في 28 يناير 2023 ، كشف جون جيه راي الثالث ، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة FTX ، الذي قاد فريق التحقيقات ، عن تورط عائلة SBF في قضية إفلاس FTX مدعيا أنه ليس لديه شك في أن عائلة SBF قد تم دفعها.
تم الكشف عن مشاركة عائلة SBF
يخضع والدا مؤسس FTX Sam Bankman-Fried للتحقيق بشأنهما التورط المزعوم في شؤون أعمال ابنهم. اتُهم جوزيف بانكمان وباربرا فرايد ، وهما أستاذان في جامعة ستانفورد ، بارتكاب مخالفات.
ومع ذلك ، قام جون جيه راي الثالث ، الرئيس التنفيذي الحالي لشركة FTX ، بالتحقيق مؤخرًا مع والدي SBF وما إذا كان جوزيف بانكمان موظفًا أم لا. كما قام بتشريح انهيار FTX أمام الكونجرس الأمريكي.
صرح الرئيس التنفيذي الجديد ورئيس إعادة هيكلة FTX قائلاً: "لقد تلقى مدفوعات. بالتأكيد ، تم دفع مبالغ للعائلة ".
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة FTX أنه تم تصميمه ، وتم ربط 121 مليون دولار في العقارات في جزر البهاما بـ SBF. دفعت FTX لمصرفي قبل تقديم الفصل 11 للإفلاس. بعد استقالته ، واجهت الأسرة فواتير قانونية كبيرة من المحامي الذي عينته SBF.
الاتهامات ايضا تتضمن استثمارات FTX / Alameda في Genesis Digital (شركة تعدين Bitcoin ، وليس مثل شركة Genesis للسمسرة / المقرض) ، وتأثير فشل Terra / Luna و Three Arrows Capital على FTX ، وأنشطة التداول التي تتضمن FTT و SRM.
تريد لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا معرفة المزيد من عائلة SBF حول تصريحاتهم على Twitter وفي المقابلات مع تضمين التغريدة, تضمين التغريدةوAndrewrsorkin حول ملاءة FTX. بالإضافة إلى ذلك ، فهي تريد تفسيراً لتصريح غاري وانغ بأنه "خائف" وبيان أن نيشاد سينغ "يشعر بالخجل والذنب".
حركة قدمها جون جيه راي الثالث
بخصوص هذا, قدم الفريق الذي يتعامل مع قضية FTX أ اقتراح مطالبة القاضي بمنح الإذن باستدعاء المسؤولين التنفيذيين سام بانكمان-فرايد و FTX و Alameda وأفراد عائلة SBF.
يعتقد John J. Ray III أنه عند منح الاقتراح ، ستذهب مذكرات الاستدعاء إلى SBF و Zixiao "Gary" Wang (المؤسس المشارك لشركة FTX وكبير موظفي التكنولوجيا) و Nishad Singh (المؤسس المشارك والمدير الهندسي لشركة FTX) وكارولين إليسون (الرئيس التنفيذي لشركة ألاميدا.
وتشمل التهم التي يواجهها SBF قيام FTX بجمع أكثر من 1.8 مليار دولار من مستثمري الأسهم ، بما في ذلك 90 مستثمرًا في الولايات المتحدة. وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، تم تحويل أموال المستثمرين في FTX إلى Alameda Research LLC ، صندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة الخاصة به.
كما زعمت أن SBF استخدمت أموال عملاء FTX في استثمارات غير معلنة ، وشراء عقارات كبيرة ، وتبرعات سياسية.
إلى جانب الاستفسارات المعتادة حول الشؤون المالية وهيكل الشركة وما إلى ذلك ، فهم مهتمون بشكل خاص بمعرفة أي عمليات تدقيق أو تحويلات أو اتصالات مع سلطات جزر البهاما والتبرعات السياسية والخيرية وأي عمليات تدقيق.
المصدر: https://crypto.news/court-reveals-sbf-family-involvement-in-ftx-case/