ملفات CFTC قضيتها الأولى ضد DAO ، bZeroX ، للعمل بشكل غير قانوني

رفعت لجنة السلع والتجارة المستقبلية الأمريكية (CFTC) دعوى ضد بروتوكول منظمة لامركزية مستقلة (DAO) ، bZeroX ، ومؤسسيها ، توم بين وكايل كيستنر ، لتشغيل أنشطة غير قانونية. كما عاقبت اللجنة المنصة بمبلغ 250,000 ألف دولار وأمرت بوقفها والكف عن الصناعة.

وفقًا لإيداع CFTC في 22 سبتمبر ، انتهكت منصة DAO اللوائح الضمنية وسهلت الاستفادة من معاملات سلع التجزئة ذات الهامش خارج القانون لفترة زمنية بين يونيو 2019 إلى أغسطس 2021. 

القراءة ذات الصلة: يوافق البنك المركزي الروسي على عملات البيتكوين والإيثريوم وغيرها للدفع عبر الحدود

تتضمن المزاعم أنشطة bZeroX التي تؤدي بشكل غير قانوني مسموحًا فقط للتجار المرخصين من هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، وهي تعمل على الهامش والاستفادة من العملات المشفرة خارج الحدود القانونية. علاوة على ذلك ، فرضت لجنة تداول السلع الآجلة رسومًا على DAO لعدم الالتزام بقانون السرية المصرفية الذي يتطلب من التجار تقديم قاعدة اعرف عميلك (KYC).

تتقاضى اللجنة بالمثل Ooki DAO 

OokI DAO ، وهي منصة مماثلة وخليفة لـ bZeroX ، تواجه أيضًا نفس الدعاوى القضائية من قبل CFTC لانتهاكها نفس اللوائح التي قامت بها الشركة الشقيقة bZeroX. تسعى هيئة التسوية الآن إلى فرض حظر كامل على أنشطة التداول والاستفادة لمنصات المدعى عليه ، ورد الحقوق ، وإلغاء الرضا ، والعقوبات المالية المدنية ، والأوامر الزجرية الأخرى.

من المفهوم ، نظرًا لأنها الدعوى الأولى المرفوعة ضد DAO ، فإنها تكشف عن نقاط الضعف في منصات DAO الأخرى.

وقد عبرت لجنة تداول السلع الآجلة عن رأيها في ذلك في بيان ؛

"يجب أن يتم تداول الأصول الرقمية الهامشية أو ذات الرافعة المالية أو الممولة المقدمة لعملاء التجزئة في الولايات المتحدة في البورصات المسجلة والمنظمة بشكل صحيح وفقًا لجميع القوانين واللوائح المعمول بها. تنطبق هذه المتطلبات بالتساوي على الكيانات ذات الهياكل التجارية الأكثر تقليدية وكذلك على DAOs. "

تخطط CFTC لتصبح تنظيمًا رئيسيًا لصناعة التشفير

في نوفمبر 2021 ، تم إصدار bZeroX DAO تعرض لهجوم التي خسرت ما يقرب من 55 مليون دولار من أموال المستخدمين في عملات DeFi والعملات المستقرة. ونتيجة لذلك ، رفع المستثمرون دعوى جماعية ضد المنصة وادعوا أنها لم تحافظ على الأمن. ومع ذلك ، تحافظ لجنة تداول السلع الآجلة على الحياد بشأن الاختراق في الحالة الأخيرة.

تأتي الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد بروتوكول DAO الأول بعد أسبوع من مشاركة السلطة في جلستي استماع للجنة الزراعة بمجلس الشيوخ لمناقشة إطار تنظيمي جديد انضم إليه غاري جينسلر من SEC. أعرب رئيس لجنة تداول السلع الآجلة ، روستين بهنام ، في ذلك الوقت عن استعداده بالفعل ليصبح السلطة التنظيمية الهامة والرقابة المالية على النظام البيئي للعملات المشفرة. 

القراءة ذات الصلة: إشارة البيتكوين الهبوطية: العرض القديم يتحرك مرة أخرى

ومن المثير للاهتمام ، أن النقد قد ظهر على الفور من مجتمع DAO على هذه الخطوة من CFTC. ذهب مايلز جينينغز ، رئيس اللامركزية والمجلس في شركة رأس المال الاستثماري البارزة ، أندريسن هورويتز ، إلى قول;

"إن هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحاول تطبيق CEA على بروتوكول و DAO على الإطلاق. يجب تطبيق CEA على الواجهة الأمامية ومشغليها الذين سهّلوا الوصول للأشخاص الأمريكيين. إن تطبيق أعباء الامتثال على البروتوكولات و DAOs يعادل تحميل منشئي البريد الإلكتروني المسؤولية لأن المجرمين يمكنهم استخدامه لارتكاب جرائم ".

صورة مميزة من Pixabay ومخطط من TradingView.com