تعرضت بورصة العملات المشفرة Coinbase لعقوبة 3.6 مليون دولار للتداول في هولندا أثناء عدم تسجيلها.
وتعرضت البورصة ، وهي واحدة من أشهر البورصات في العالم ، لعدد من الضربات من المنظمين مؤخرًا. فرضت وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك مؤخرًا أ $ 50 مليون غرامة على الشركة لانتهاكها قوانين مكافحة غسيل الأموال.
جاءت الشكوى الجديدة من البنك المركزي الهولندي ، De Nederlandsche Bank (DNB) ، الذي اتهم Coinbase بالفشل في الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب في البلاد.
البنك المركزي الهولندي يفرض غرامة قدرها 3.6 مليون دولار
قال DNB في إعلان أن جميع الشركات التي تقدم خدمات متعلقة بالتشفير في هولندا يجب أن تسجل أو تواجه عقوبات.
قدم البنك المركزي القاعدة في مايو 2020 لتضييق الخناق على الخطر المتزايد للإرهاب الذي يتم تمويله بالعملات المشفرة.
ادعى البنك أن Coinbase استمر في التداول في البلاد لمدة عامين تقريبًا بعد إدخال القواعد دون الأوراق الصحيحة.
بسبب الانتهاك ، فرضت DNB غرامة قدرها 3.3 مليون يورو على Coinbase (حوالي 3.6 مليون دولار). ولكن تم تخفيض هذا المبلغ بنسبة 5٪ حيث ادعت Coinbase أنها "تنوي دائمًا الحصول على التسجيل".
کوین بیس أدخلت قواعد اعرف عميلك (KYC) المحددة للعملاء الهولنديين في يونيو 2022. من الناحية العملية ، كان هذا يعني أن المستخدمين ملزمون بتقديم الاسم الكامل والعنوان والغرض من التحويل عند إزالة الأموال من البورصة.
كما تم تغريم البنك المركزي الهولندي Binance في يوليو 2022 ل غير مرخصة خدمات التشفير. كما أصدرت DNB ملف تحذير عام إلى Binance في عام 2021 ، وصفت خدماتها بأنها غير قانونية.
التحديات التنظيمية ل Coinbase
واجهت Coinbase تحديات قانونية منذ بداية العام. في 4 يناير ، كان عليها التوقيع على 100 مليون $ تسوية مع المنظمين لانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال في نيويورك.
تضمنت هذه التسوية غرامة قدرها 50 مليون دولار وتعهدًا بقيمة 50 مليون دولار من Coinbase لتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها.
ثم في 18 يناير ، أعلنت البورصة عن وقفها عمليات في اليابان بسبب "ظروف السوق". كما اضطرت إلى تسريح 950 موظفًا في وقت سابق من هذا العام لتقليل نفقاتها على أساس ربع سنوي بنسبة 25٪.
هل لديك ما تقوله عن Coinbase أو أي شيء آخر؟ اكتب إلينا أو انضم إلى المناقشة على موقعنا قناة برقية. يمكنك أيضا اللحاق بنا تيك توك, فيسبوكالطرق أو تويتر.
للحصول على أحدث إصدار من BeInCrypto إلى البيتكوين (BTC) تحليل ، انقر هنا.
إخلاء المسئولية
تواصلت BeInCrypto مع الشركة أو الفرد المتورط في القصة للحصول على بيان رسمي حول التطورات الأخيرة ، لكنها لم تسمع بعد.
المصدر: https://beincrypto.com/dutch-central-bank-hits-coinbase-with-3-6m-fine-for-trading-without-registration/