جيلبرت أرمينتا - الصديق السابق لـ Ruja Ignatova (الأكثر شهرة باسم "Cryptoqueen") - يقال إنه سيقضي خمس سنوات في السجن لمشاركته في مشروع العملة المشفرة الاحتيالي OneCoin.
Ignatova البلغارية المولد - مؤسس مخطط بونزي سيئ السمعة - يجلس على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي العشرة الأكثر طلبًا. شوهدت آخر مرة في عام 2017 في اليونان ، بينما ألمحت بعض المصادر إلى أنها ربما تكون قد قُتلت.
Armenta تحصل على خمس سنوات ، بدلاً من سبع
وفقًا لقانون بلومبرج تغطية، حكمت محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية (SDNY) على Armenta بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة غسل 300 مليون دولار من العائدات الناتجة عن عملية احتيال OneCoin. كان الرجل البالغ من العمر 59 عامًا هو الصديق السابق لـ Ruja Ignatova - مبتكر المخطط الذي خدع المستثمرين بأكثر من 4 مليارات دولار.
وأشار التحقيق الأولي إلى أن أرمينتا قد يذهب إلى السجن لمدة سبع سنوات. ومع ذلك ، أقر بأنه مذنب في جرائم غسل الأموال والابتزاز وارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك في عام 2018 ، ومن ثم تم تخفيف العقوبة.
ماثيو لي - مؤسس منظمة المصلحة العامة Inner City Press - تسليط المزيد من الضوء في القضية المرفوعة ضد المدعى عليه. بعد غسل 300 مليون دولار ، من المفترض أن Armenta اشترى أشياء فاخرة لنفسه ، مثل طائرة نفاثة.
وفي وقت لاحق انتهك اتفاقه مع السلطات ببيع الطائرة وسرق شيكًا بقيمة 5 ملايين دولار. بالإضافة إلى ذلك ، قام صديق Ignatova السابق برشوة الكيانات المكسيكية والأموال المسروقة من مستثمري OneCoin.
ادعى محامي أرمينتا أن موكله لم يكن شخصًا عنيفًا ، مضيفًا أن مشاكله جاءت من سوء حظه في الدخول في "علاقة رومانسية" مع "كريبتوكوين". يفترض أنها "حفرت في شقته واستأجرت زوجين للعيش بجانبه وتراقبه". اشترت Armenta أيضًا بنكًا في جورجيا ، حيث كانت Ignatova عميلًا بالفعل.
طلب المدعى عليه أن يقضي عقوبته في سجن ميامي الفيدرالي - مؤسسة إصلاحية ذات إجراءات أمنية منخفضة للنزلاء الذكور. لم يقرر القضاة بعد ما إذا كانوا سيوافقون على هذا الطلب.
`` Cryptoqueen '' وعملية احتيال المليارات المتعددة
OneCoin - مخطط هرمي للعملات المشفرة احتيالي تم إنشاؤه في بلغاريا في عام 2014 - حقق أكثر من 4 مليارات دولار بين إطلاقه وعام 2016 ، مما أدى إلى خداع ملايين الأشخاص. حث مؤسسوها المستثمرين على شراء "حزم تعليمية" لتداول الأصول الرقمية التي تتراوح تكلفتها من 100 يورو إلى 118,000 يورو.
إلى جانب شرائهم ، تلقى الأشخاص أيضًا رموز OneCoin التي يمكن استبدالها بـ fiat في سوق داخلي مصمم خصيصًا. كان للمكان حدود بيع يومية بناءً على نوع الحزمة التي اختارها كل مستثمر ، والتحكم في عدد العملات التي يمكن مبادلتها.
أغلق السوق لمدة أسبوعين للصيانة في مارس 2016 وأغلق مرة أخرى في يناير 2017. ومع ذلك ، استمر الأشخاص التابعون للكيان في قبول الأموال.
حذرت سلطات بلغاريا وفنلندا والنرويج والسويد ولاتفيا وكرواتيا عدة مرات على مر السنين من أن OneCoin قد يكون مشروعًا احتياليًا ، وحث الناس على الابتعاد عنه.
الرئيس التنفيذي والمؤسس روجا إجناتوفا ، وصف بواسطة بي بي سي بصفتها "المرأة التي خدعت العالم" ، شوهدت آخر مرة في أثينا ، اليونان ، في عام 2017. أشارت العديد من التغطيات إلى أنه كان بإمكانها الحصول على الكثير من الأموال المسروقة ، إخفاء على متن يخت فاخر في البحر الأبيض المتوسط. قد يكون هذا موقعًا جيدًا للهارب لأنه لا يُسمح لأي سلطة قضائية أو سلطات باعتقال الأشخاص الذين يبعدون اثني عشر ميلًا بحريًا عن الساحل.
فرانك شنايدر - الزعيم السابق لمخابرات لوكسمبورغ - يعتقد ربما قُتل Ignatova:
"أعتقد أنها قُتلت ، وعلى الرغم من أنني أتمنى ألا يحدث ذلك ، فليس هناك ما يثبت عكس ذلك".
كما انضم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى البحث عن "كريبتوكوين" ، وضع لها على قائمة "العشرة المطلوبين الهاربين". كما عرضت الوكالة مكافأة قدرها 100,000 ألف دولار لمن قدم معلومات تتعلق بمكان وجودها.
الظهور في لندن؟
في وقت سابق من هذا العام ، شقة بنتهاوس تبلغ قيمتها ما يقرب من 15 مليون دولار (اشترتها Ignatova قبل عدة سنوات) ظهر من جديد في سوق المنازل في لندن ، مما يشير إلى أن الهارب يمكن أن يكون على قيد الحياة.
اتهم المدعون العامون في بيليفيلد سابقًا محامي إغناتوفا الألماني بغسل الأموال لتحويله أكثر من 21 مليون دولار لتمويل شراء شقة وشقة ثانية في المبنى.
تم تخفيض السعر المطلوب للعقار الموجود في واحدة من أفضل مناطق لندن - كينسينجتون - إلى حوالي 13 مليون دولار ، وحالياً ، لم يعد معروضًا للبيع.
لم تؤكد الوكيل العقاري Knight Frank ما إذا كان قد تم بيعه ، لكنه أكد أنه "امتثل بالكامل في جميع الأوقات لالتزاماته القانونية والتنظيمية."
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/cryptoqueens-ex-boyfriend-sent-to-prison-for-5-years-report/