يتم الآن التحقيق مع ساتيش كومباني ، مؤسس منصة الاستثمار في العملات المشفرة BitConnect ، في الهند في عملية احتيال بملايين الدولارات.
أشارت التقارير إلى أن المحامي في مدينة بوني ، كوندهوا بدروك ، قدم شكوى في القضية يوم 16 أغسطس إلى شرطة الجرائم الإلكترونية.
BitConnect مخطط آخر لتضليل المستثمرين
• تقرير المعلومات الأول (FIR) زعمت أن المحامي خسر ما يقرب من 220 عملة بيتكوين (قريبة من القيمة السوقية البالغة 5.14 مليون دولار) مع العديد من منصات الاستثمار. وقد سمى المحامي كومباني (36) وستة آخرين. وبحسب التقرير ، لم تحدث أي اعتقالات حتى الآن.
في وقت سابق من فبراير ، وجهت هيئة محلفين اتحادية في سان دييغو لائحة اتهام لمؤسس BitConnect بتهمة تشغيل مخطط بونزي. بموجب هذا ، تم العثور على المؤسس قد دفع مستثمرين في وقت مبكر بأموال من مستثمرين لاحقين ، وسرق منهم ما يقرب من 2.4 مليار دولار.
في هذه الحالة ، وفقًا لتقرير معلومات الطيران ، تم خداع صاحب الشكوى من استثماره الأولي لـ 54 بيتكوين بالإضافة إلى عائدات 166 بيتكوين ، والتي يُزعم أنه أُجبر على إعادة استثمارها في المنصات بين عامي 2016 ويونيو 2021. المفتش DS Hake ، Kumbhani ورفاقه كانوا يديرون احتيال العملة الافتراضية يُزعم أنه ضلل المستثمرين.
وزير الخارجية الهندي يثير مخاوف جديدة مع قيام الوكالات بالتحقيق في المنصات
وتأتي هذه الأخبار بعد أيام من إثارة وزير المالية الهندي نيرمالا سيترامان مخاوف جديدة بشأن الاستثمار في الأصول الافتراضية. لقد حذرت الحكومة بالفعل. أعتقد أنه سيتعين علينا جميعًا مشاركة أفكارنا والتحرك مع بعض الحذر في هذا الشأن "، سيترامان حذر الجمهور ورجال الأعمال المبتدئين.
وتأتي تعليقاتها أيضًا على خلفية تحقيق جاري حيث منعت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) أصولًا مصرفية تبلغ قيمتها حوالي 46 مليون دولار تنتمي إلى تبادل العملات المشفرة فولد بعد تجميد الحساب المصرفي لأحد مديري Zanmai Lab Private Ltd ، المشغل لـ بورصة العملات المشفرة الهندية WazirX.
يعد هذا أمرًا مهمًا بالنظر إلى أن ملكية الهند للعملات المشفرة هي سابع أعلى نسبة في العالم ، حيث يمتلك حوالي 7.3 ٪ من السكان الهنود العملات المشفرة اعتبارًا من عام 2021 ، بالنسبة الى لتقرير حديث للأونكتاد.
ومع ذلك ، أعرب Minal Thukral ، نائب الرئيس التنفيذي للنمو والاستراتيجية في CoinDCX ، عن تفاؤله بشأن مستقبل العملات المشفرة في الهند في الآونة الأخيرة مقابلة.
وفقًا لتقرير الأمم المتحدة ، يُظهر التشفير تطوراً دراماتيكياً في السنوات الأخيرة وهو علامة إيجابية بالنظر إلى أن 65 كرور هندي (حوالي 50٪) يمكنهم الوصول إلى الإنترنت الآن. علاوة على ذلك ، ستستمر ابتكارات العملات المشفرة في النمو في الهند بغض النظر عن الخوف المستمر حول زيادة المعدلات ، تضخم ماليوأوضح ذكرال.
إخلاء المسئولية
يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.
المصدر: https://beincrypto.com/complaint-bitconnect-founder-india-indictment-us/