حُكم على شقيق مدير منتج سابق في Coinbase بالسجن لمدة 10 أشهر بعد أن ربح ما يقرب من 900,000 ألف دولار في مخطط تداول داخلي للعملات المشفرة.
السلطات الأمريكية متهم نيخيل واهي في يوليو الماضي ، إلى جانب شقيقه إيشان وصديقه سمير راماني ، بشأن مخطط للاستفادة من المعرفة المتقدمة بقوائم Coinbase.
واهي الاعتراف بالذنب بتهمة التآمر لارتكاب احتيال سلكي أمام مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي. ودفع شقيقه إيشان بأنه غير مذنب ولم يظهر راماني في القضية بعد.
وقال واهي لوريتا بريسكا ، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية يوم الثلاثاء: "لقد ارتكبت خطأ فادحًا ، خطأ فادحًا". "إنه شيء يجب أن أعيش معه إلى الأبد."
تلقى واهي عدة نصائح بين يوليو 2021 ومايو 2022 من شقيقه بشأن المعلومات السرية حول العملات المشفرة ليتم إدراجها في Coinbase قبل الإعلانات العامة.
استخدم محافظ Ethereum غير المكشوف عنها لشراء العملات المشفرة قبل الإعلانات العامة وباعها لتحقيق ربح بمجرد الإعلان عن القوائم.
وفقا ل بيان سابق، سيخفي Wahi هويته باستخدام حسابات الآخرين في البورصات المركزية لتحويل "الأموال وأصول التشفير وعائدات مخططهم من خلال محافظ Ethereum blockchain متعددة مجهولة الهوية."
قال المحامي الأمريكي داميان ويليامز: "اعترف واهي في المحكمة اليوم بأنه تداول في أصول مشفرة استنادًا إلى معلومات العمل السرية الخاصة بـ Coinbase والتي لم يكن مؤهلاً لها". قال سابقا. "لأول مرة على الإطلاق ، اعترف المدعى عليه بالذنب في قضية تداول من الداخل تتعلق بأسواق العملات المشفرة."
بالإضافة إلى عقوبة السجن ، بلومبرغ لاحظ أن واهي سيخسر جميع الأرباح المحققة من مخطط التداول.
يأتي حكم واهي بعد فترة وجيزة من تنفيذيين سابقين في FTX الاعتراف بالذنب بتهم الاحتيال والتآمر ، وتذكير مستخدمي Web3 بأنها "ليست منطقة خالية من القانون ،" ، المحامي الأمريكي داميان ويليامز محمد بالوضع الحالي.
احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.
هل أنت مهتم بالعمل في Blockworks؟ نحن نوظف الصحفيين ونائب الرئيس للمبيعات والمهندسين! تحقق من مراكزنا المفتوحة.
لا يمكنني الانتظار؟ احصل على أخبارنا بأسرع طريقة ممكنة. انضم إلينا على Telegram.
المصدر: https://blockworks.co/news/coinbase-insider-trader-prison