانة في نفس الشهر. . ولم ترد السلطات الإيرانية على استفسار عن التعليقات. وصفت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية بأنها "أحادية الجانب وغير قانونية ووحشية".

مليارات بقيمة التحويلات

خطر التعرض للعقوبات

الخيار الأفضل

مقالات ذات صلة