Coinbase Manager يواجه ما يصل إلى 4 سنوات في السجن للتداول من الداخل

أقر مدير منتج Coinbase السابق Ishan Wahi بأنه مذنب في تهمتين من التآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت مرتبطة بخطة تداول من الداخل في البورصة الأمريكية.

في 7 فبراير 2023 ، اعترف واهي بجلسة استماع بالمحكمة تبادل البيانات حول قوائم العملات المشفرة القادمة على Coinbase مع شقيقه الأصغر نيخيل وصديقهما سمير راماني. أكد المدعون العامون في وزارة العدل الأمريكية أن ارتفاع قيمة التوكنات بعد إدراجهم في Coinbase سمح للواحي الأصغر وصديقهما المشترك بجني ما لا يقل عن 1.5 مليون دولار من الأرباح بشكل غير قانوني.

يواجه مدير سابق في Coinbase حكماً بالسجن لمدة 3-4 سنوات حيث يخدم الأخ في السجن

ودفع إيشان واهي بأنه غير مذنب العام الماضي بعد أن كشف مستخدم Twitter النقاب عن ملف إثيريم محفظة تحتوي على مئات الآلاف من الرموز المميزة المشفرة التي تم شراؤها قبل 24 ساعة من إدراجها في Coinbase. كانت المحفظة ملكًا لراماني ، الذي اشترى الرموز باستخدام معلومات واهي.

بعد مشاركة Twitter ، Coinbase أمن رتبوا لقاء مع واهي في مكتبهم في سياتل. قبل الاجتماع ، تم منع رحلة واهي إلى الهند من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.

القاضي الفدرالي بريسكا لديه طقم 10 مايو 2023 ، موعد جلسة النطق بالحكم. من المرجح أن يُسجن إيشان واهي لمدة 36 إلى 47 شهرًا ، بينما يقضي شقيقه حاليًا عقوبة بالسجن لمدة عشرة أشهر بعد أن أقر بالذنب في تهمة احتيال سلكي مماثلة العام الماضي.

كجزء من عقوبته ، يتعين على نيخل واهي سداد 892,500،XNUMX دولار من الأرباح غير المشروعة. كما أنه يواجه احتمال ترحيله إلى الهند بعد أن قضى فترة ولايته. وزعم محاميه أن واهي الأصغر يريد استخدام المال لمساعدة والديه على التقاعد.

تتبع SEC تكتيكات Strongarm لتكون شرطيًا في حالة تأهب

قبل أن تقدم وزارة العدل اتهامات جنائية ، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى مدنية موازية.

في حين أن الدعوى المدنية قد تبدو غير ملحوظة للمستخدمين الخارجيين ، فإن تأكيدات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بأن بعض الأصول الرقمية يمكن أن تكون أوراقًا مالية من خلال حكم المنشي و 2017 تقرير DAO، إلى جانب سعيها وراء رسوم التداول من الداخل ، يمكن أن يساعد يبني قضيته كمنظم التشفير المفضل.

تؤكد الوكالة بالفعل أن POWR و DFX و LCX و RGT و KROM و RLY و DDX و XYO و Amp تناسب التعريف الفيدرالي للأمن. في الآونة الأخيرة وون قضية ضد منصة توزيع المحتوى LBRY لتقديمها رمز LBC الخاص بها كأمان غير مسجل.

وفقًا لبنيامين كول من جامعة فوردهام ، فإن فوز هيئة الأوراق المالية والبورصات في قضية Coinbase المدنية قد يؤدي إلى اندفاع البورصات لتحديد الرموز المميزة التي تعتبر أوراقًا مالية. علاوة على ذلك ، يمكن للعملاء رؤية حيازاتهم من الرموز في الأوراق المالية المذكورة تنهار تقريبًا بين عشية وضحاها.

قال كول: "يمكن أن يؤدي ذلك إلى شل عمليات تبادل العملات المشفرة المركزية".

بالإضافة إلى ذلك ، فإن فوز هيئة الأوراق المالية والبورصات قد يؤجج حروب النفوذ بين هيئة الأوراق المالية والبورصات والوكالة الشقيقة ، السلع العقود الآجلة عمولة التداول. في الآونة الأخيرة ، أعرب الرئيس روستين بهنام عن رغبته في متابعة التنظيم مع الكونجرس بالإضافة إلى التنفيذ.

ليكون [في] أحدث Crypto  إلى البيتكوين (BTC) تحليل ، انقر هنا.