أعلنت Coinbase - واحدة من أكبر وأشهر مواقع تبادل العملات الرقمية في العالم - أنها ستفعل ذلك دفع ما يقرب من 50 مليون دولار كتعويض الرسوم المفروضة على المنظمين في نيويورك بسبب عدم امتثالهم لقوانين إمباير ستيت لمكافحة غسيل الأموال.
يُزعم أن Coinbase لم تلتزم بقوانين مكافحة غسل الأموال
يقول المنظمون أن Coinbase لديها العديد من الحسابات القديمة التي لم تكلف نفسها عناء تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال عليها. كانت هناك عدة آلاف من المعاملات مع هذه الحسابات على مدى السنوات الأربع الماضية والتي أثارت العديد من العلامات الحمراء التي يُزعم أن Coinbase لم تفعل شيئًا حيالها. يجب على الشركة تقديم 50 مليون دولار كغرامات إلى نيويورك بالإضافة إلى 50 مليون دولار إضافية لتعزيز جهود الامتثال.
قال كبير المسؤولين القانونيين في البورصة ، بول غريوال ، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن Coinbase تعمل بجد الآن لضمان أن تظل دائمًا في حالة امتثال للدولة. هو قال:
اتخذت Coinbase تدابير جوهرية لمعالجة أوجه القصور التاريخية هذه.
حصلت Coinbase على BitLicense في عام 2017. نيويورك هي المنطقة الوحيدة في الولايات المتحدة التي تفرض مثل هذه الإرادة على شركات التشفير ، ومن النادر أن تكون الشركة على استعداد للذهاب إلى أبعد ما يمكن لإرضاء العملاء والمشرعين على حد سواء داخل حدود الدولة ، على الرغم من قلة - مثل تبادل الجوزاء - كان لها زمام المبادرة للقيام بذلك.
تقول Adrienne A. Harris - المشرفة الحكومية على الخدمات المالية - إن مشكلات Coinbase تعود إلى عام 2018. وقالت في بيان:
وجدنا إخفاقات تبرر حقًا وضع مراقب مستقل بدلاً من انتظار التسوية. لقد تحدثنا بصراحة عن مخاوف التمويل غير المشروع في الفضاء. هذا هو السبب في أن إطار عملنا يحمل شركات التشفير بنفس المعايير المتبعة في البنوك.
لقد مرت عدة أشهر على تبادل Coinbase. كان عام 2022 في البداية عامًا عندما وسعت الشركة عدد موظفيها بما يصل إلى 5,000 شخص ، على الرغم من أن السوق الهابطة اللاحقة التي ضربت مساحة العملة المشفرة وضعت هؤلاء خطط إلى حد كبير خارج اللجنة. ساءت الأمور في النهاية لدرجة أن Coinbase - مثل العديد من شركات التشفير الأخرى - أجبرت على التخلي عن العديد من الموظفين ، وما يصل إلى 18 بالمائة من الأفراد لديها أجبروا للابتعاد.
الجميع على حافة الهاوية بسبب FTX
كان المنظمون يضغطون بشدة على بورصات العملات المشفرة خلال الأشهر القليلة الماضية ، على الأرجح ردًا على ذلك لانهيار FTX، والتي كانت في وقت من الأوقات واحدة من أكبر خمس بورصات تشفير في العالم.
بدأت الشركة تؤتي ثمارها في عام 2019 وسرعان ما صعدت في الرتب ، لكنها انهارت في النهاية إلى كومة من دعاوى الإفلاس واتهامات الاحتيال عندما زُعم أن مؤسسها ورئيسها التنفيذي - سام بانكمان فريد - أساء استخدام أموال العملاء لحسابه الخاص. مكاسب شخصية وشراء عقارات جزر البهاما.
المصدر: https://www.livebitcoinnews.com/coinbase-to-pay-hefty-penalty-fees-to-new-york-lawmakers/