حُكم على الصديق السابق للهارب Ruja Ignatova (المعروف أيضًا باسم Cryptoqueen) بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة غسل أرباح بقيمة 300 مليون دولار من مستثمري مشروع التشفير الوهمي OneCoin.
جيلبرت ارمينتا، الذي شغل عدة مناصب مهمة في مشروع OneCoin ، أدين بالمشاركة بنشاط في مخطط اختلس المستثمرين بملايين الدولارات.
لقد أقر بالذنب في عام 2018 بالتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك وغسيل الأموال والابتزاز فيما يتعلق بمشروع OneCoin.
ساعد أرمينتا المدعين العامين في الكشف عن عملية الاحتيال لمدة عامين أثناء ارتكابهم جرائم إضافية ، مما أجبر السلطات على السعي إلى عقوبة سجن أطول.
Cryptoqueen وعملتها الرقمية المزيفة
في عام 2014 ، أطلقت Ignatova ، وهي مواطنة بلغارية ، OneCoin ، وهي عملية احتيال تسويقية متعددة المستويات بقيمة 4 مليارات دولار تستند إلى عملة معماة مزيفة.
تم تسويق OneCoin كعملة رقمية من شأنها تحويل الصناعة المالية ، وادعى مروجوها أنها مدعومة باحتياطيات الذهب واستخدام تقنية blockchain التي يُزعم أنها أفضل من Bitcoin.
أكد أنصار OneCoin أن العملة بها كمية ثابتة تبلغ 120 مليار قطعة نقدية وأنها ستصبح واحدة من أكثر العملات المشفرة قيمة في العالم.
Ruja Ignatova الملقب Cryptoqueen. الصورة: بي بي سي
بالإضافة إلى ذلك ، فقد ضمنوا عوائد كبيرة للمستثمرين الذين اشتروا العملات المعدنية وأعلنوا عنها من خلال خطط تسويق متعددة المستويات حصل فيها المشاركون على عمولات لتجنيد مستثمرين جدد.
ومع ذلك ، تم الكشف عن OneCoin ليكون مخطط Ponzi غير مدعوم بتقنية blockchain أو العملة المشفرة الفعلية.
صديق Cryptoqueen ساعد في غسيل الأموال
جمع مؤسسوها مليارات الدولارات من المستثمرين في جميع أنحاء العالم. أدى الاحتيال إلى خسارة مدخرات حياة العديد من المستثمرين.
إدانة أرمينتا هي أحدث خطوة في التحقيق المطول في OneCoin، والتي وصفت بأنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال وأكثرها تطوراً في التاريخ.
الصورة: IRTIS
اتهم Armenta بمساعدة Ignatova في غسيل الأموال والتهرب من العدالة فيما يتعلق بالمشروع الاحتيالي. يعد الحكم بمثابة راحة لملايين المستثمرين الذين خدعهم الاحتيال ، والذين لم يسترد الكثير منهم أموالهم بعد.
بين إطلاقه وعام 2016 ، احتال OneCoin على ملايين الأشخاص لتصل قيمتها إلى حوالي 4 مليارات دولار. طلب مؤسسو الشركة من المستثمرين شراء حزم تعليمية لتداول الأصول الرقمية التي تتراوح أسعارها من 100 إلى 118,000 يورو.
القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة عند 1 تريليون دولار على الرسم البياني اليومي | جدول: TradingView.com
كريبتوكوين: أحد أكثر الهاربين المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي
في عام 2017 ، شوهدت إجناتوفا ، التي وصفتها بي بي سي بأنها "المرأة التي خدعت العالم" ، لآخر مرة في أثينا باليونان. زعمت بعض التقارير أنها ربما تكون مختبئة في يخت فاخر في البحر الأبيض المتوسط مع جزء كبير من الأموال المسروقة.
انضم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى البحث عن Cryptoqueen من خلال وضعها على قائمته الخاصة بـ "أكثر 10 هاربين مطلوبين". بالإضافة إلى ذلك ، عرضت الوكالة مكافأة قدرها 100,000 دولار مقابل معلومات تؤدي إلى مكانها واعتقالها.
-صورة مميزة من الإندبندنت
المصدر: https://bitcoinist.com/cryptoqueen-ex-bf-jailed/