تقنية

يكشف تسريب بيانات Credit Suisse عن عقود من العملاء المشبوهين والنشاط

02/20/2022
أخبار Bitcoin Ethereum

تظهر البيانات المسربة أنه حتى وقت قريب ، كان بنك Credit Suisse السويسري يمتلك حسابات تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار لأفراد خاضعين للعقوبات ورؤساء دول متهمين بغسل الأموال.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في 20 فبراير أن تسرب البيانات شمل أكثر من 18,000 حساب مصرفي. تعود البيانات إلى الحسابات التي كانت مفتوحة من الأربعينيات حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، ولكن ليس العمليات الحالية.

صورة

ومن بين أصحاب الحسابات الذين يمتلكون "ملايين الدولارات في بنك كريدي سويس" الملك عبد الله الثاني ملك الأردن ونائب وزير الطاقة الفنزويلي السابق نيرفيس فيلالوبوس.

تم اتهام الملك عبد الله باختلاس المساعدة المالية لمصلحته الشخصية ، بينما أقر فيلالوبوس بالذنب في غسل الأموال في عام 2018. كما احتفظ أفراد آخرون خاضعون للعقوبات بحسابات في Credit Suisse ، كما كتبت صحيفة نيويورك تايمز:

وكان من بين أصحاب الحسابات الآخرين أبناء رئيس المخابرات الباكستانية الذي ساعد في تحويل مليارات الدولارات من الولايات المتحدة ودول أخرى إلى (المجاهدين) في أفغانستان في الثمانينيات.

Banteg ، المطور الرئيسي في Yearn Finance (YFI) ، منصة زراعية رائدة للتمويل اللامركزي (DeFi) تويتد اليوم ، "استضاف بنك Credit Suisse AML بسعادة المتاجرين بالبشر والقتلة والمسؤولين الفاسدين." لاحظ المعلقون HSBC ، وهو بنك دولي ضخم آخر دفع غرامات باهظة لمساعدة المجرمين الدوليين الخطرين.

على الرغم من وجود قوانين معمول بها تحظر على البنوك السويسرية قبول الودائع من المجرمين المعروفين ، فإن قوانين السرية المصرفية الشهيرة في البلاد تجعل من السهل التهرب ، إذا تم تطبيقها على الإطلاق. يبدو أن هذا جعل سويسرا مكانًا جذابًا للمجرمين للقيام بأعمالهم المصرفية الدولية ، كما كتبت صحيفة نيويورك تايمز:

"يُظهر التسريب أن Credit Suisse فتح حسابات واستمر في تقديم خدماته ليس فقط للأثرياء ولكن أيضًا للأشخاص الذين كانت خلفياتهم الإشكالية واضحة لأي شخص يدير أسمائهم من خلال محرك بحث."

إن المفارقة المتمثلة في مساعدة مؤسسة مالية تقليدية كبرى لمساعدة المجرمين الكبار لم تغب عن مجتمع العملات المشفرة ، الذي حارب اتهامات بتحريض المجرمين لسنوات. إن الودائع البالغة 100 مليار دولار التي حددها تسرب البيانات تقزم مبلغ 25 مليار دولار الذي يقدره Chainalysis الذي سيحتفظ به الحيتان المشفرة الإجرامية اعتبارًا من عام 2021.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تستعيد Multichain 2.6 مليون دولار من الأموال المسروقة ، لتعويض الخسائر بشرط

نفى البنك ارتكاب أي مخالفات ، لكن الطريقة السرية المركزية التي يعمل بها Credit Suisse تتناقض مع تقنية blockchain الشفافة بالكامل. قد تعني هذه الشفافية أيضًا أن المحققين وإنفاذ القانون يمكنهم مراقبة الأفراد والحكومات الذين يحاولون التهرب من العقوبات الاقتصادية في الوقت الفعلي.