تواجه DCG التحقيق التنظيمي بشأن عمليات النقل الداخلية

بعد يوم من مجموعة العملات الرقمية (DCG) أعلن بعد إغلاق وحدة إدارة الثروات التابعة لها ، بدأت السلطات الأمريكية تحقيقًا في المعاملات المالية الداخلية للشركة.

DCG هي المجموعة الأم لـ Grayscale بالإضافة إلى مقرض التشفير Genesis الذي يواجه مشكلة سيولة كبيرة. قالت مصادر مطلعة إن السلطات الفيدرالية من بروكلين تحقق الآن في التحويلات الداخلية بين DCG وفرعها المحاصر Genesis. كما أنهم يبحثون أيضًا في المعلومات التي قدمتها DCG للمستثمرين فيما يتعلق بالتحويلات.

وقالت مصادر إن المدعين بدأوا النظر في الوثائق الداخلية للشركة بينما انضمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى التحقيق. لا تزال التحقيقات في مرحلتها المبكرة ولم يتم اتهام أي من DCG أو Barry Silbert بارتكاب أي مخالفات. وتعليقا على التطوير قالت الشركة:

“تتمتع DCG بثقافة قوية للنزاهة وقد أدارت أعمالها دائمًا بشكل قانوني. ليس لدينا علم أو سبب للاعتقاد بوجود أي تحقيق في المنطقة الشرقية من نيويورك في DCG ".

علاوة على ذلك ، قال فرع DCG المحاصر إنه لن يعلق على أي مسائل قانونية أو مسائل تنظيمية محددة. "تحافظ Genesis على حوار منتظم وتتعاون مع المنظمين والسلطات ذات الصلة عندما تتلقى استفسارات" وأضاف.

لم يعلق المنظمون مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ومكتب المدعي للمنطقة الشرقية من نيويورك على أي شيء حتى الآن.

جينيسيس تسحب DCG إلى المشاكل

تعرض مقرض العملات المشفرة Genesis إلى مشكلة كبيرة في أعقاب انهيار بورصة العملات المشفرة FTX. بعد مشكلات السيولة ، علقت Genesis جميع عمليات السحب الشهر الماضي مما أدى إلى سحب المجموعة الأم DCG إلى هذه المسألة.

ومع ذلك ، حافظت شركة DCG على مسافة مشيرة إلى أن مشاكل Genesis تخصها وأنها تعمل كشركة مستقلة. في رسالته إلى المساهمين في نوفمبر 2021 ، صرح باري سيلبرت مؤسس DCG أنه تلقى حوالي 575 مليون دولار من القروض من Genesis Global Capital التي تستحق في مايو 2023.

ومع ذلك ، أضاف سيلبرت أن هذه القروض بين الشركات كانت جزءًا من الأعمال العادية و "منظمة دائمًا على أساس تجاري بحت ومسعرة بمعدلات الفائدة السائدة في السوق".

لكن تبادل العملة المشفرة Gemini انتقد بشدة في Digital Currency Group نظرًا لأن لديها أكثر من 900 مليون دولار من الودائع من منتجاتها المربحة مع Genesis. اتهم كاميرون وينكليفوس ، أحد مؤسسي شركة Gemini ، سيلبرت بمماطلة الجهود لحل المشكلة. وأضاف أيضًا أن كلاً من DCG و Genesis "لا يمتزجان".

بوشان هو من عشاق FinTech ولديه نظرة جيدة في فهم الأسواق المالية. اهتمامه بالاقتصاد والتمويل يلفت انتباهه نحو أسواق Blockchain Technology و Cryptocurrency الجديدة الناشئة. إنه مستمر في عملية التعلم ويحافظ على نفسه من خلال مشاركة معارفه المكتسبة. في وقت الفراغ ، يقرأ روايات القصص الخيالية ويستكشف أحيانًا مهاراته في الطهي.

قد يتضمن المحتوى المقدم الرأي الشخصي للمؤلف ويخضع لحالة السوق. القيام بأبحاث السوق الخاصة بك قبل الاستثمار في العملات المجهرية. المؤلف أو المنشور لا يتحمل أي مسؤولية عن خسارتك المالية الشخصية.