غادر جوزيف فينسينت ، كبير المسؤولين القانونيين في بنك مونستون ، وهو منظم مصرفي كبير سابق ، الشركة المالية ، بعد أن ظل مع البنك لمدة ثمانية أشهر فقط.
انضم فينسنت إلى Moonstone ، أحد أصغر البنوك في البلاد ، والتي اكتسبت اهتمامًا وطنيًا في أواخر العام الماضي لعلاقاتها مع FTX ، في مايو 2022. بشرت Moonstone بتوظيف فينسنت في بريد.. اعلاني على ينكدين. كتب مونستون: "يسعدنا أن نشارك هذه الأخبار المثيرة".
قبل انضمامه إلى Moonstone ، أمضى فينسنت 18 عامًا كمسؤول كبير في إدارة المؤسسات المالية بواشنطن ، وهي الجهة المنظمة للخدمات المصرفية في الولاية. فينسنت هو أيضًا أستاذ قانوني مساعد في كلية الحقوق بجامعة سياتل ، وفقًا للكلية موقع الكتروني.
فنسنت تم تحديث صفحة LinkedIn لتقول إنه غادر Moonstone الشهر الماضي. أكد متحدث باسم Moonstone لبروتوس أن فينسينت لم يعد يعمل في البنك ، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل أخرى حول خروجه. لا يمكن الوصول إلى فينسنت للتعليق.
يغادر فينسنت Moonstone في وقت يبدو فيه أن البنك بحاجة إلى بعض المساعدة القانونية.
قال كل من FDIC والاحتياطي الفيدرالي أنهما يبحثان في Moonstone العلاقات مع FTX. في الشهر الماضي ، كتبت السناتور إليزابيث وارين ، الديموقراطية عن ولاية ماساتشوستس ، وتينا سميث ، الديموقراطية عن ولاية مينيسوتا: حروف إلى كبار المنظمين المصرفيين الذين يطلبون مزيدًا من المعلومات حول علاقات النظام المالي الأمريكي بتبادلات العملات المشفرة الخارجية. كما سعوا للحصول على معلومات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي وآخرين حول علاقة Moonstone مع FTX.
قالت السلطات الفيدرالية الأمريكية يوم الأربعاء إنها تتحرك لمصادرة مئات الملايين من الدولارات من أصول FTX ، بما في ذلك 50 مليون دولار من الودائع في Moonstone ، أو حوالي 60 ٪ من جميع الودائع الموجودة في البنك. وفقًا لأحدث بياناتها المالية المقدمة إلى FDIC ، كان لدى Moonstone 84 مليون دولار من إجمالي الودائع.
حتى وقت قريب ، كان مونستون يُعرف باسم فارمنجتون ستيت بنك ، الذي يقع في بلدة فارمنجتون الصغيرة في شرق واشنطن. للبنك فرع واحد ، وقبل عام 2022 ، كان لديه أقل من حفنة من الموظفين. البنك غيرت اسمها إلى Moonstone في أوائل عام 2022 ، قبل أيام فقط من تلقيها استثمارًا بقيمة 11.5 مليون دولار من Alameda Research، وهو صندوق تحوط تم تأسيسه أيضًا من قبل مؤسس FTX Sam Bankman-Fried.
اقرأ أكثر: حصريًا: الاحتياطي الفيدرالي يرد على لغز بنك مونستون
قدرت صفقة مارس 2022 Moonstone بأكثر من 115 مليون دولار ، على الرغم من حقيقة أنه في ذلك الوقت ، كان للبنك صافي ثروة ، وفقًا لبيانات FDIC البالغة 5.7 مليون دولار فقط ، و 10 ملايين دولار فقط في الودائع.
في الربع الثالث من العام الماضي ، قفزت ودائع Moonstone ، بزيادة 71 مليون دولار ، أو 600٪ في ربع واحد. يبدو الآن أن الكثير من هذه الأموال قد تم ربطه بـ FTX. تقول Moonstone إنها تعتزم إطلاق بنك رقمي.
FTX ليست هي الرابط الوحيد الذي تمتلكه Moonstone مع الكيانات المالية المشفرة أو الخارجية. تم شراء فارمنجتون ستيت بنك من قبل الشركة القابضة FBH في عام 2020. رئيس مجلس إدارة FBH هو جان شالوبين ، وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة بنك Deltec ، الذي يقع مقره ، مثل FTX ، في جزر الباهاما. قالت Tether في الماضي إنها تمتلك جزءًا من الأصول التي تدعم عملتها المستقرة في Deltec.
لمزيد من الأخبار المطلعة ، تابعنا على تويتر و أخبار جوجل أو الاستماع إلى البودكاست الاستقصائي الخاص بنا مبتكر: مدينة Blockchain.
المصدر: https://protos.com/chief-legal-officer-departs-ftx-linked-moonstone-bank/