كشف تسرب البيانات في بنك Credit Suisse عن نوع العملاء الذين يسعد البنك السويسري بالتعامل معهم. ومن بين العملاء العديدين الذين استقبلهم البنك زعماء الجريمة المنظمة والطغاة والسياسيون الفاسدون والجواسيس.
ويكشف التسريب، الذي يضم 30,000 ألف حساب وأموال يبلغ مجموعها ما يزيد عن 109 مليار دولار، كيف يقوم المجرمون الأثرياء بإخفاء الأموال في النظام المصرفي التقليدي. لقد كان التدقيق في آلاف الحسابات بمثابة مهمة كبيرة، حيث تقاسم عدد من وسائل الإعلام بما في ذلك Süddeutsche Zeitung عبء العمل الاستقصائي.
وعلى الرغم من حجم التسريب، فإن المعلومات التي تم استردادها لا تمثل سوى شريحة صغيرة من التعاملات في بنك كريدي سويس، مما يشير إلى احتمال وجود مشكلة أكثر توطنًا. وقد لخص جوزيف ستيجليتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، النطاق المحتمل لهذه القضية.
"لم يشهد التعاون الصحفي الدولي سوى جزء صغير من بيانات عملاء البنك، ولكن إذا كان في هذا الجزء الصغير هناك بالفعل الكثير من العملاء المثيرين للمشاكل، بما في ذلك الطغاة وعائلاتهم، ومجرمي الحرب المشتبه بهم، ومسؤولي الاستخبارات وزعمائها، ومتاجري البشر، ورجال الأعمال الخاضعين للعقوبات". ومنتهكي حقوق الإنسان - معرض المحتالين الحقيقيين - فماذا كنا سنرى لو كانت النافذة المطلة على البنك أكبر؟ قال ستيجليتز في صحيفة الغارديان يوم الاثنين.
إن القضية التي يثيرها الحائز على جائزة نوبل ليست رائعة فحسب، بل إنها معقولة تماما استنادا إلى الأدلة المقدمة مؤخرا.
ماذا الآن بالنسبة لسويسرا؟
وكان الكشف عن الجريمة المتفشية في البنك السويسري سبباً للقلق في أروقة السلطة في الاتحاد الأوروبي. دعت أكبر مجموعة سياسية في البرلمان، حزب الشعب الأوروبي، البرلمان إلى إعادة تقييم سويسرا باعتبارها "دولة شديدة الخطورة فيما يتعلق بغسل الأموال".
وإذا حدث مثل هذا الاحتمال بالفعل، فإنه سيضع سويسرا في نفس فئة بنما وأفغانستان.
وعلق ماركوس فيربر، المتحدث باسم مجموعة حزب الشعب الأوروبي في لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية، على خطورة القضية.
"يجب ألا تصبح قوانين خصوصية البنوك ذريعة لتسهيل غسل الأموال والتهرب الضريبي. تشير نتائج "الأسرار السويسرية" إلى أوجه القصور الهائلة في البنوك السويسرية عندما يتعلق الأمر بمنع غسيل الأموال. من الواضح أن بنك كريدي سويس لديه سياسة النظر في الاتجاه الآخر بدلاً من طرح الأسئلة الصعبة.
ما رأيك في هذا الموضوع؟ اكتب لنا وأخبرنا!
إخلاء المسئولية
يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.
المصدر: https://beincrypto.com/data-leak-shows-credit-suisse-welcomes-rogues-gallery-of-criminals-dictators-and-spies/