تكشف CZ عن معلومات Binance المشتركة المطلوبة إلى وزارة العدل

• تم استدعاء Binance لتوفير أي وجميع البيانات المتعلقة بأي وجميع الملفات.
• يجب أن تسجل البورصات لدى وزارة الخزانة وأن تلتزم بقواعد مكافحة غسل الأموال.

Binance طلبت السلطات الأمريكية تسليم السجلات. كان هذا يتعلق بإجراءات الشركة لمكافحة غسيل الأموال ، وكذلك الرسائل بما في ذلك الرئيس التنفيذي تشانغبينغ تشاو (تشيكوسلوفاكيا).

ذكرت رويترز الخميس أن طلبا من قسم العدل تم إجراؤه في ديسمبر 2020. وكان يهدف إلى CZ و 12 بورصة وشركاء آخرين للإفصاح عن المراسلات. مناقشة كيفية تعامل البورصة مع المعاملات غير القانونية وتجنيد المستهلكين الأمريكيين.

تم استدعاء Binance أيضًا لتقديم أي وجميع البيانات المتعلقة بأي وجميع الملفات التي تم وضع علامة عليها على أنها "مستندات [سيتم إتلافها أو تغييرها أو إزالتها من ملفات Binance" أو "نقلها من الولايات المتحدة". وقد طلب المدعون العامون في عام 29 ما مجموعه 2017 ورقة تتعلق بإدارة الشركة وهيكلها وشؤونها المالية وعملياتها وعمليات الامتثال.

بناء الثقة مع المنظمين

دفع الاستفسار حول ما إذا كانت Binance تتوافق مع اللوائح المالية الأمريكية إلى الطلب. يزعم العديد من الأشخاص المطلعين على الوضع أن حكومة الولايات المتحدة حققت في Binance لمعرفة ما إذا كانت قد انتهكت قانون السرية المصرفية. علاوة على ذلك ، يجب أن تسجل بورصات العملة المشفرة لدى وزارة الخزانة وأن تلتزم بقواعد مكافحة غسل الأموال. علاوة على ذلك ، فإن الحد الأقصى لخرق القانون هو 10 سنوات في السجن.

كبير مسؤولي الاتصالات في Binance ، باتريك هيلمان، رد على طلب رويترز للتعليق بالقول إن الوصول إلى مجموعات التشفير المنظمة كان "عملية قياسية".