استدعى المحقق في عملية الاحتيال على العملات المشفرة ، كوفيزيلا ، مؤسس شركة سيلسيوس أليكس ماشينسكي ، بسبب مزاعم عن إغراقه بأكثر من 10,000 من رموز CEL ، في الساعات الأولى من يوم 11 أكتوبر.
كان Alex Mashinsky في الطرف المتلقي لـ الاتهامات أن قيادته السيئة وسوء إدارته ساهمت في دفع سيليزيوس إلى الإفلاس.
شارك Coffeezilla ملف سقسقة زعمًا أن Alex Mashinsky كان يتخلص من الآلاف من رموز CEL عبر محافظ متعددة.
أليكس ماشينسكي شرير كاريكاتوري. بعد استدعائه لسرقة أموال من شركته على شفا الإفلاس ، بدأ في إغراق مئات الآلاف من الدولارات من CEL دولار الرموز عبر محافظ متعددة.
إنه يتخلص ، أكتب هذا ، آخر صفقة قبل 3 دقائق) pic.twitter.com/Ugg9Q7yDTZ- Coffeezilla (coffeebreak_YT) 11 أكتوبر 2022
العنوان المسمى Mashinsky Cashout Wallet والذي ادعى Coffeezilla أنه ينتمي لمؤسس Celsius نقل حوالي 10,000 CEL tokens في 11 أكتوبر.
محفظة ماشينسكي التي تم تحديدها بواسطة منصة تحليل البيانات الرائدة Nansen توضح أنه في 11 أكتوبر ، تم تبديل حوالي 10,000 من رموز CEL مقابل 9300 دولار أمريكي تقريبًا. تحتفظ المحفظة حاليًا بـ 170,000 CEL وحوالي 23.863 دولارًا أمريكيًا ، مما يضيف ما يصل إلى 186,578،XNUMX دولارًا أمريكيًا.
سحب الأموال من قبل المديرين التنفيذيين في Celsius
على الرغم من التجمد سحب بالنسبة لعملاء Celsius منذ يونيو ، ورد أن كبار المديرين التنفيذيين لمقرض العملات المشفرة المفلس قاموا بصرف أموالهم على حساب أموال العملاء.
قبل وقت قصير من تقديم Celsius للإفلاس ، انسحب Alex Mashinsky 10 مليون دولار. ومع ذلك ، ادعى ماشينسكي أنه أجرى عمليات السحب لرعاية نفقات الضرائب. في 8 أغسطس ، أظهرت محفظة Mashinsky على Nansen أنه سحب 28,242 دولارًا إضافيًا.
كما ظهرت تقارير تفيد بأن دانييل ليون ، مسؤول المجتمع المدني السابق في شركة Celsius ، سحب حوالي 7 ملايين دولار و 4 ملايين دولار إضافية (في CEL tokens) مرة أخرى في مايو.
الدائنين المئويين ومخاطر اعرف عميلك
تم الكشف عن معظم عمليات السحب المشكوك فيها من قبل المديرين التنفيذيين في Celsius في a 14,000 الصفحات مستند مقدم من Celsius كجزء من عملية الإفلاس.
على الرغم من أن المستند ساعد في الكشف عن الجهات الفاعلة السيئة مثل Alex Mashinsky ، فقد انتقد مجتمع التشفير الفريق من أجل تعريض تفاصيل KYC الخاصة بالدائن.
العديد من الدائنين المئويين لديهم أعربت الخوف على سلامتهم لأن الوثيقة توضح بياناتهم الشخصية التي يمكن أن يتم اختراقها من قبل جهات سيئة.
المصدر: https://cryptoslate.com/coffeezilla-calls-out-celsius-founder-alex-mashinsky-for-dumping-cel-tokens/