أصبحت Binance على الرادار بعد أن تم نقل 400 مليون دولار من فرعها في الولايات المتحدة إلى كيان يديره Changpeng Zhao في أوائل عام 2021.
ربط Binance US بـ Merit Peak
Changpeng Zhao ، المعروف أيضًا باسم CZ ، هو الرئيس التنفيذي لشركة Binance. كان تبادله تحت المجهر في الأشهر الأخيرة.
التحقيق الجنائي الذي أجرته رويترز موقع إخباري معترف به الآن عروض أنه قبل عامين ، تم نقل 400 مليون دولار من خلال بنك Silvergate ، وهو بنك صديق للعملات المشفرة وهو أيضًا أحد شركاء Binance ، إلى Merit Peak ، وهي شركة تجارية تُدرج Changpeng Zhao كـ "مدير".
تم دمج Merit Peak في جزر فيرجن البريطانية.
في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 ، أثبت المحققون أنه على الرغم من نقل 400 مليون دولار من خلال بنك Silvergate من Binance US ، المسجلة تحت BAM Trading ؛ لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل إذا كانت تتضمن أموال العملاء.
هذا لأنه ، خلال تلك الفترة ، تلقى حساب Binance.US 1.3 مليار دولار من عملاء الشركات.
يستجيب Binance
ولم تتمكن رويترز أيضًا من تحديد سبب النقل. التفاصيل الوحيدة التي تم العثور عليها هي أن Merit Peak "تسهيل التداول" لـ Binance.US. هذا يعني أنهم صناع السوق ، ويساعدون في جعل تداول ومعاملات العملات المشفرة أكثر سيولة.
أرباح Merit Peak من فروق الأسعار ، والفرق بين أسعار العرض والطلب للأصول الأساسية ، كلما قدمت هذه الخدمات. تكمن المشكلة في أن رويترز اكتشفت أن موظفي Binance.US تم إخبارهم بدقة عن كيفية تنفيذ Merit Peak لصفقاتها.
يتساءل التحقيق الذي أجرته رويترز عما إذا كانت Binance.US مستقلة كما تنص. بناءً على هذه النتائج ، تشير النشرة الإخبارية إلى أنه على الرغم من أن Binance Global غير مرخص لها بالعمل في الولايات المتحدة، يمكن أن تتحكم بشكل مباشر في الشؤون المالية للفرع الموجود في الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك ، تم إجراء التحويلات دون إبلاغ المسؤولين التنفيذيين. على سبيل المثال ، أذهل التحويل الضخم البالغ 400 مليون دولار الرئيس التنفيذي (الرئيس التنفيذي) آنذاك ، كاثرين كولي ، على حين غرة.
ورد بينانس على استفسارات رويترز. قال أحد الممثلين إن المعلومات المطلوبة قديمة ، ولا تقدم Merit Peak خدمات لمنصة Binance.US.
المصدر: https://crypto.news/cz-of-binance-on-the-radar-after-400m-2021-transfer/