Crac FTX: خروج SBF من السجن

تم القبض على سام بانكمان فرايد من قبل سلطات جزر البهاما قبل أسبوعين فيما يتعلق بتحطم FTX ، بينما تم تسليمه أمس إلى الولايات المتحدة ، والسؤال هو ، هل أقر بأنه مذنب؟

بمجرد وصوله إلى الولايات المتحدة ، حكم قاضٍ بأنه يمكن إطلاق سراحه من السجن بدفع أ 250 مليون دولار بكفالة. 

على الرغم من حقيقة أنه قبل أيام قليلة فقط ادعى SBF أنه يمتلك الآن أكثر من مائة ألف دولار فقط ، تم دفع الكفالة وتم إطلاق سراحه من السجن. 

نظرًا لأن هذا مبلغ كبير يبلغ عدة مئات من الملايين من الدولارات ، فإن السؤال عن المكان الذي وجده فيه أمر مشروع ، ويشك البعض في أنه ربما أخذها مرة أخرى من أموال عملاء FTX. في الواقع ، الشبهة المتداولة ، على الرغم من عدم وجود أدلة داعمة ، هي أن SBF نفسه أو شخص مرتبط به قد يكون وراء السرقة التي حدثت لأيام فقط بعد الإفلاس. 

وبدا أن الهجوم بسيط للغاية بحيث لا يأتي من الداخل ، ومن المتوقع أن يحقق ما بين 380 مليون دولار و 600 مليون دولار. في الواقع ، ربما لم يكن هجومًا فعليًا ، بل مجرد انسحاب من قبل شخص كان لديه حق الوصول إلى تلك المحافظ لجميع المقاصد والأغراض. 

يبدو أن البديل هو أن SBF اقترض بطريقة ما الأموال من العديد من الأصدقاء الذين ربما لا يزال لديهم في الولايات المتحدة ، نظرًا للتبرعات الضخمة التي تم تقديمها ، على سبيل المثال ، للمرشحين السياسيين خلال انتخابات 2020 و 2022. 

SBF قيد الإقامة الجبرية بعد حادث FTX ، هل أقر بالذنب؟

SBF ليس رجلا حرا بالرغم من ذلك. هو قيد الإقامة الجبرية في منزل والديه في بالو ألتو ، كاليفورنيا. والدا SBF ، جوزيف بانكمان وباربرا فرايد ، كلاهما أستاذ جامعي في جامعة ستانفورد ويبدو أنهما طلبا تعليق التدريس في هذا الوقت الحرج. 

كان SBF يعيش بشكل دائم في جزر البهاما لبعض الوقت ، حيث يوجد مقر FTX التشغيلي والقانوني. 

ومع ذلك ، فهو مواطن أمريكي ، ومعظم الدائنين المتورطين في الدعوى المرفوعة ضده موجودون في الولايات المتحدة. لذلك ليس من الغريب على الإطلاق أن تقبل سلطات جزر البهاما تسليمه. 

علاوة على ذلك ، كان نظام السجون في جزر البهاما فظيعًا على ما يبدو ، لأسباب ليس أقلها أن سجون جزر البهاما معروفة بأنها قاسية للغاية ومستويات معيشية أدنى من معايير البلدان الصناعية. 

لذلك من المنطقي أيضًا أن تختار SBF أن يتم تسليمها ومحاكمتها في الولايات المتحدة ، على الرغم من معرفتها جيدًا أن قوانين الولايات المتحدة صارمة للغاية وعقابية بشكل خاص ضد الجرائم المالية. 

يكفي اعتبار أن زميلته السابقة كارولين إليسون ، التي أوكلت إليها SBF إدارة Alameda Research ، كانت تواجه شنومك سنوات في السجن، وأقرت بالذنب عن طريق إراقة الفاصوليا بشكل فعال. في هذه المرحلة ، يبدو أنه من غير المرجح أن تثبت براءة SBF ، وربما لهذا السبب فضل نقله إلى الولايات المتحدة حيث سيكون قادرًا على قضاء عقوبته في ظل ظروف أسهل بكثير. 

ومن الجدير بالذكر أن أحد الإجراءات التقييدية المطبقة على SBF في الولايات المتحدة هو ذلك المتعلق بحظر إجراء معاملات تزيد عن 1,000 دولار دون الحصول على موافقة مسبقة من القاضي ، باستثناء تلك المتعلقة بدفع أتعاب محاميه. كما تم سحب جواز سفره مؤقتًا. 

يبدو أن الكفالة التي حددها القاضي هي الأعلى على الإطلاق ، و حساب جلسة الاستماع تم نشره أيضًا بفضل بعض الصحفيين الحاضرين في قاعة المحكمة. 

رمز FTT

من الغريب كيف أن سعر توكن FTT الذي لا قيمة له الآن يرتفع بنسبة 8٪ اليوم. 

بالأمس فقط ، بعد أنباء تسليم SBF ، وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 0.83 دولار ، أو -99 ٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 84 دولارًا في سبتمبر 2021. 

الآن هو رمز تخميني بحت ، على الرغم من وجود احتمال ضئيل بأن تؤدي إجراءات الفصل 11 إلى إعادة هيكلة فعالة لمجموعة FTX وإعادة فتح البورصة. 

من قيمته الحالية ، يجب أن يكسب 8,700 ٪ ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق مرة أخرى ، و 2,200 ٪ للعودة إلى المستويات قبل الانهيار في أوائل نوفمبر ، أو حوالي 22 دولارًا. 

علاوة على ذلك ، لا يعني منح SBF الإقامة الجبرية بأي حال من الأحوال أن منصبه القانوني أقل خطورة مما كان متوقعًا. لكي نكون منصفين ، بعد اعتراف كارولين إليسون بالأمس ، يبدو أن الأمر قد ساء بشكل كبير. 

اتهامات السلطات بانهيار FTX

مشكلة SBF هي أن هناك الكثير من الأدلة لدعم اتهامات القضاة. في الواقع ، تأتي الاتهامات أيضًا من عدة اتجاهات ، لأنه ليس فقط المدعي العام في نيويورك ، ولكن أيضًا الوكالات الحكومية مثل SEC و CFTC. 

شيء واحد واضح تمامًا هو أنه تحت إشرافه ومسؤوليته ، أنفقت بورصة FTX الأموال المودعة من قبل العملاء دون موافقتهم. 

في الواقع ، التهمة الموجهة ضد فريق أطفال جزر البهاما هي الاحتيال ، لأنهم أقنعوا الملايين من الأشخاص بإيداع الأموال على منصتهم دون تحذيرهم من أن هذه الأموال لن يتم الاحتفاظ بها بل ستستخدمها الشركة. 

نظرًا لوجود الكثير من الأدلة على كل من عمليات الشراء التي قامت بها الشركة ونقص الأموال الكافية لتغطية طلبات سحب العملاء ، يبدو من غير المرجح أن تفلت SBF من ذلك. ليس من قبيل المصادفة أن شركائه قرروا الاعتراف بالذنب من خلال تسوية عقوبة مخففة. 

ومع ذلك ، قد يكون الأمر أكثر تعقيدًا وخطورة من ذلك. 

والسبب في تحرك لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة هو أنهما يدعيان أيضًا انتهاكات أخرى ، لا سيما فيما يتعلق بالقواعد التي تحكم الأسواق المالية. 

بعبارة أخرى ، من ناحية أخرى ، هناك تهمة الاحتيال ، ولكن من ناحية أخرى ، هناك أيضًا تهم أخرى تتعلق بانتهاكات محتملة للقواعد التي تنظم الأسواق. 

علاوة على ذلك ، يبدو أن فريق الأطفال في جزر البهاما لم يفعل الكثير لإخفاء أفعالهم عندما كان كل شيء يسير على ما يرام. النقطة المظلمة الوحيدة حقًا هي بالتحديد ما يقرب من 600 مليون سرقة حدثت بعد إفلاس الشركة ، عندما كان من الواضح أنهم كانوا في ورطة. 

هناك تكهنات بوجود عقوبة تزيد عن 100 عام في السجن ، كما كان الحال في الماضي في قضية مشابهة إلى حد ما ، وهي قضية بيرني مادوف. ليس أقلها أن الأشخاص الذين خسروا المال نتيجة لهذا الانهيار هم في الحقيقة كثيرون ، وبالتالي هم صريحون. 

من الصعب أن نتخيل أن النظام القضائي الأمريكي يمكن أن يكون لينًا للغاية مع SBF وشركائه في هذه العملية ، على الرغم من العلاقات الجيدة الخاصة بـ SBF مع السياسة الأمريكية ، وخاصة الحزب الديمقراطي. في الواقع ، لن يكون مفاجئًا أن يتخلى عنه حتى هؤلاء السياسيون الذين ساعده في الماضي ، وتركوه لمصيره.